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    18
    Dic

    Sección detective Cabanach EsRadio 17/12/19

    Explicamos en el programa ‘Es la mañana de Baleares’, con Gabriel Torrens, en esRadio97.1, la figura del ‘mystery shopper’ (cliente misterioso o incógnito) y nuestra experiencia en hoteles de Mallorca.

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    13
    Dic

    Algunas cuestiones sobre nuestra profesión

    ¿Cómo les afecta la Ley de Protección de Datos?

    Se trabaja con muchos datos. Los que nos facilita el cliente, los que conseguimos durante la investigación… Si les damos el tratamiento adecuado no pasa nada. Otra cosa es que los facilitemos a terceros o los publiquemos, algo que nunca hacemos.

    ¿Qué tipo de clientes tienen?

    Principalmente, corporativos. Nos plantean bajas temporales de las que sospechan; competencia desleal; cobro de deuda… Las infidelidades se piden menos. Eso ha cambiado. Antes el adulterio estaba tipificado como delito y había que acreditarlo para divorciarse.

    ¿Cómo es el detective actual?

    El detective tiene que ser una persona creativa, pero también racional y paciente. El comportamiento humano a veces es muy impredecible y tienes que estar preparado para actuar rápido.

    En España hay unas 5.000 licencias, pero la cifra de detectives activos no llega a los 2.000. En la profesión existe un gran intrusismo laboral contra el que luchamos las empresas del sector.

    Desde Detectives Cabanach esperamos que estas cuestiones ayuden a conocer un poco más nuestra profesión.

    11
    Dic

    Sección detective Cabanach EsRadio 10/12/19

    Respondemos a la pregunta que plantea Gabriel Torrens, en el espacio semanal de investigación y seguridad de ‘Es la mañana de Baleares’, en esRadio97.1, sobre si se puede /debe contratar a un detective en un caso como el del acusado de una agresión sexual en el Firó de Sóller, al que finalmente se ha retirado la acusación.

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    4
    Dic

    Sección detective Cabanach EsRadio 03/12/19

    Espacio de investigación y seguridad en ‘Es la mañana de Baleares’, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, cuando se acaban de cumplir 6 años sin noticias de Malén Ortiz.

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    2
    Dic

    Detectives privados cazan en Suiza a los defraudadores

    Parece que en Suiza van por delante (una vez más) al resto de Europa.

    Recientemente se ha puesto en marcha una medida que permite a las aseguradoras, tanto públicas como privadas, contratar a detectives para investigar posibles fraudes sin autorización judicial.

    El país transalpino ha detectado que se producían fraudes por ejemplo a la hora de cobrar el seguro de desempleo. Pongamos un ejemplo, un español que ha cotizado en Suiza y que se ha quedado en paro, decide volver a España, por lo que se apunta en las oficinas de empleo de Suiza para cobrar el 70% del sueldo que cobraba anteriormente (de media 70.000 – 80.000 euros al año). Es indiscutible que con ese dinero puede vivir más que bien en nuestro país, por lo que lo único que tiene que hacer es asistir a cierto número de entrevistas de trabajo en Suiza y asegurarse que estas no le contraten, de este modo seguidrá cobrando el desempleo.

    Con lo que no cuenta el defraudador es que Suiza ha incorporado a su «staff» detectives privados que pueden estar obteniendo pruebas para demostrar el fraude y, de este modo, cancelar el pago de su prestación.

    Esta medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, y fue aprobada en un referéndum en noviembre de 2018. Permite a cualquier aseguradora, pública o privada — desde la salud al desempleo, pasando por las pensiones, la invalidez o los accidentes —, usar los servicios de detectives privados si sospechan de que un asegurado les está defraudando.

    29
    Nov

    Sección detective Cabanach EsRadio 26/11/19

    A raíz de la denuncia de la escolta de Irene Montero de lo que le exigía que hiciera la portavoz parlamentaria de Podemos, explicamos en ‘Es la mañana de Baleares’, en esRadio97.1, las labores de estos profesionales de la la seguridad y los requisitos para desarrollar este trabajo.

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    27
    Nov

    La CNMV reprocha a las cotizadas su mala imagen

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado un inesperado paso adelante al poner sobre la mesa su «preocupación» por los casos de corrupción que amenazan a algunas empresas cotizadas en los últimos meses. La institución admite que las «presuntas prácticas irregulares» pueden llegar a «comprometer la imagen y la reputación» del mercado de valores español, por lo que les insta a tener en cuenta «la ética» en todas y cada una de sus decisiones, más allá de analizar los beneficios que les puedan reportar esas actuaciones.

    En un duro comunicado remitido al mercado, la CNMV responde así a la sucesión de supuestos casos de corrupción que, en muchos casos, han dado lugar a actuaciones judiciales. Sin citarlos, bajo el texto del supervisor subyacen los episodios protagonizados por el BBVA con los contratos encargados al excomisario José Manuel Villarejo, así como por Iberdrola y los trabajos encomendados al policía, ahora en prisión preventiva. Otras firmas como las constructoras OHL y FCC, e Indra, también se han visto implicadas en diversos procesos de prácticas supuestamente irregulares que han afectado a su imagen.

    (Fuente: El Correo).

    Cabe destacar que muchas cotizadas cuentan con asesoramiento y servicio de investigación legal a los efectos de prevenir malas praxis y verificar y auditar el cumplimiento de sus normativas, protocolos internos y por supuesto, la legalidad.

    25
    Nov

    ¿Nos espía el INE?

    Seguro que te suena esa noticia que ha salido hace poco en todos los medios diciendo que desde el INE (Instituto Nacional de Estadística) se van a monitorizar los móviles de todos (o casi todos) los españoles a fin de averiguar cuales son sus hábitos. Tal y como se ha «vendido» la noticia, parece que el INE nos espía, ¿verdad?.

    En primer lugar, habría que aclarar que no es el INE el que va a rastrear los movimientos, ni los datos generados por el móvil. Serán las tres teleoperadoras seleccionadas (Movistar, Orange y Vodafone) quienes han vendido al instituto los datos agregados y anónimos correspondientes a las posiciones de dichos móviles. Es decir, en todo caso, serán las teleoperadoras las que nos espíen. 

    En sí misma, esta práctica no debería levantar sospechas ni temores. Al fin y al cabo, es una entidad pública (INE) la que se beneficia de una información que le proporciona la empresa privada. El problema es que el tema se ha llevado con tan poca transparencia por parte de los involucrados, que se han levantado demasiadas dudas.

    En cualquier caso, si no estas interesado en que tus datos formen parte del estudio del INE puedes hablar con tu operadora para que estos datos no se faciliten a terceros (en este caso al INE). Ya sabéis ese dicho de que la información es poder, y en este caso, además de poder, es dinero, puesto que como hemos comentado anteriormente las operadoras comercializan esos datos obteniendo un rédito económico (se estima en 500.000€).

    22
    Nov

    Los informes forensic

    La necesidad de actuar contra conductas inapropiadas y ofrecer una buena imagen corporativa a clientes, proveedores e inversores ha provocado que cada vez sean más las compañías que, de forma proactiva o ante los requerimientos de los accionistas, recurren a expertos independientes para prevenir, detectar, evaluar e investigar actividades ilícitas, extremar las medidas de control y medir las implicaciones en la imagen de la compañía o en sus finanzas.

    Esta es una de las razones por las que los equipos especializados en Forensic han ganado peso en forma de servicios profesionales en la última década y por la que cada vez más empresas recurren a este tipo de investigaciones para mitigar riesgos y evitar daños a futuro.

    Por lo general, este tipo de actuaciones surgen cuando la empresa tiene algún indicio de que se ha producido alguna conducta ilegal o poco ética, como puede ser un caso de fraude, apropiación indebida, manipulación contable…

    No se debe confundir el forensic con una auditoría interna, ya que la segunda se limita a la situación financiera de la compañía y se rige por los criterios de la normativa contable, mientras el primero es un trabajo más en profundidad en el que se examina la materia tratada.

    Este tipo de encargos se llevan a cabo desde Despachos de Detectives como Detectives Cabanach, con una amplia experiencia en esté ámbito desde hace años. Si tiene cualquier duda o considera que es necesario un informe forensic para su empresa, no dude en contactar con nuestro despacho de detectives en Palma de Mallorca, le ofreceremos asesoramiento sin compromiso.

    20
    Nov

    Sección detective Cabanach EsRadio 19/11/19

    Comentamos en el espacio de investigación y seguridad de ‘Es la mañana de Baleares’, la noticia publicada por El Mundo según la cual el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán lleva un año grabando a compañeros del ministerio público y la judicatura.

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