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    Verificación de seguridad:

    control laboral

    22
    May

    El reto de las investigaciones internas para las empresas

    Aunque las investigaciones internas deben formar parte del protocolo de ‘compliance’ también pueden ser el primer paso de la estrategia procesal de la empresa ante la eventual comisión de un delito que implica la responsabilidad penal corporativa. En uno u otro caso las investigaciones internas ayudan a las empresas a anticiparse al descubrimiento de malas prácticas que pueden ser delictivas.

    A través de su propia investigación sobre hechos sospechosos la empresa se anticipa y puede tomar decisiones que implicarán sin duda una mejor resolución del problema. Una de estas decisiones puede ser la de colaborar con la justicia o, incluso, adelantarse siendo la propia empresa la que ponga en conocimiento de las autoridades la existencia de hechos delictivos internos. ¿Se imaginan una forma mejor de controlar las responsabilidades penales y reputacionales de un escándalo penal?

    El catálogo de ventajas que puede obtener la empresa cuando a través de una investigación interna colabora con la administración de justicia puede ser, en primer lugar, que tendrá más facilidad para acreditar la eficacia de su programa de cumplimiento a efectos de exención de la responsabilidad. La circular de la FGE 1/2016 en su conclusión 19, sobre la valoración de la eficacia de los modelos de prevención, destaca la colaboración con la investigación o la aportación de una investigación interna al procedimiento.

    Y en segundo lugar, si no se obtiene la exención, como mínimo la empresa podrá acogerse a las atenuantes de confesión y de colaboración previstas en el 31 bis quater del Código Penal.

    La investigación interna también puede implicar una pauta de conocimiento que permite a la empresa fijar su posición jurídica ante el procedimiento. Y con la información obtenida puede optar por colaborar con la administración de justicia, puede optar por plantear una defensa conjunta de persona física y jurídica, o por desmarcarse de la defensa de la persona física actuando en el proceso por su cuenta. Cualquiera de estas opciones es legítima y forman parte del derecho de defensa de la persona jurídica.

    Existen varias clases de investigaciones internas:

    • Las de tipo proactivas: Son aquellas investigaciones, normalmente menos invasivas, que a modo de auditoría de los programas de compliance se realizan para testear el nivel de cumplimiento.
    • Las reactivas son aquellas investigaciones que se realizan en virtud de sospechas, procedentes normalmente de los canales de denuncias, de que se están produciendo infracciones graves que podrían poner a la empresa en riesgo de delito.
    • Las investigaciones previas al inicio de la investigación judicial. En estos casos, la empresa toma la iniciativa y realiza la investigación sin que haya aún un procedimiento en marcha.
    • Las investigaciones paralelas son aquellas que realiza la empresa en el curso de una investigación judicial. Pueden realizarse en colaboración con la Fiscalía a fin de facilitar la labor de investigación respecto a la identificación de los responsables del delito y obtener así la atenuación de la pena corporativa.

    ¿Qué puede hacer y qué no la empresa?

    La investigación en sí misma supone, como se ha dicho, la confrontación con derechos fundamentales de los empleados investigados. El investigador deberá realizar su trabajo procurando respetar la ley especialmente en aquellos elementos más sensibles.

    La empresa, en la investigación interna, podrá intervenir los medios de información y comunicación del trabajador siempre que sean titularidad de la empresa y se hayan establecido protocolos de usos de tecnología de la empresa en la que se haya dejado claro que el trabajador carece de expectativa de privacidad en su uso. Si el trabajador ha sido advertido de que el uso de ordenadores o smartphone de la empresa no pueden ser utilizados para uso personal, la intervención no vulnerará el derecho a la intimidad. No obstante, es recomendable que la intervención de estos aparatos se realice bajo criterios de proporcionalidad, de menor intervención posible y de racionalidad.

    Otro elemento crucial de la investigación interna son las entrevistas personalizadas a personal sobre el que se sospecha actividad ilícita o que tienen conocimiento de malas prácticas. En estos casos el conflicto adquiere una dificultad especial. Chocan aquí el derecho del entrevistado a no incriminarse en una declaración que puede acabar en los tribunales y la obligación que tiene como empleado de colaborar en la prestación de sus servicios de buena fe.

    Por tanto, en estos casos es recomendable que la empresa establezca una serie de derechos y obligaciones para el entrevistado de las que sea advertido por escrito antes del inicio de la entrevista. El investigado está obligado a colaborar con la investigación desde el punto de vista de sus obligaciones laborales en cuanto debe dar cuenta de lo que hace en la prestación de servicios, pero también sus derechos como posible autor o colaborador de un delito deben ser tenidos en cuenta por la empresa.

    Convendría en estos casos que el empleado fuera informado de que puede consultar con un abogado de su confianza, que incluso puede estar presente en la entrevista y que el contenido de la entrevista puede ser remitido a las autoridades para que pueda ejercer si lo desea su derecho a no colaborar en la entrevista.

     

    8
    May

    Cada vez más empresas contratan detectives privados

    Pasan desapercibidos para la mayoría de ciudadanos pero sus ojos todo lo ven. La gran parte de los mortales desconocen su presencia, al menos, en las calles. Su trabajo se extiende hasta lugares insospechados a los que la Policía pocas veces llega, pero su labor se convierte muchas veces en determinante para aclarar cientos de casos en los juzgados. «Nuestra labor es pasar inadvertidos y que nadie se dé cuenta de que estamos allí». Así define un detective privado  la parte fundamental de su trabajo. Intentar mimetizarse con el entorno.

    El trabajo de los detectives privados se convierte en esencial en muchos casos de conflictos laborales. Su labor ha vuelto a primera plana pública después de que la Diputación Foral de Gipuzkoa haya despedido por primera vez en su historia a un trabajador que ha acreditado sus reiteradas y graves faltas para con la institución foral. Su infracción consistía en dedicarse a un negocio privado en horas en las que debía servir a la Diputación y con recursos puestos a su disposición para llevar a cabo su tarea como funcionario público.

    Empresas o mutuas

    Aún así, los casos más habituales que llegan hasta sus manos suelen ser los que tienen que ver con el ámbito laboral, aunque sean desde las empresas privadas. «Con ellos solemos tocar varios temas»,  «Por ejemplo, están las bajas laborales que pueden venir directamente desde las empresas porque es un trabajador reincidente que ha tenido una baja bastante prolongada y dos años después la ha vuelto a coger». Pero los casos también les llegan desde otras vertientes como pueden ser las mutuas. «Normalmente acuden si el trabajador lleva dos o tres meses de baja con dolores, pero que es fácilmente demostrable que está mintiendo, como pueden ser las lumbalgias».

    La época de crisis ha sido un momento propicio en el que ha aumentado el trabajo de los detectives. Normalmente trabajamos según la problemática de la calle. Así, se confirma que en esta época de recesión que ha tocado vivir a la sociedad, «las empresas van muy justas y están pasándolo mal. No se pueden permitir tener trabajadores que están en otros puestos de trabajo y se ausenten del suyo. Desde que comenzó la crisis hemos notado un incremento. Cuando las cosas iban bien, un trabajador cogía la baja y las empresas lo podían pasar por alto. Pero ahora eso ha cambiado, no lo pueden hacer porque les cuesta mucho dinero y las empresas no lo tienen».

    12
    Abr

    Despiden al sumiller de un hotel de lujo de Son Vida por beberse el alcohol

    El Tribunal Superior de Justicia de Balears, a través de la sala de lo social, ha declarado la validez del despido de un sumiller, que trabajaba en el hotel de lujo de Mallorca, el Arabella, en la zona de Son Vida, que se bebía el alcohol del restaurante en el que estaba trabajando.

    Este empleado llevaba doce años trabajando en este restaurante, siendo uno de los jefes del negocio. En el mes de septiembre de 2016, según señala la sentencia, el sumiller alertó a la dirección del departamento de alimentos y bebidas sus sospechas de que estaban desapareciendo materiales y productos de la empresa, algunos de ellos muy valiosos. Dio a entender que había una serie de compañeros que se podrían estar llevando productos de valor del restaurante. La denuncia de este responsable motivó que la empresa instalara en la dependencia donde había el material dos cámaras de seguridad. Así, según explica la sentencia, se pudo comprobar como el sumiller del restaurante, junto a varios de sus compañeros, se dedicaban a beber botellas de alcohol de la propia empresa, hecho que estaba prohibido por las normas internas. Era el propio experto en vinos del restaurante el que cogía las botellas alcohólicas y las repartía con el personal de la cocina, sin dar cuenta de ello a la empresa. Además, no abonaba jamás ninguna de estas bebidas.

     Este consumo de bebidas alcohólicas no fue un hecho puntual, sino que se fue repitiendo durante días, según se pudo constatar en la grabación de las cámaras de seguridad. En el escrito de despido se detalla que el día 16 de septiembre, la maitre del restaurante agarró varias cervezas de la nevera para ser consumidas por el personal de cocina. El sumiller, que era el máximo responsable del restaurante, no solo no dijo nada, sino que también sacó más botellas que no eran suyas para que se las bebiera el personal.
     Otro día, después de terminar el servicio, como quedó reflejado en las grabaciones, sacó de la nevera dos botellas de licor, de un precio de alrededor de 30 euros cada una, para bebérselas. El personal no abandonaba el restaurante al terminar la jornada, sino que tenía costumbre de reunirse para tomar alcohol. Las botellas que se consumían, según queda detallado en la sentencia, eran del propio restaurante.

    No siempre el sumiller cogía las botellas de vino para compartirlas con el personal. En ocasiones las bebía cuando estaba solo, según detalla la sentencia.

    Teniendo como prueba principal las grabaciones, la propiedad del hotel decidió prescindir de los servicios del sumiller del restaurante. En la carta que le enviaron, anunciándole su despido, se le acusaba de transgredir la buena fe, fraude, deslealtad y abuso de confianza. Por todo ello, se le aplicó un despido disciplinario.

    El empleado acudió a los tribunales para dejar sin efecto el despido acordado por la dirección del hotel de lujo. Además del sumiller, también se despidió a los otros trabajadores que se bebían el alcohol. El trabajador consideró que la prueba que aportaba la empresa invadía su derecho a la intimidad. Sin embargo, los jueces ratifican la decisión de la empresa.

    Dicha sentencia y similares resultan muy polémicas puesto que a raíz de una demanda interpuesta por varias trabajadoras de una cadena de supermercados en Catalunya entre tribunales europeos, se ha condenado al Estado Español a abonar a estas trabajadoras por vulnerar y atentar contra su honorabilidad.

    Por todo ello y por otras sentencias analizadas por este despacho, consideramos que los únicos profesionales que pueden proceder a la instalación de cámaras ocultas y siempre analizando previamente su invasión y proporcionalidad, son los detectives privados.

    Caso contrario, se debe avisar al Comité de empresa, dar de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos y, en definitiva, iniciar una serie de gestiones nada discretas y por lo tanto que aperciben al investigado.

    4
    Dic

    El GPS del móvil para la investigación de un empleado

    fraude laboral detectives cabanach palma de mallorcaIrse a casa a descansar en horario laboral mientras en la empresa creen que se está visitando a clientes es una falta grave, pero si además se cobran dietas para simular que se está trabajando, es motivo de despido. Una situación similar fue lo que descubrió una empresa gracias a los datos del GPS de la tablet que utilizaba en sus rutas un comercial. Y la Justicia ha avalado que se utilizaran estos datos para monitorizar la actividad del empleado y demostrar que estaba violando la buena fe contractual.

    El caso se remonta a noviembre de 2015, cuando el comercial recibió una comunicación de la compañía avisando de que había detectado “un incumplimiento reiterado y sistemático de su jornada laboral”, además de un “grave fraude” por pasar dietas de comida cuando en realidad estaba en su domicilio. La compañía cedió pasar por alto estos hechos, confiando en que el trabajador modificaría su actitud y sólo le obligó a devolver las dietas cobradas irregularmente. Sin embargo, el comercial hizo caso omiso de las advertencias y, finalmente, fue despedido.

    Ahora, ha sido el TSJ de Asturias el que ha avalado la decisión de la compañía. La sentencia “establece un precedente importante para empresas con una gran fuerza de ventas dispersa geográficamente desde el punto de vista del control de los incumplimientos. En este caso, se considera válida la geolocalización vía GPS como fuente de información”, explica David Díaz, socio responsable de laboral de Baker McKenzie.

    “Por tanto, la geolocalización y los avances tecnológicos bien utilizados pueden ser herramientas válidas de control para el empresario y medidas disuasorias para evitar incumplimientos laborales por parte de los empleados”, según apunta Fernando Ruiz-Beato, socio de RB Ruiz-Beato Abogados.

    En este sentido, Díaz aclara que “la comunicación por escrito es una acción fundamental que deben emprender las compañías para protegerse jurídicamente, trasladar de forma eficaz la normativa interna y definir claramente las expectativas de privacidad de los empleados”. En el caso que ha estudiado el TSJ de Asturias, el comercial había sido informado por la empresa de que su tablet (con funciones de teléfono móvil) contaba con varias aplicaciones, entre ellas una con un módulo GPS, que “tenía como finalidad controlar las visitas de los trabajadores”.

    La sentencia pone de manifiesto otro aspecto: el rendimiento del empleado como causa de despido. En la carta de despido, la compañía argumentó que la productividad del comercial había bajado como consecuencia de no cumplir con su jornada laboral. El socio de Baker McKenzie, explica que “la sentencia no consideró el bajo rendimiento como demasiado pronunciado o continuado”, a pesar de que las cifras demostraban un descenso en la facturación. En el fallo, se hace especial hincapié en que la transgresión de la fe contractual se debe, principalmente, al engaño de cobrar unas dietas que no eran reales. “Es un caso más que manifiesta la dificultad que a menudo afrontan las empresas para justificar un despido pretendidamente procedente a través de motivaciones de rendimiento deficiente”, apunta David Díaz.

    En Detectives Cabanach realizamos este tipo de encargos, pudiendo así descubrir a los empleados que causan un perjuicio a la empresa. Si tiene necesidad de un presupuesto no dude en contactar con nosotros.

    11
    Oct

    Condenado por falsificar su currículum para bombero en Palma

    Verificación de CV detectives cabanach palma de mallorcaUn hombre decidió presentarse a las oposiciones de bombero de Palma en 2010. Había 21 plazas. El acusado descubrió que la experiencia profesional puntuaba como mérito para acceder al puesto. Puntuaba 0,25 por año trabajado hasta un máximo de cuatro puntos. El hombre optó por falsificar su currículum y puso más horas de las que había trabajado. La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado ahora la condena interpuesta por el juzgado de lo Penal 1 de Palma. La jueza le impuso 21 meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento público y una multa de 1.800 euros.

    El acusado tuvo conocimiento de la convocatoria de las oposiciones a través del Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) número 117 del 10 de agosto de 2010. Junto con su instancia adjuntó documentación acreditativa de sus méritos, entre la que se encontraba una hoja de la Tesorería General de la Seguridad Social de su vida laboral. El hombre hacía constar que había trabajado en una empresa del 28/1/2002 al 30/7/2003: 547 días. Y del 6/10/2003 al 31/8/2010: 2.254 días. El procesado manipuló su vida laboral ya que en esta empresa solo trabajó del 28/1/2003 al 24/6/2003: 96 días. Y del 6/10/2003 al 28/6/2005: 404.

    El hombre adjuntó a la instancia de aspirante a bombero un certificado emitido por esta empresa como que había trabajado del 28/1/2002 al 30/7/2003 y del 6/10/2003 al 31/8/2010. El documento no se correspondía con la realidad. El representante de la empresa desconocía la finalidad con la que el acusado iba a utilizarlo.

    Fuente: Última Hora

    Desde Detectives Cabanach recomendamos a las empresas cotejar que los datos aportados en un CV sean verídicos. Siempre se tiende a añadir méritos en un CV de cara a poder acabar de convencer a la empresa que contrata que el CV en cuestión es el adecuado, pero en muchas ocasiones esto puede suponer un gran perjuicio para el contratante. En Detectives Cabanach podemos ofrecerte el servicio de verificación de CV de candidatos, eliminando de este modo cualquier tipo de duda y consiguiendo así el mejor candidato para el puesto.

    10
    Oct

    El cliente misterioso, la táctica del comercio para conocer el rendimiento de sus trabajadores

    cliente misterioso detectives cabanach palma de mallorcaPara descubrir si el empresario cuenta con el personal adecuado para enfrentarse a los retos del día a día y optimizar los beneficios del negocio, muchos recurren a la labor de los detectives privados. La labor del detective privado especializado puede resultar clave para garantizar al responsable de cualquier negocio que cuenta con los mejores profesionales de atención al cliente.

    Introducir un detective haciendo labores de cliente misterioso (Mistery shopper en inglés) en un negocio permite evaluar de manera profesional el papel que juegan los vendedores, tanto en su relación con el cliente como en su dominio del producto. Ofrecen un informe fiable sobre sus actuaciones en el ejercicio de sus actividades habituales.

    Las épocas de rebajas suelen ser en las que más peticiones de este tipo de encargo se reciben, ya que  en esas fechas las empresas se juegan buena parte de los ingresos de la temporada. Hay clientes que dejan de comprar porque el género está descolocado, dañando la imagen de la empresa, o porque los empleados olvidan su cordialidad cuando el establecimiento está lleno.

    Contamos con un equipo especializado para este tipo de encargos, no sólo en Palma de Mallorca, sino que podemos realizarlos en cualquier punto de la geografía nacional. Si es ud. un empresario preocupado por el servicio que ofrece a sus clientes, no dude en contactar con nosotros, en Detectives Cabanach estaremos encantados de ayudarle.

    28
    Sep

    Hoy no voy a trabajar… ni mañana tampoco

    absentismo-laboral detectives cabanach palma de mallorcaHay empleados muy hábiles para buscar excusas y no ir a trabajar. Quien practica el absentismo reiterado puede pensar que con ello obtiene una ventaja (uno o dos días sin pasar por la oficina), pero a largo plazo, esto supone su tumba profesional; hay empresas que incluso han recurrido a los servicios de detectives privados para acumular pruebas que justifiquen el despido objetivo del empleado.

    Durante el pasado año las bajas por enfermedad común aumentaron más de un 16%. Esto supone un elevado desembolso para las arcas públicas: al Estado le cuesta casi 6.000 millones de euros. Para las empresas, las cifras son aún más elevadas: 75.000 millones.

    Aunque evidentemente, hay bajas más que justificadas en esto del absentismo laboral, los expertos relacionan este repunte de ausencias en el trabajo con la reducción del desempleo y la recuperación económica.

    18
    Sep

    Mentir en el currículum puede tener consecuencias legales

    fraude laboral detectives en palma de mallorca cabanachMentir en el curriculum parece una práctica inofensiva sin mayores consecuencias quizá porque resulta bastante habitual. Pero no será así si el engaño rebasa los límites de lo que comunmente se denomina “engordar el currículum”.

    Entre las previsibles consecuencias en materia laboral, encontramos por supuesto el despido. Por ejemplo, en un caso resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en 2011, el trabajador simuló tener el título de arquitecto técnico requerido para acceder a un puesto de jefe de obra. Tras algo más de año y medio desempeñando las tareas propias del cargo, la empresa descubrió que en realidad no tenía la titulación necesaria. Además, su falta de cualificación había provocado una serie de perjuicios económicos para la empresa por defectos y retrasos en las obras que dirigía. La empresa movida por la pérdida de confianza en el trabajador le despidió por transgresión de la buena fe contractual, causa recogida en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, la cual fue refrendada por el tribunal extremeño que declaró la procedencia del despido.

    Sin embargo, si la mentira se lleva demasiado lejos puede también tener consecuencias penales, a través de la realización de actos delictivos que sirvan para encubrir la mentira como pueden ser la falsificación de documento oficial o el intrusismo profesional.

    13
    Sep

    Banco Santander contrata a detectives para descubrir fraudes en bajas laborales

    bajas fingidas detectives en palma de mallorca cabanachBanco Santander contrata de forma recurrente a agencias de detectives especializadas en la investigación y descubrimiento de fraudes relacionados con las bajas por enfermedad de sus empleados. Así lo han confirmado fuentes de la propia entidad, que dejan claro que esta práctica “no es ilegal, ya que son medidas encaminadas a evitar gastos indebidos en la entidad y la propia Seguridad Social”.

    “Efectivamente esto se hace, cuando hay indicios o se detecta que puede haber una actuación fraudulenta relacionada con un empleado que se ha acogido a una baja laboral”, señalan fuentes del Santander. Un caso reciente fue el de un trabajador “que llevaba muchos meses de baja”, pero del que se descubrió que formaba parte del jurado de unos premios. “Llevaba una vida estupenda, impropia de una baja por enfermedad” como la que presuntamente sufría.

    Desde la entidad presidida por Ana Patricia Botín optan por no precisar cifras relacionadas con estos despachos especializados, e insisten en que solo se contratan sus servicios cuando hay un indicio o algún elemento sospechoso que pueda indicar un posible fraude.

    5
    Sep

    Descubren a un funcionario trabajando mientras estaba de baja

    bajas fingidas detectives cabanach palma de mallorcaLo que ha ocurrido en el municipio de Villalonga (Valencia), ha sido toda una trama de desavenencias, detectives y crispación política.

    Según ha relatado el diario Las Provincias, Joaquín Soto, funcionario, ha sido suspendido de su cargo y sueldo durante un periodo de tres años, tras ‘cazarle’ realizando trabajos incompatibles con su baja laboral, por ansiedad y depresión.

    Detrás de la ‘pillada’ está la figura del alcalde del municipio, Enric Llorca, que se puso manos a la obra cuando fue alertado por varios vecinos de que Soto estaba realizando labores de albañilería durante la baja.

    Llorca contrató a un detective privado (cuyo coste medio ronda los 3.000 euros) con lo que pudo asegurarse de que efectivamente Soto estaba realizando trabajos de construcción utilizando además material municipal y proceder a dar la estocada maestra. Llorca abrió el expediente que ha costado a Soto el cese por 3 años de empleo y sueldo.

    Aunque Soto se ha escudado en el informe de su psicóloga, donde ha argumentado que las labores que realizaba eran recomendaciones para distraerse y en que no cobró por tales trabajos.  “Estuve en una propiedad familiar distrayéndome y no cobré jamás nada de nadie” ha argumentado.

    No obstante, el alcalde ha decidido no aceptar sus argumentos, y ha señalado en el expediente que “Vertió escombros y material de obra en una parcela de uso municipal” porque Soto tenía la llave del vertedero, en palabras de Llorca.

    Fuente de la noticia: Navarra.com