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    investigación

    17
    oct

    Los barridos electrónicos

    ¿Tienes la sospecha de que puedes estar siendo vigilado? ¿Te sientes controlado? Si la respuesta es afirmativa quizá necesites la ayuda de una agencia de detectives.

    detectives cabanach palma de mallorca barridos electronicos balearesEn Detectives Cabanach somos expertos en el rastreo de micrófonos, así como en el rastreo de GPS. Detectar GPS en coches es un servicio cada vez más  demandado ya que si te instalan un localizador GPS en tu vehículo particular o de trabajo, otras personas pueden controlar permanentemente tu ubicación.

    La detección de micrófonos, cámaras y, en general, dispositivos de vigilancia ocultos se conoce profesionalmente como Barrido Electrónico y consiste en la realización de inspecciones y búsquedas exhaustivas encaminadas a la detección, localización y, en consecuencia, la eliminación de dispositivos espía introducidos en un domicilio, despacho, empresa, vehículo… de modo no autorizado.

    El servicio de barrido radioeléctrico es más conocido popularmente como detección de micrófonos ocultos, barridos de frecuencias para localizador GPS, o encontrar localizador GPS en un vehículo, detección de escuchas, pinchazo telefónico, etc.

    Si necesitas  este tipo de servicios asegúrate que lo realicen  profesionales cualificados que además de los conocimientos adecuados se acompañen de tecnología de alta gama. En Detectives Cabanach contamos con el material y los profesionales adecuados para realizar estos encargos en cualquier punto de la geografía nacional.

    16
    oct

    Cárcel para una pareja británica por el ‘fraude de la diarrea’ en Mallorca

    estafas a hoteles detectives cabanach palma de mallorca balearesUna pareja británica ha sido condenada a penas de prisión por reclamar una indemnización de un operador turístico, alegando falsas intoxicaciones alimentarias durante sus vacaciones, una práctica que se ha extendido ampliamente en el país en los últimos años.

    Un tribunal de Liverpool condenó a Deborah Briton, de 53 años, y a su compañero Paul Robert, de 43 años, a 9 y 15 meses de cárcel, respectivamente, después de que admitieran los casos de fraude que la compañía de viajes Thomas Cook había denunciado.

    La pareja inicialmente reclamó una indemnización de casi 20.000 libras (22.500 euros) por supuestos problemas gástricos que les afectaron a ellos y sus dos hijos durante las vacaciones en Mallorca en 2015 y 2016.

    ”Una impostura total”, comentó el juez durante el pronunciamiento de la condena, afeando la “avidez” de la pareja

    En las redes sociales, Deborah Briton y Paul Robert habían publicado: “Bien después de dos semanas de risas, sol y diversión” en junio de 2015 y en julio de 2016: “Volver después de unas vacaciones fantásticas, mi estancia favorita hasta ahora”.

    Pero en agosto de 2016, se pusieron en contacto con un abogado que le había enviado una carta de queja a Thomas Cook. Declaró que las vacaciones de sus clientes habían sido “arruinadas porque estaban enfermas”.

    “Aquellos que podrían ser tentados en el futuro a hacer declaraciones deshonestas inventando enfermedades imaginarias durante sus vacaciones … deberían esperar recibir sentencias de prisión”, advirtió el juez, refiriéndose a la “explosión” de casos similares en el Reino Unido.

    Cabe recordar que en la fase de investigación de diferentes casos de esta estafa, se utilizaron los servicios de Detectives Privados para la obtención de pruebas definitivas para desenmascarar a los componentes de estas tramas organizadas y que tanto daño han hecho al sector turístico durante los últimos años.

    Fuente: La Vanguardia

    28
    sep

    Hoy no voy a trabajar… ni mañana tampoco

    absentismo-laboral detectives cabanach palma de mallorcaHay empleados muy hábiles para buscar excusas y no ir a trabajar. Quien practica el absentismo reiterado puede pensar que con ello obtiene una ventaja (uno o dos días sin pasar por la oficina), pero a largo plazo, esto supone su tumba profesional; hay empresas que incluso han recurrido a los servicios de detectives privados para acumular pruebas que justifiquen el despido objetivo del empleado.

    Durante el pasado año las bajas por enfermedad común aumentaron más de un 16%. Esto supone un elevado desembolso para las arcas públicas: al Estado le cuesta casi 6.000 millones de euros. Para las empresas, las cifras son aún más elevadas: 75.000 millones.

    Aunque evidentemente, hay bajas más que justificadas en esto del absentismo laboral, los expertos relacionan este repunte de ausencias en el trabajo con la reducción del desempleo y la recuperación económica.

    27
    sep

    Ejercer de detective privado en la ciudad le cuesta una condena por intrusismo

     intrusismo laboral detectives en palma cabanachJosé Antonio F.O. trabajó como detective privado sin la correspondiente titulación. Así lo estima el Juzgado de lo Penal 1 que lo acaba de condenar por instrusismo profesional a seis meses multa con una cuota diaria de cinco euros.

    La sentencia considera probado que, al menos durante dos meses en 2015, realizó seguimientos propios de la profesión de detective privado por cuenta de un despacho. Estos hechos fueron comprobados por dos agentes de la Policía Nacional tras la denuncia formulada el 28 de agosto de 2015 por R.O.R., quien relató que un vecino había visto como un individuo le seguía y le grababa cada vez que salía de casa. El denunciante incluso vio al condenado en su casa, en la Mutua Gallega y en la academia dónde llevaba a clases a su hija. En esos escenario comprobó cómo le grababa con una cámara que tenía escondida en un periódico. José Antonio F.O. disponía de un vehículo habilitado a tal efecto así como instrumentos tales como cámaras, cargadores y libretas que fueron ocupados por los agentes.

    Los policías que se encargaron de la investigación comprobaron en los archivos informáticos de la Dirección General de la Policía que el inculpado no estaba habilitado para ejercer labores de detective. En el año 2009, había sido sancionado por la Subdelegación del Gobierno de Ourense por intrusismo profesional.

    Fuente: La Región de Ourense

    26
    sep

    Detective en la basura

    pruebas paternidad detectives cabanach palma de mallorcaLa basura no es de nadie. Es ahí donde este detective encuentra  un filón. Igual que los dos compañeros que hurgaron, previa investigación, en los desperdicios de Julio Iglesias en su residencia de Miami y obtuvieron unos quince objetos, entre ellos, latas de refresco y pañuelos de papel, con los que se ha podido aseverar, mediante el análisis del ADN, que el cantante es el padre de Javier Sánchez. Este valenciano, de 40 años, hijo de una exbailarina portuguesa que afirma desde hace un par de décadas que mantuvo una relación con Julio Iglesias, en 1975, interpuso una demanda de paternidad contra el artista el pasado 4 de septiembre.

    Su abogado es Fernando Osuna. “Hay que documentar la obtención de las muestras por parte del detective. No vale solo con presentar en el juzgado el resultado de la prueba positiva de ADN”, explica el letrado, que incide en que la recogida de deshechos de una persona “no se hace para invadir su intimidad, sino que responde a un fin noble, legítimo protegido en la Constitución, como es el derecho a conocer los propios orígenes”.

    Con el indicio probatorio que supone una prueba positiva de ADN, en el noventa por ciento de los casos, los jueces admiten a trámite la demanda y ordenan entonces al demandado que se someta a una prueba de ADN. Así ocurrió en uno de los casos más sonados de los últimos años. La histórica reclamación de paternidad del diestro Manuel Díaz, el Cordobés.

    22
    sep

    Herramientas para la investigación: el dron

    nuevas tecnologias en la investigacion detectives cabanach detectives en palma de mallorcaTodos sabemos que la tecnología se abre paso rápidamente en todos los sectores y la investigación no es una excepción.

    Lo que hace unos años se veía como una quimera hoy es una realidad. Esos aparatos no tripulados que vuelan por control remoto y tienen múltiples posibilidades ya han llegado desde hace algún tiempo a los depachos de detectives, y han llegado para quedarse.

    El hacer un seguimiento o una investigación utilizando (siempre que la normativa lo permita) un dron, puede facilitar mucho la labor del detective, y sobre todo, en muchas ocasiones, puede facilitar el hecho de que el detective no sea descubierto realizando el encargo.

    Pongamos un ejemplo:

    La Agencia de Recaudación de Buenos Aires encarga la utilización de drones desde 2014 para cazar a evasores de impuestos. El aparato de 650 gramos de peso y autónomo, dispone de un software que le permite realizar miles de fotografías del objetivo elegido. Así se detectaron 232 casas sin declarar en Mar del Plata y 150 terrenos de cultivo en Brandsen que sus propietarios tributaban como si fueran baldíos.

    En Detectives Cabanach contamos con la última tecnología y la adaptamos al encargo que nos realices.

    19
    sep

    Encargos habituales: Investigación de pensiones alimenticias

    investigacion pensiones alimenticias detectives cabanach palma de mallorcaUna de las situaciones que más suele encontrarse un detective privado es la necesidad de investigar a una ex pareja después de la separación y divorcio cuando hay hijos de por medio. Cuando se dan este tipo de situaciones es bastante probable que surjan conflictos a la hora de pagar la pensión alimenticia que haya determinado un juez.

    En el caso de que la persona obligada a pagar esta pensión alegue problemas económicos, acudir a un detective privado para conocer los detalles de la situación económica y laboral real puede ser determinante para presentar pruebas físicas que contradiga a la personas investigada.

     

    En Detectives Cabanach contamos con una gran experiencia en la resolución de estos encargos, tanto en Palma de Mallorca como en el resto de las islas Baleares o en toda España.

    13
    sep

    Banco Santander contrata a detectives para descubrir fraudes en bajas laborales

    bajas fingidas detectives en palma de mallorca cabanachBanco Santander contrata de forma recurrente a agencias de detectives especializadas en la investigación y descubrimiento de fraudes relacionados con las bajas por enfermedad de sus empleados. Así lo han confirmado fuentes de la propia entidad, que dejan claro que esta práctica “no es ilegal, ya que son medidas encaminadas a evitar gastos indebidos en la entidad y la propia Seguridad Social”.

    “Efectivamente esto se hace, cuando hay indicios o se detecta que puede haber una actuación fraudulenta relacionada con un empleado que se ha acogido a una baja laboral”, señalan fuentes del Santander. Un caso reciente fue el de un trabajador “que llevaba muchos meses de baja”, pero del que se descubrió que formaba parte del jurado de unos premios. “Llevaba una vida estupenda, impropia de una baja por enfermedad” como la que presuntamente sufría.

    Desde la entidad presidida por Ana Patricia Botín optan por no precisar cifras relacionadas con estos despachos especializados, e insisten en que solo se contratan sus servicios cuando hay un indicio o algún elemento sospechoso que pueda indicar un posible fraude.

    12
    sep

    Fraudes a las aseguradoras (II)

    lesionado detectives cabanach palma de mallorcaUn abogado que captaba lesionados

    Línea Directa analizó varios expedientes donde coincidía como reclamante un mismo abogado de Murcia. La aseguradora descubrió cómo el letrado captaba a lesionados para hacerlos pasar por víctimas de accidentes de circulación, a las que representaba en los pleitos.

    Para este tipo de encargos, siempre puede ser de ayuda contratar los servicios de una agencia de detectives. En Detectives Cabanach hemos realizado decenas de encargos relacionados con este tipo de fraudes, aportando las pruebas necesarias para desenmascarar a los “pícaros” que intentan estafar al seguro.

    11
    sep

    Juan Carlos Cabanach: “Algunos despachos de detectives hemos crecido con el turismo”

    Juan Carños Cabanach detectives palma de mallorcaEntrevista a Juan Carlos Cabanach en El Mundo el 10/09/17.

    Quedar con un detective privado tiene su aquel. Imaginen la escena: una terraza de Palma llena de guiris ajenos a los temas que vamos a tratar y el móvil de nuestro detective, sobre la mesa. No puedo evitar preguntarme si me estará grabando. A ver, que hoy a la que toca grabar es a mí. Juan Carlos Cabanach maneja mucha información de los temas más controvertidos de Baleares.

    Acostumbrado a moverse off the record, elemental querido Watson, hoy, on the record el director de Grupo Cabanach y presidente de la Asociación de Empresas de detectives privados de España, AEDP, nos cuenta cómo ha cambiado su sector. Y es que no sólo de infidelidades y picaresca ante los seguros viven sus despachos. En las Islas, entre otros temas, investigan casos de fraude por intoxicaciones de turistas, denuncias por alquileres turísticos… Y de detectives se habla, también, en el caso Cursach, todavía con una parte bajo secreto de sumario.

    Pregunta.- El juez del caso Cursach ha denunciado indicios de que tanto el propio instructor como el fiscal están siendo seguidos por detectives privados. Aclárenos, con la Ley en la mano, ¿esto sería legal? ¿A su despacho se lo han propuesto?

    Respuesta.- Seguir al juez del caso Cursach o al fiscal sería absolutamente ilegal. No se pueden realizar investigaciones prospectivas, se debe contar con una solicitud legítima. A nuestro despacho no le han propuesto este asunto y por supuesto no lo hubiéramos aceptado y, si nos proponen asuntos ilegales, damos cuenta de ello.

    P.- En el caso se apunta a seguimientos a políticos y empresarios de la trama. ¿Grupo Cabanach ha participado en ellos? El nombre de su despacho aparece en el sumario, ¿verdad?

    R.- Sí, nuestra marca aparece según hemos podido saber cuando se han producido levantamientos parciales. Se evidencia, y por lo tanto, no realizo ninguna revelación de secreto. No hemos realizado seguimientos a políticos en este caso y nuestras actuaciones están ajustadas a la Ley.

    P.- Policías corruptos, sexo, drogas, testigos protegidos, amenazas, empresarios de la noche… El caso se complica más que un turbulento guión de cine… ¿Las cloacas de la noche mallorquina son tan oscuras que parece que nadie se libra?

    R.- Las cloacas de cualquier noche son muy oscuras, pero también lo son las cloacas diurnas. Considero que para poder opinar bien, hay que poder estudiar el caso y se debe para eso producir el levantamiento del secreto.

    P. – Hubo un tiempo en que unos políticos se espiaban unos a otros incluso dentro de su propio partido. ¿Se ha dado en las Islas? ¿Ustedes han trabajado en estos seguimientos?

    R.- Te puedo decir que sí, porque salió en múltiples medios de comunicación con todo tipo de interpretaciones y no me resultó cómodo.

    P.- Desde el caso Método 3, la Policía controla más los despachos de detectives, ¿en qué consiste este control?

    R.- Se ha modificado la Ley. Todos los encargos deben ser por escrito al igual que los informes y se debe detallar en cada expediente quién interviene, si hay peritos que colaboran, que medios técnicos se utilizan… en definitiva, más transparencia. Hemos acertado y los despachos históricos, así como los que tienen intenciones de profesionalizarse, aceptan con gusto.

    P.- ¿Es complicado hacer seguimientos en una sociedad pequeña como Mallorca? ¿Cómo sabe cuándo le han pillado? ¿Cómo actúa?

    R.- Cualquier seguimiento puede ser muy complicado. Pocas veces nos pillan. Si bien, evidentemente en alguna ocasión se puede dar. Y se debe finalizar el seguimiento y ser transparente con el cliente.

    P.- La operación ha estallado esta semana: la trama de falsas intoxicaciones de turistas. La Federación Hotelera está contando con los servicios de detectives privados para desenmascarar la trama. ¿Cómo actúan en estos casos? ¿Qué nos puede contar?

    R.- Tengo entendido que la Federación Hotelera ha realizado gestiones y ha mantenido reuniones institucionales a diferentes niveles. Si bien, tengo constancia de que diferentes empresarios hoteleros han tenido que contratar abogados y detectives para recopilar pruebas debido a que estaban en una situación de desamparo.

    P.- Pero el trabajo de los detectives ha sido clave para poner en marcha la operación, ¿no es así?

    R.- El trabajo de los detectives ha sido el inicio del mismo, comenzaron a tirar del hilo. En este caso, también bajo secreto de sumario, los detectives se subordinan a la Guardia Civil, que está haciendo un gran trabajo con una completa investigación.

    P.- La ley, ¿les obliga a denunciar cualquier hecho delictivo con el que se encuentren en sus investigaciones?

    R.- Efectivamente, los detectives privados estamos obligados a participar a las autoridades competentes de los hechos delictivos de los que tengamos conocimiento.

    P.- Siguiendo con el turismo, ¿en Baleares hay algún tipo de espionaje en este sector?

    R.- Más que espionaje, me gustaría hablar de investigación. Los empresarios turísticos utilizan frecuentemente los servicios de despachos profesionales de detectives. Se realizan multitud de encargos y de lo más variopintos. Además, algunos despachos, entre los que nos encontramos nosotros, hemos crecido empresarialmente con la industria turística y hemos ido adaptando nuestras estructuras al servicio de dicho sector.

    P.- ¿Ejemplos de estos trabajos?

    R.- Ahora mismo está muy de moda el mystery guest, con esta figura chequeamos el cumplimiento de la normativa en los hoteles, desde el funcionamiento del checking hasta la limpieza de las habitaciones, pasando por normativas como la ley antitabaco y que está prohibido dispensar medicamentos. Comprobamos que todo se cumple. También investigamos casos de pérdida desconocida. Se da, por ejemplo, en el coste menú. Existe, por ejemplo, el fraude en la cocina: el cocinero, o el segundo, sustrae género, sacándolo a través de la basura: gambas, filetes… Hemos hecho muchas operaciones de este tipo y ha habido detenciones. En los bares controlamos cajas y camareros, si invitan, si autoconsumen…

    P.- Con el alquiler turístico se ha abierto una nueva línea de trabajo para los detectives. ¿Es fácil demostrar que un vecino dedica su piso al alquiler turístico? ¿Cuál es su cliente tipo?

    R.- El cliente suele ser una persona perjudicada por las molestias que ocasionan dichas viviendas, comunidades de propietarios o vecinos particulares. En contra de lo que parece, demostrar algo como la ocupación turística de una vivienda es más complicado de lo aparente.

    P.- ¿Y eso?

    R.- Se buscan subterfugios: se alecciona a los turistas para que no abran la puerta, para que digan que son amigos. Y uno puede tener mil amigos internacionales y a tu casa puedes invitar a quien quieras. Para demostrar que una vivienda se está alquilando a turistas tienes que buscar una evidencia.

    P.- ¿Cómo?

    R.- Muchas veces es el mismo detective el que tiene que alquilar la casa, directamente o través de las agencias, y así recopilar pruebas.

    P.- Uso masivo de internet, redes sociales, ¿el mundo digital complica las investigaciones o las hace más fáciles? ¿Aparecen nuevos casos a investigar?

    R.- Sin duda, es un gran progreso. Nosotros disponemos de ciberdetectives. Entre los trabajos que realizamos se encuentra la verificación de identidad, como en relaciones por internet muy consolidadas pero en las que todavía no se ha producido el primer encuentro. En internet se da mucha usurpación de identidad, por eso tenemos clientes que nos piden corroborar que van a quedar con esa persona con la que han estado chateando. También realizamos lo que se llama trabajo de inteligencia, con motores de búsqueda de información que llegan a los años 50 y 60. Se trabaja con buscadores que no están al alcance de cualquiera y nos permite, por ejemplo, relacionar a personas que en un juicio niegan conocerse, etc. En internet, aunque se quiera borrar, siempre queda algo.

    P.- Su carrera es un grado universitario, pero hoy con un simple móvil cualquiera lleva un micro y una cámara. ¿Las nuevas tecnologías han traído mucho intrusismo a la profesión?

    R.- Los detectives privados tenemos mucho intruso. Me atrevería a decir que hay de dos tipos. Internos y externos. Los externos son personal que no cuenta con la habilitación del Ministerio del Interior y que realiza funciones de detectives. Ahora se llaman Agencias de Inteligencia, pero también lo hacen agencias de noticias, donde se ofrecen a hacer investigación, informes, lo que se llama inteligencia empresarial. Lo que yo llamo intrusismo interno proviene de una serie de universidades que te acreditan online como detective. Se hace todo en la red, en 3 años te habilitan, sin experiencia. Los abogados tienen un curso, prácticas… Aquí, sin embargo, vemos desastres y eso es malo para el cliente, para la imagen del colectivo y para esos mismos detectives que sin experiencia pueden tener problemas y llegar a imputaciones.

    P.- ¿Cómo se esconde hoy un teleobjetivo?

    R.- Somos camaleónicos y un detective tiene que tener imaginación y reinventarse.

    P.- ¿Qué tipo de profesionales trabajan para un despacho como Grupo Cabanach? ¿Cuántos detectives tiene en su despacho? ¿Cuántos casos abiertos de media?

    R.- Multidisciplinares. Todos habilitados y contamos con una plantilla media de colaboradores que rondan los 40. Casos de media, directamente como detectives, unos 200. No obstante, asesoramos permanentemente a grandes compañías (el detective no sólo investiga).

    P.- Alguno de los casos más complicados que haya resuelto (y que nos pueda contar, claro está).

    R.- La localización de una menor desaparecida que se escapó de su hogar y familia en diferentes ocasiones y nos hizo recorrer media España.

    P.- Si no me equivoco su padre fue el primer detective privado que hubo en Mallorca, ¿Qué aprendió de él?

    R.- Mi padre me aportó principios y valores, además de transmitirme bastantes técnicas y experiencias profesionales igual que a otros miembros de la plantilla hasta el año 1995 aproximadamente. De su despacho salieron grandes profesionales. No obstante, he trabajado también para despachos de Barcelona y Madrid y he colaborado con agencias extranjeras y de inteligencia cuando aquí todavía no se conocían.

    P.- ¿Alguno de sus hijos quiere seguir sus pasos?

    R.- Supuestamente sí.

    P.- La última. ¿Le han contratado alguna vez para investigar a periodistas?

    R.- Sí. Nos han contratado en diferentes ocasiones para investigaciones a periodistas y hemos realizado nuestro trabajo. Si bien, también nos han atribuido seguimientos a periodistas que nunca habíamos realizado. Algún día ampliaremos este tema.