Central Oficinas Teléfono: 971 71 08 03
Central Oficinas Fax : 971 72 79 43
Departamento de Operaciones (24h.): 649 85 52 72
Área de Investigación (24h.): 609 76 43 71
Área de Seguridad y Servicios (24h.): 649 85 52 72
  • Español
  • English
  • Deutsch
  • Su nombre (requerido)

    Su e-mail (requerido)

    Núm. Teléfono

    Tipo Consulta

    Su mensaje

    Verificación de seguridad:

    investigación

    22
    May

    El reto de las investigaciones internas para las empresas

    Aunque las investigaciones internas deben formar parte del protocolo de ‘compliance’ también pueden ser el primer paso de la estrategia procesal de la empresa ante la eventual comisión de un delito que implica la responsabilidad penal corporativa. En uno u otro caso las investigaciones internas ayudan a las empresas a anticiparse al descubrimiento de malas prácticas que pueden ser delictivas.

    A través de su propia investigación sobre hechos sospechosos la empresa se anticipa y puede tomar decisiones que implicarán sin duda una mejor resolución del problema. Una de estas decisiones puede ser la de colaborar con la justicia o, incluso, adelantarse siendo la propia empresa la que ponga en conocimiento de las autoridades la existencia de hechos delictivos internos. ¿Se imaginan una forma mejor de controlar las responsabilidades penales y reputacionales de un escándalo penal?

    El catálogo de ventajas que puede obtener la empresa cuando a través de una investigación interna colabora con la administración de justicia puede ser, en primer lugar, que tendrá más facilidad para acreditar la eficacia de su programa de cumplimiento a efectos de exención de la responsabilidad. La circular de la FGE 1/2016 en su conclusión 19, sobre la valoración de la eficacia de los modelos de prevención, destaca la colaboración con la investigación o la aportación de una investigación interna al procedimiento.

    Y en segundo lugar, si no se obtiene la exención, como mínimo la empresa podrá acogerse a las atenuantes de confesión y de colaboración previstas en el 31 bis quater del Código Penal.

    La investigación interna también puede implicar una pauta de conocimiento que permite a la empresa fijar su posición jurídica ante el procedimiento. Y con la información obtenida puede optar por colaborar con la administración de justicia, puede optar por plantear una defensa conjunta de persona física y jurídica, o por desmarcarse de la defensa de la persona física actuando en el proceso por su cuenta. Cualquiera de estas opciones es legítima y forman parte del derecho de defensa de la persona jurídica.

    Existen varias clases de investigaciones internas:

    • Las de tipo proactivas: Son aquellas investigaciones, normalmente menos invasivas, que a modo de auditoría de los programas de compliance se realizan para testear el nivel de cumplimiento.
    • Las reactivas son aquellas investigaciones que se realizan en virtud de sospechas, procedentes normalmente de los canales de denuncias, de que se están produciendo infracciones graves que podrían poner a la empresa en riesgo de delito.
    • Las investigaciones previas al inicio de la investigación judicial. En estos casos, la empresa toma la iniciativa y realiza la investigación sin que haya aún un procedimiento en marcha.
    • Las investigaciones paralelas son aquellas que realiza la empresa en el curso de una investigación judicial. Pueden realizarse en colaboración con la Fiscalía a fin de facilitar la labor de investigación respecto a la identificación de los responsables del delito y obtener así la atenuación de la pena corporativa.

    ¿Qué puede hacer y qué no la empresa?

    La investigación en sí misma supone, como se ha dicho, la confrontación con derechos fundamentales de los empleados investigados. El investigador deberá realizar su trabajo procurando respetar la ley especialmente en aquellos elementos más sensibles.

    La empresa, en la investigación interna, podrá intervenir los medios de información y comunicación del trabajador siempre que sean titularidad de la empresa y se hayan establecido protocolos de usos de tecnología de la empresa en la que se haya dejado claro que el trabajador carece de expectativa de privacidad en su uso. Si el trabajador ha sido advertido de que el uso de ordenadores o smartphone de la empresa no pueden ser utilizados para uso personal, la intervención no vulnerará el derecho a la intimidad. No obstante, es recomendable que la intervención de estos aparatos se realice bajo criterios de proporcionalidad, de menor intervención posible y de racionalidad.

    Otro elemento crucial de la investigación interna son las entrevistas personalizadas a personal sobre el que se sospecha actividad ilícita o que tienen conocimiento de malas prácticas. En estos casos el conflicto adquiere una dificultad especial. Chocan aquí el derecho del entrevistado a no incriminarse en una declaración que puede acabar en los tribunales y la obligación que tiene como empleado de colaborar en la prestación de sus servicios de buena fe.

    Por tanto, en estos casos es recomendable que la empresa establezca una serie de derechos y obligaciones para el entrevistado de las que sea advertido por escrito antes del inicio de la entrevista. El investigado está obligado a colaborar con la investigación desde el punto de vista de sus obligaciones laborales en cuanto debe dar cuenta de lo que hace en la prestación de servicios, pero también sus derechos como posible autor o colaborador de un delito deben ser tenidos en cuenta por la empresa.

    Convendría en estos casos que el empleado fuera informado de que puede consultar con un abogado de su confianza, que incluso puede estar presente en la entrevista y que el contenido de la entrevista puede ser remitido a las autoridades para que pueda ejercer si lo desea su derecho a no colaborar en la entrevista.

     

    2
    May

    Ignacio González contrató a los detectives que vigilaban el Eroski: “Hay vídeos por salir”

    El expresidente de la Comunidad de Madrid era cliente habitual de la misma agencia de seguridad que tenía contratada Eroski en su centro de Vallecas para combatir robos como el de Cifuentes.

    El puzle es complejo, uno con muchas piezas, de los de tres dimensiones. Pero algunos de sus elementos comienzan a encajar. El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, enemigo declarado de Cristina Cifuentes, fue cliente habitual hasta ser detenido en la operación Lezo de la misma agencia de detectives que se encargaba de la vigilancia del Eroski en el que la dirigente robó dos botes de crema en 2011. Grupo Novo realizaba labores de seguridad encubierta en el hipermercado para combatir los hurtos de clientes y empleados.

    La conexión arroja luz sobre el vídeo que desencadenó la dimisión de Cifuentes. Según ha podido averiguar El Confidencial, González recurrió al Grupo Novo en marzo de 2017 para hacer un barrido de micrófonos en su despacho. La antigua mano derecha de Esperanza Aguirre sospechaba que podía estar siendo investigado. Y no se equivocó. Solo un mes después fue detenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el desfalco del Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid. Los micrófonos que los investigadores habían colocado en su despacho fueron claves para conocer sus movimientos. Fuentes cercanas a González confirman que el dirigente encargó un barrido a Novo por el temor a estar siendo espiado y que el servicio le costó unos 2.000 euros. Otras fuentes elevan la cifra hasta los 6.000. En cualquier caso, la medida no tuvo ninguna repercusión en la causa.

    Si se hace una simple asociación de ideas se puede pensar que la agemcia de detectikves utilizó el material que había conseguido en el supermercado para facilitárselo a un cliente. Esto, que es un simple supuesto, puede acarrear problemas a los implicados en la filtración de las imágenes. Recordemos que la LOPD establece que el material obtenido en grabaciones de establecimientos solo se pueden guardar durante un determinado periodo de tiempo, y que después deben ser eliminados. Evidentemente en este caso no fue así.

    24
    Abr

    Whats Detective, la app que averigua si dos contactos hablan entre sí

    Celos o simple curiosidad. Esas pueden ser una de las múltiples razones para querer saber si dos contactos hablan entre sí a través de Whatsapp. La hora de conexión puede ser un indicativo. Si dos personas se ponen ‘en línea’ a la vez o se desconectan a la misma hora por la noche suele ser motivo para pensar que hablan a la vez. Pero quizás, en vez de obsesionarte mirando el estado de esas personas, puedes descargarte una aplicación que hace de detective por ti.

    Whats Detective ha revolucionado el mundo de la mensajería. Si ya estábamos controlados, esta novedosa herramienta convierte en una tarea imposible guardar un secreto a tus contactos.

    Pero, ¿qué hace de esta app algo especial? Una vez te la descargas a través de Google Play Store, Whats Detective te muestra las horas de conexión de los teléfonos de tu agenda de contactos. Asimismo, también te envía una notificación cuando un terminal se conecta a la aplicación.

    Gracias a este método, a pesar de que tendrás que seguir jugando a ser detective, podrás atar cabos, sabiendo si dos números han estado conectados a la misma hora y, por tanto, si es posible que hayan conversado durante ese período de tiempo. Pero, ten cuidado averiguar estas coincidencias puede revelarte a ti mismo una sorpresa o, incluso, que pienses mal antes de hora, pues ya se sabe que los celos no son buenos y a veces ser el más ‘listo’ (o en este caso, el que más al día está en tecnología) puede jugarte una mala pasada. Por este motivo, asegúrate antes de que te pillen con las manos en la masa.

    Si con esta app no es suficiente para resolver tus dudas siempre puedes acudir a un detective privado en Palma de Mallorca o Ibiza (Baleares) y resolveremos tus dudas.

    19
    Abr

    ¿Para qué puedo necesitar a un detective?

    Un detective privado tiene que ser muy versátil por las características de su trabajo. Se puede dedicar a diferentes tipos de casos: empresas, morosos, maltratos, asuntos familiares, etc. Se puede contratar un detective para cualquier cosa que se sospeche, de esta manera, el tema puede ser aclarado.

     

    Hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos, por eso podemos contratar detectives privados. No tenemos el tiempo ni el conocimiento para averiguarlo todo. Una agencia de investigación nos soluciona el problema. Si busca un detective en Palma, contrata a los mejores profesionales.

     

    Uno de los factores clave a la hora de contratar un servicio de esta índole es la calidad de la información, es decir, que todo sea fidedigno. Por eso es importante contar con expertos en investigación. Además, si poseen la última tecnología dispondrán de más recursos para sacar información.

     

    Desde las empresas se contrata a detectives por diferentes razones. El absentismo injustificado es uno de los motivos. Otro es asegurarse de que el currículum de un empleado es el correcto. También se puede averiguar si un empleado está compartiendo información sensible con gente fuera de la empresa.

     

    Otra área muy demandada en la investigación privada es la financiera. Se puede averiguar si alguien realiza un fraude o es moroso. Investigan sobre la solvencia de una persona o grupo empresarial para saber los verdaderos motivos de la ausencia de pagos.

    4
    Abr

    Los delitos de ciberseguridad aumentaron un 20% en los últimos dos años

    Los delitos de más reciente aparición en España tienen que ver con la ciberseguridad y han aumento en un 20 por ciento en los últimos dos años.

    Entre estas nuevas formas de delincuencia se encuentran, por ejemplo, las estafas y las falsificaciones de todo tipo de documentos en internet, de las tarjetas bancarias y, en especial, el blanqueo de dinero a través de la red.

    Para una organización criminal, sus problemas administrativos no terminan en el momento de percibir los frutos de su actividad ilícita. Al contrario, en ese momento comienzan a surgir otros problemas no menos complicados. Por ejemplo, imaginemos una red delictiva cuya actividad se centra en la producción y distribución de narcóticos. Esta organización, ha de diseñar desde sus procesos productivos hasta las más complicadas técnicas de ingeniería fiscal para que no se descubra la procedencia del dinero obtenido ilícitamente.

    Cómo gastar esas ganancias sin levantar sospechas es un problema. Los delincuentes desean por un lado no ser condenados por el desarrollo de sus actividades ilícitas. Para ello no deben ser descubiertos. Pero al gastar los frutos de su actividad, podrían levantar sospechas y ser investigados, y de esta forma, descubiertos. Por ello, han de encontrar un mecanismo que les permita disfrutar de las ganancias obtenidas sin levantar estas sospechas.

    Son innmuerables los casos en los que se requiere la colaboración de Agencias de Detectives Privados para poder aclarar el origen de supuestos delitos de blanqueo. De hecho, en un 80% de los casos resuletos ha internevido un detective. En detectives Cabanach contamos con amplia experiencia y profesionales adecuados para este tpo de encargos. No dude en contactar con nosotros si necesita información al respecto.

    3
    Abr

    La falsa muerte por la que exigían el seguro de 150.000 euros

    Un hombre treintañero suscribió en Navarra una póliza de vida en caso de muerte de 150.000 euros con Generali. El beneficiario era el padre de la supuesta víctima y se contrató tan solo seis meses antes de su muerte, ocurrida supuestamente en Colombia.

    El tramitador del siniestro solicita la documentación oportuna para la gestión del expediente y la familia aporta todo mediante fotocopias autenticadas por notarios del país sudamericano, por el consulado español y por un notario español. Lo que más sorprende al tramitador es la rapidez y facilidad con la que la familia reúne todos los documentos. Sobre todo porque algunos no son los habituales y porque todos ellos venían debidamente certificados. Demasiado perfecto para ser verdad.

    Surge así la sospecha de que la documentación podría ser falsa y que estaba preparada de antemano. Se contrata entonces a un gabinete de detectives que procede a rastrear el origen y verificar la valid ez de la documentación. El resultado de las pesquisas apunta a que el asegurado, realmente, no ha fallecido y que los documentos han sido manipulados. El padre del fallecido, finalmente, renuncia a la indemnización. La investigación logró destapar la existencia de una trama organizada que operaba en varios países, que reunía documentación y certificados originales para simular el fallecimiento de personas y reclamar así indemnizaciones por seguros de vida en España.

    Detectives Cabanach ha colaborado en gran número de encargos por supuestos fraudes a aseguradoras, aportando las pruebas necesarias para desenmascarar a los sospechosos de estas estafas.

    2
    Abr

    El espía que surgió de la Copa América

    Submarinistas, teleobjetivos, gabardinas, robos, gente hurgando en las basuras, micrófonos… La historia de la más vieja competición deportiva está plagada de casos de espionaje. Es cierto que desde hace algunas ediciones las historias de espías son menos extravagantes que las de antaño, pero los equipos siguen buscando cualquier información de los rivales. Ese ha sido otro de los cometidos de Luis Sáenz Mariscal en la 35ª Copa América.

    “He estado mucho tiempo espiando a los otros equipos para saber cómo estábamos nosotros y si estábamos en posición de ganarles”, afirma el español. “En el Team New Zealand teníamos un sistema muy sofisticado. No sólo les observábamos, también hacíamos fotos para medir las orzas y los timones y generábamos sus formas por ordenador. Desarrollamos un archivo de diseño sobre cómo era cada orza y cada timón y luego navegábamos con ellos virtualmente para saber exactamente qué ventajas e inconvenientes tenían frente a nuestras orzas y timones”, detalla.

    “Hay actividades que están prohibidas”, explica sobre el rol de aproximarse sigilosamente al barco rival (o a la base) para tratar de averiguar cómo navegan y hasta cómo se comunican a bordo: “No puedes ‘hackear’ ordenadores, no puedes interferir en las comunicaciones entre ellos ni pincharles la radio o el teléfono”. Asegura que nunca ha tenido problemas a la hora de ejercer de espía. “Al contrario”, matiza, “en la última Copa América [2013] logramos penalizar a Oracle porque ellos sí que rompieron las reglas de espionaje, pero a nosotros no nos han pillado nunca; he cazado a espías, pero no he sido cazado nunca”.

    Pocos como él navegan por la Copa América con tanto conocimiento técnico-legal de la regata. Se siente un privilegiado por estar “en una competición que reúne a las personalidades más atractivas del mundo; desde los hombres de negocios que han hecho sus fortunas y revolucionan el mundo -como Lipton, por no hablar de los modernos-, hasta los físicos y matemáticos más extraordinarios que hay. Es un mundo realmente alucinante“.

    Luis Sáenz Mariscal podría escribir un libro con todas las historias y anécdotas que ha vivido como abogado y espía en los últimos 25 años de Copa América. Pero de momento no lo hará: “Sé muchos secretos, pero no los puedo contar”.

    26
    Mar

    Detectives vs. Espionaje

    Los últimos tiempos asocian el espionaje sin escrúpulos con el detective privado. Se conecta al agente que paga el Estado con el profesional libre que olfatea verdades. Se maridan cloaca que protege la ‘seguridad nacional’ con sabueso intimidante y vigía de privacidades sin recato. Nada que ver con el personaje bohemio, solitario, bebedor y bien acompañado que retrata el molde anglosajón del cine y novelas de género.

    Los últimos tiempos españoles, desde el siglo XXI, hacen releer a algunos jueces y fiscales el ‘informe de detective’ escrutando, bajo sospecha de parcialidad, a quien lo ratifica. Los abogados perdedores piden anular estos informes tras arruinarles estrategias para salvarse, o justificarse, ante el cliente. Qué decir de esa Policía celosa de su coto. ¿Miran, ven, respetan al detective privado? La prensa, cómo no, es pragmática: identifica espiar con investigar privadamente. Les manda el titular o el pico de audiencias.

    El mediático juicio en Navarra a cinco ultras sevillistas, autodenominados ‘La Manada’, sobre una brutal agresión y hurto a una madrileña los penúltimos sanfermines nos escandalizó a todos. Una novel detective, probablemente subcontratada por una colega veterana y feminista, investigó el cotidiano y huellas en redes de la agredida por unos degenerados que excusaron en el consentimiento de una agredida por cinco un desvarío difícil de imitar y entender. Aquel informe lo admitió la Audiencia navarra para valorar secuelas. Algo absolutamente normal.

    A priori se categorizó aquel trabajo como espionaje. Las redes mal llamadas sociales vomitaron sobre la figura del detective. La ira popular ante un detective que simplemente hace su trabajo para minimizar indemnizaciones por encargo de la defensa, a la que tiene derecho hasta el peor criminal, devino en rechazo colectivo al noble oficio del detective privado. Guste o no, esto fue lo que pasó.

    16
    Mar

    WSD 2018: “Hay que establecer protocolos de colaboración bidireccionales entre detectives y Policía”

    El presidente del Comité organizador del World Summit Detectives WSD 2018, José Pimentel, en declaraciones a OKDIARIO ha subrayado la importancia de que se establezcan protocolos de “colaboración bidireccional entre los detectives, la Policía y la Guardia Civil”.

    José Pimentel ha destacado que el WSD 2018 es “una reunión de profesionales de alto nivel, cuyos conferenciantes están integrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialistas en el Poder Judicial y ciberdelincuencia en general donde participan 350 detectives de todo el territorio nacional y de otros países”.

    El objetivo es formar a los detectives en los nuevos retos que presenta el futuro en cuanto a la ciberdelincuencia, el compliance y el cumplimiento normativo en todas aquellas funciones que afectan a la seguridad privada y a la seguridad de las personas en concreto.

    El presidente del Comité organizador del World Summit Detectives 2018 ha manifestado a este diario la importancia de “buscar canales de colaboración entre detectives y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con protocolos estrictos para que la colaboración sea bidireccional en beneficio de la sociedad“.

    En otro orden de temas, tuvimos la oportunidad, como patrocinadores del WSD2018 de saludar en persona al Ministro del Interior, José Ignacio Zoido, en la jornada de inauguración del Summit.

    Encantados de haber tenido esta oportunidad.

    12
    Mar

    WORLD SUMMIT INVESTIGATION, SECURITY & COMPLIANCE 2018

    WSD2018 es un acontecimiento internacional dirigido al mundo de la investigación y seguridad interesados en compartir conocimientos, experiencias y la colaboración pública – privada.

    Se presentarán las últimas técnicas de investigación, nuevas formas de delincuencia, así como el marco normativo nacional e internacional, abordando en cada caso los temas que más interés suscitan entre los profesionales.

    Los asistentes podrán compartir y divulgar sus experiencias de un modo más directo y con profesionales de todos los rincones del mundo, para avanzar en la contribución y mejora del colectivo. También se han organizado talleres prácticos para el desarrollo de técnicas de vanguardia en la investigación.

    Igualmente es una oportunidad para hacer networking, para ampliar la red de contactos, además de ser una oportunidad de empleo, ayuda al emprendimiento y desarrollo empresarial.

    Detectives Cabanach patrocina el World Summit Investigation, Security and Compliance 2018. Creemos que este encuentro es un punto de encuentro ideal y necesario entre la Administración Pública y la investigación privada.