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    Verificación de seguridad:

    investigación

    18
    Sep

    Mecánicos mancos, albañiles tullidos…: el gran timo de los falsos inválidos con pensión

    “Mira, mira cómo aparenta que tiene los brazos como caídos, sin fuerzas -dice el detective mirando la pantalla de su ordenador-. Parece como si uno sostuviera al otro en el abdomen. No lleva el gesto lógico al caminar, acompasando los brazos con las piernas. Pero luego verás… A veces es de risa”.

    El hombre que aparece en la pantalla -pongamos que se llama Jesús- ronda los 55 años. Se le ve detener su caminar antes de salir por la puerta de la tasca en la que ha tomado café o una copa de coñac. Lleva un bolso de cuero cruzado en el pecho y viste camiseta verde de manga corta.

    Receloso, Jesús mira a ambos lados de la calle y rebusca dentro de los coches a través de los cristales. Como parece que no ha visto nada ni nadie sospechoso, comienza a caminar por la acera. La grabación se produce en un pueblo cualquiera de la provincia de Cádiz a las cuatro y veinte de una tarde de principios del pasado junio.

    Jesús es un falso inválido. Lleva meses de baja. Ahora busca que su mutua le indemnice con miles de euros y le conceda una pensión vitalicia por una incapacidad laboral absoluta. Ante los médicos de su mutua y ante el de la Seguridad Social, Jesús sostiene que, tras sufrir un accidente laboral, su brazo izquierdo le ha quedado casi inútil: no tiene apenas movilidad y no puede cargar peso.

    La rehabilitación, pese a asistir cada día, tampoco da frutos. Al menos eso asegura él, que da gritos de dolor exagerados cada vez que le toca un fisoterapeuta. Pero esa tarde de 5 de junio de 2018 lo vigila desde hace horas un detective privado contratado por su mutua. En bases a las pruebas médicas a las que le ha sometido, sospecha que Jesús miente y que exagera su dolor.

    Jesús nunca vio al investigador escondido en el asiento trasero de un pequeño coche con las lunas tintadas. El detective le siguió el rastro durante un par de jornadas más. Hasta que desmontó su mentira: vio cómo subía con su brazo izquierdo la persiana metálica de un taller ilegal de coches. Jesús acudía allí cada tarde a trabajar reparando motores, cambiando ruedas y limpiando filtros de aceite. “Bingo”, dijo  el investigador al confirmar que era un embustero.

    Jesús fue cazado. La mutua se ahorró el pago en otro caso de incapacidad fingida. En Detectives Cabanach contamos con numerosos encargos de este tipo, lo que hace que tengamos una experiencia contrastada.

    7
    Sep

    Imputan a dos hermanos de Laura Cameron por las estafas a hoteles

    El juzgado de instrucción 2 de Palma tomará declaración, en calidad de investigados (los antiguos imputados) a una hermana y un hermano de Laura Cameron, la empresaria inglesa afincada en Calvià y sospechosa de liderar una supuesta trama que habría estafado millones de euros a varios grupos hoteleros de Mallorca, mediante demandas po r intoxicaciones falsas de turistas en dichos establecimientos. Otras cuatro personas también comparecerán en calidad de investigados.

    La sociedad KLM Ventures S.L. es una de las piezas claves del caso. Según la Guardia Civil y Cabanach detectives privados, esta empresa habría facilitado la infraestructura de tiqueteros que, en varias zonas turísticas como Calvià, Sa Coma y Alcúdia, captaban a turistas británicos con la promesa de vacaciones gratis o una suculenta indemnización.

    Los turistas solamente tenían que comprar en una farmacia mallorquina un medicamento antidiarreico y con esa escuálida prueba demandar en Inglaterra a su touroperador, que luego repercutía las condenas en los hoteles. El otro eslabón de la cadena eran bufetes ingleses especializados en reclamaciones de consumo, que se quedaban con buena parte de las indemnizaciones.

    4
    Sep

    Europa necesitará más de 300.000 expertos en seguridad para 2022

    Paralizar el checking de una línea área, por ejemplo, no sólo supone una alta pérdida de dinero, además causa graves daños de imagen a la compañía. Hoy en día es habitual pedir rescates para recuperar datos de clientes o recuperar el buen funcionamiento de las infraestructuras. La formación y el servicio de expertos en estas materias es un importante nicho de negocio.

    Como podemos ver, no se trata nada más que de una evolución de la delincuencia, que se ha transformado junto con los avances tecnológicos. La razón de fondo es la misma que ha movido a la humanidad desde que hay constancia: conseguir dinero o poder o ambas cosas a la vez. Tal y como explica Guido Peterssen Nodarse, director de formación de Alhambra-Eidos,  “al igual que ha ido evolucionando la tecnología y la tendencia hacia los servicios gestionados o servicios Cloud, la ciberseguridad también ha ido cambiando y, por tanto, la formación relacionada con la ciberseguridad dirigida a diferentes perfiles dentro de la empresa y destinada a cubrir distintas necesidades”.

    Avances como la nube, la movilidad, los servidores virtuales, IoT, etcétera, o el uso de los propios dispositivos en el puesto de trabajo no han hecho nada más que aumentar los riesgos para los responsables de seguridad de la empresa.

    Si necesita asesorarse sobre ciberseguridad en su empresa, en Detectives Cabanach contamos con una amplia experiencia en este tipo de asuntos. Contacte con nosotros y le informaremos.

    28
    Ago

    Servicios habituales que prestan los detectives privados

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito empresarial:

    • Competencia desleal
    • Duplicidad de trabajo
    • Contra-espionaje industrial
    • Intrusismo profesional
    • Defensa de la propiedad industrial e intelectual
    • Control de trabajadores y horarios
    • Hurtos, mermas y desvío de pedidos

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito laboral:

    • Bajas laborales fingidas.
    • Control sobre delegados sindicales.
    • Informes pre-laborales.
    • Prevención de hurtos.
    • Sistemas de vigilancia interior
    • Seguridad informática
    • Selección de personal

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito particular:

    • Infidelidad conyugal
    • Separación o divorcio
    • Cuentas duplicadas
    • Pensiones alimenticias
    • Custodia de hijos
    • Malos tratos (vigilancias y/o seguimientos)
    • Seguimiento de órdenes de alejamiento
    • Comportamiento dudoso de hijos.
    • Sospechas acerca del servicio doméstico
    • Secuestros
    • Sectas
    • Adicciones y malas compañías
    • Conductas extrañas

    Otro tipo de servicios más específicos:

    • Peritajes grafológicos
    • Peritajes sobre falsificación de documentos
    • Dispositivos GPS
    • Análisis de voz
    • Análisis de huellas
    • Análisis de ADN
    • Barridos telefónicos y ambientales
    • Reconstrucción de accidentes de tráfico
    • Peritajes de tráfico e incendios

    Normalmente los detectives con amplia formación en campos como la criminalística, trabajo social, psicología, peritajes, informática, etcétera, ofrecen otros servicios paralelos a la profesión del investigador privado para ampliar la carta de servicios que ofrecen a sus clientes particulares, empresas, etc. Generalmente suele pedirse si existe, estar colegiado en esas materias para poder realizar, por ejemplo, perfiles criminalísticos. La propia policía, que suele realizar estos de oficio, en ocasiones requiere a detectives o licenciados en criminología para apoyar sus perfiles y de esta forma realizar diferentes enfoques. No sucede así con la gran mayoría de peritajes que pueden realizarse mediante detectives habilitados que también tiene conocimientos de diferentes materias. Debido a que generalmente la gran mayoría de peritajes, su único requisito legal es tener los conocimiento suficientes sobre la materia, los cuales suelen ser grados superiores en informática, por ejemplo, experiencia en las materias a ofrecerse como peritajes, licenciaturas, diplomaturas vinculadas a la materia a ejercer o cursos universitarios versados sobre la misma.

     

    15
    Ago

    La banca recurre cada vez a más detectives para localizar a morosos

    La crisis ha desatado una ola de desconfianza en el mundo financiero desconocida hasta la fecha. Mientras que los ahorradores temen invertir en un fondo de inversión fantasma, las empresas evitan vender a clientes insolventes que desaparecen casi sin dejar rastro. Para muchos bancos, entidades de crédito y cajas de ahorro, la solución apunta en una sola dirección: contratar a detectives privados, que ahora salen a la calle para localizar a morosos y averiguar si una persona posee bienes suficientes con los que hacer frente al pago de una deuda.

    Las indagaciones económicas se han convertido en el producto estrella de las agencias de investigación, hasta el punto de que el 81% de los demandantes corresponde al sector financiero según un informe publicado recientemente.

    La morosidad, que se eleva ya al 11,2% de los créditos concedidos, se erige en el principal problema de la banca. Así, de cada 100 euros prestados, 11 están en demora (con más de tres meses de impagos). Un dato que se agrava si se atiende a los promotores inmobiliarios, en cuyo caso la tasa de morosidad alcanza un preocupante 30%. En este sentido, las entidades suelen encontrarse con dos complicaciones. Por un lado, localizar al deudor (que a veces huye incluso con otra identidad) para notificarle correctamente el importe total del impago, pero, a veces, el objetivo es también tratar de negociar una refinanciación.

    La falta de datos fiables sobre la solvencia de sus clientes es otra de las debilidades de los bancos, que se han visto obligados a invertir ciertas cantidades en investigar a los morosos.

    En Detectives cabanach tenemos una amplia experiencia en este tipo de encargos, contando con los medios necesarios para realizar los informes necesarios para nuestros clientes.

    7
    Ago

    Los nuevos detectives digitales

    Trabajan con guantes de látex, bata blanca y mascarilla; lo hacen en entornos ignífugos y ‘cámaras limpias’. Son forenses, pero no practican la medicina. Sus ‘pacientes’ son teléfonos móviles, tabletas y discos duros, y, en general, cualquier dispositivo electrónico.

    Todo tipo de archivos y datos se encuentran almacenados en estos dispositivos que, además, suelen estar conectados a Internet o a algún satélite y permiten a los usuarios multitud de beneficios: GPS, cámaras de fotos y vídeo, mensajería instantánea… un sin fin de posibilidades en elementos que habitualmente caben en un bolsillo. Pero todas esas prestaciones no son de utilidad solamente para quienes los poseen sino que la Policía ha encontrado en estos avances uno de sus grandes aliados. Recientemente, el caso de la desaparición de Diana Quer en el que el análisis de su teléfono móvil, hallado en una ría y cubierto de fango, fue clave para dar con su asesino, es un claro ejemplo.

    En esa ocasión los investigadores lo enviaron a una compañía Israelí, pero ya en España existen varias empresas que se dedican al análisis forense de datos.  Su formación les permite llevar a cabo análisis forenses digitales, es decir, extraer información de dispositivos físicos como discos duros, memorias USB, teléfonos móviles, etc. sin alterarlos y pudiendo, además, generar pruebas informáticas a partir de evidencias, así como investigarlas y extraer conclusiones que, tras ser incluidas en un informe, les permitirán defenderlas ante cualquier Tribunal y ayudar a que los jueces dispongan de toda la información necesaria para dictar su sentencia.

    Cualquiera que tenga acceso a un dispositivo electrónico en buen estado puede acceder con facilidad a los archivos almacenado en el sistema, inspeccionar los documentos, imágenes, vídeos y todo lo que en él se encuentre. No obstante, si no se dispone de los conocimientos suficientes habrá una gran cantidad de información que pasará desapercibida y que en una investigación policial puede ser determinante.

    31
    Jul

    Actividades molestas y detectives

    Cada vez son más las consultas de víctimas de actividades molestas, ruidosas e insalubres del/los vecinos/as del edificio donde viven. Estas actividades son susceptibles de ser investigadas y probadas por los informes de detective privado ante un proceso judicial. Se tratan, fundamentalmente, de actividades extremadamente molestas, continuadas en el tiempo, que producen graves perjuicios contra la integridad física, psicológica y moral de las víctimas, incluso, al medio ambiente. Para su resolución es necesario la obtención de las pruebas que obliguen al cese de las mismas, junto a las demás consecuencias legales que correspondan tanto:
    •  en la vía civil, como la resolución de contrato de alquiler si los ruidos o actividades molestas las provoca un arrendatario, a tenor del art 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; como una demanda de juicio ordinario de reclamación por culpa o negligencia del art. 1.902 del Código Civil; por el art. 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, también cabe que la comunidad de propietarios solicite el cese de la actividad molesta o ruidosa,  incluso, la privación temporal del uso de la vivienda.
    • en la vía penal, mediante denuncia o querella del perjudicado, por comisión de delito de coacciones, por delito contra el medio ambiente si hay grave riesgo para la salud, a tenor del artículo 325 del Código Penal. Estos delitos conllevan  penas privativas de libertad, multas, e indemnizaciones por responsabilidad civil.
    • e incluso en la vía  administrativa, mediante denuncias al Ayuntamiento de la localidad donde se estén produciendo las actividades molestas, con consecuencias sancionadoras.

     

    Multitud de actividades molestas se producen y su prueba se pueden obtener mediante la recogida de grabaciones de audio y vídeo de diversidad de ruidos elevados de aparatos de radio o de música de manera continuada;  de arrastres de mobiliario; taconeos fuertes; insultos;  lanzamiento de objetos, de basuras, etc… Junto a esta prueba se deben acompañar todas las que demuestren los daños y perjuicios de la actividad.
    En Detectives Cabanach estudiaremos su caso sin compromiso, presupuestando la actuación y garantizando la obtención de las pruebas necesarias.
    26
    Jul

    Así funcionan los investigadores privados

    Suelen dedicar una media de tres y cuatro días a sus casos y la media de dinero ronda los 1.000 euros, siempre dependiendo de las características de cada trabajo. La discreción juega un papel muy importante y la sinceridad con el cliente es la clave del éxito en todos y cada uno de los asuntos que llevan a estudio

    No viven en el 221 de Baker Street en Londres, tampoco visten con gabardina y sombrero y aunque las últimas semanas la lluvia ha acompañado a la mayoría de ellos, es el sol su mayor aliado.

    En la calle, en la playa, en un hotel o en una oficina. Es probable que en su día a día haya coincidido con un detective privado en busca de información o que incluso haya sido objeto de alguna de sus investigaciones. Están escondidos, agazapados en sus propios vehículos, acompañados de una cámara y son tan camaleónicos que pueden mimetizarse con el paisaje o perseguirles hasta festivales de música y reuniones privadas. Todo sin que ustedes se den cuenta. Así es nuestro trabajo.

     

    25
    Jul

    Detectives privados descubren empresas de destrucción de documentos en iDental

    El Colegio de Odontólogos de Madrid (COEM) contrató un detective para ver qué estaba ocurriendo en iDental, ante la falta de transparencia de la compañía y la inacción de las Autoridades. Lo que descubrieron motivó su inmediata denuncia ante la policía: camiones de empresas de destrucción de documentos estaban llegando a la clínica de Rivas Vaciamadrid, la mayor de la cadena dental. “Sospechábamos que iban a destruir los historiales clínicos y denunciamos inmediatamente a la policía”, afirma Antonio Montero, presidente del Colegio.

    Ayer mismo fue la policía judicial la que entró en la clínica de Rivas y precintó todos los documentos encontrados, cajas y cajas que pertenecen a los pacientes madrileños pero que se sospecha podrían corresponder también a los de las clínicas de otras provincias que cerraron con anterioridad. “La Comunidad de Madrid nos ha solicitado que les ayudemos a la clasificación de los historiales, una tarea ingente que aún no sabemos cómo vamos a hacer”, añade Montero.

    Son miles de expedientes, “en malísimas condiciones”, según Montero, “llenos de tachones y que en muchos casos parecen cortapegas redactados por abogados a posteriori”. En algunos casos en los historiales a los que ya accedió el colegio “figuraban como autores de los tratamientos colegiados que al ser preguntados aseguraron que para ese momento ya no trabajaban en la compañía”, ha añadido el presidente de los dentistas madrileños.

    El colegio no ha querido entrar en si todos los afectados deberían hacerse las pruebas de enfermedades contagiosas como la hepatitis B o el VIH, de las que recientemente se ha hablado por la falta de higiene. “No tenemos certeza de que se hayan producido contagios pero sí sabemos que había muchas carencias a nivel de desinfección y limpieza”.

    Montero ha recordado que más de 100 dentistas han sido investigados y que más de 30 se encuentran ya con inspecciones pendientes de validación por el Consejo General de Colegios de Odontólogos, “en algún caso con inhabilitación para la profesión de cuatro años”. Los más afectados son los responsables sanitarios de las clínicas, “a quienes en muchos casos puede ser difícil procesar, pues por ejemplo en Rivas eran dos extranjeros”, han dicho fuentes cercanas al colegio.

    17
    Jul

    Estafas en whatsapp

    Aplicaciones como WhatsApp permite que las personas se comuniquen con mayor facilidad, sin embargo, y ya hablando del lado negativo de la red social, los expone a estafas de todo tipo, algunas que conllevan a pérdidas de altas sumas de dinero.

    El rotundo éxito de las aplicaciones de mensajería instantánea, que supera más de 1.200 millones de usuarios en todo el mundo, han sido foco de engaños que se propagan rápidamente, de forma masiva y gratuita para los estafadores. De esta manera, reportaron las estafas más frecuentes en WhatsApp.

    La modalidad que circula a diario en WhatsApp son los mensajes que anuncian nuevas funcionalidades, indicando falsas encuestas que prometen descuentos o un premio al ganador del concurso.

    En el mundo, miles de empresas se han visto afectadas en los últimos años desde la existencia de WhatsApp. Según destaca ESET, la empresa a cargo de la investigación, desde el 2016 las compañías multinacionales como McDonalds, Burguer King, Ikea, Amazon, Coca-Cola, Budweiser, Nike; entre otras, fueron afectadas.

    ESET explica que al igual que el ‘phising’, esta técnica de ingeniería social se propaga de manera inmediata, masiva y gratuita por el estafador. Además, indica que esto ha generado más de 22 millones de víctimas, según el informe. Países como Perú, México, Ecuador, Argentina y Brasil son los más afectados.

    ¿De qué se trata la estafa de WhatsApp?

    El engaño se inicia con la llegada de un mensaje dentro de un grupo de WhatsApp o de algún contacto que asegura ya haber obtenido el premio. Una pequeña imagen o ícono aparece adjunto al mensaje, de pocas líneas y eficaz, con el objetivo de atraer a las víctimas.

    El enlace que aparece junto al mensaje pareciera dirigirse a la empresa afectada; sin embargo, el verdadero enlace delata la estafa, redirigiendo a los usuarios a una página que no tiene relación con el anuncio.

    El sistema para monetizar las estafas de WhatsApp es redireccionar a los usuarios a hacer varias acciones, dependiendo de su ubicación geográfica.

    “Si bien WhatsApp ha implementado medidas de seguridad, esto no ha evitado eliminar la existencia de estafas. Es por eso que la educación en materia de seguridad cobra un papel clave, además del uso por parte de los usuarios de soluciones de seguridad en sus dispositivos”, explicó Lucas Paus, especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.

    Ante una gran cantidad de mensajes falsos, la consultora Gartner estima que para el 2021 muchas empresas comenzarán a gastar más dinero anual para utilizar bots y chatbots, con la finalidad de conectarse directamente con sus clientes o generar publicidad.