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    29
    Nov

    Un detective privado ya aviso del posible fraude de ARC TRADER

    detectives cabanach palma de mallorca baleares ibizaLa Audiencia Nacional ha admitido la querella de varios afectados como consecuencia de las actividades de ARC TRADER.

    En Febrero de 2017 un informe de un detective privado madrileño puso en alerta a las autoridades del posible fraude masivo de la entidad.

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) alerto sobre www.arctrader.com y www.arctrader.es, un chiringuito administrado por Andrés Raúl Cano Olivares y con sede en Madrid, así como otras entidades domiciliadas en Chipre.

    Trader SL, cuyas webs son www.arctrader.com y www.arctrader.es. El organismo presidido por Sebastián Albella aseguraba que “no está autorizada para prestar los servicios de inversión” ni tampoco “los servicios auxiliares”, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión, en relación con los instrumentos complejos, comprendiendo, a tal efecto, las operaciones sobre divisas. Asimismo se advertia de la persona vinculada con la citada empres que es el administrador único.

    En detectives Cabanach contamos con una amplia experiencia en el tratamiento de este tipo de encargos. Las cuestiones financieras suelen ser complicadas, y es recomendable poner este tipo de casos en manos de investigadores acostumbrados a trabajar en este tipo de temas.

    28
    Nov

    Los detectives privados defienden su profesión: «Estamos del lado de los buenos»

    detectives cabanach palma de mallorca balearesEl juicio de «La Manada» los ha vuelto a poner en el centro de críticas y del huracán informativo. Para Javier Hidalgo, detective privado con más de veinticuatro años de investigaciones a cuestas, su profesión está «del lado de los buenos», por más que el «desconocimiento entre la sociedad» y las declaraciones «oportunistas» de algunos políticos hayan cuestionado su utilidad y, sobre todo, sus límites.

    En su mente está la reciente polémica por el informe -finalmente retirado por el abogado que lo propuso como prueba- sobre la actividad en redes sociales de la joven presuntamente violada por cinco hombres durante las fiestas de San Fermín, cuyo juicio está previsto que concluya esta semana.

    «Esto hace daño a la profesión», reconoce Hidalgo a Efe, porque se genera una «desconfianza» en la sociedad, aunque «comprensible» debido a la desinformación sobre la «férrea» legislación a la que se somete al colectivo de detectives privados en España. La situación de estos trabajadores, que han aprendido a convivir bajo el foco, y las últimas polémicas judiciales, llegaron incluso a centrar el debate esta semana del Senado, donde Podemos presentó una moción para impulsar al Gobierno a que ponga coto a la investigación privada.

    «No somos un bulto sospechoso o unos personajes incómodos, somos un recurso útil, legal, que ofrece todas las garantías y, en ningún caso, enemigos de las personas a las que investigamos», defiende Hidalgo.

    También lamenta que el contenido de estos informes elaborados por detectives hayan visto la luz, porque «debería ser secreto, que se quedase en la privacidad de un proceso», si bien recuerda que «todo lo que no interesa a un detective, va al cajón del olvido y nadie se entera».

    Lee el resto del artículo aquí: http://www.abc.es/sociedad/abci-detectives-privados-defienden-profesion-estamos-lado-buenos-201711272122_noticia.html

    21
    Nov

    El Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana responde a Luis del Val

    comunicado grupo cabanach detectives palma de mallorcaDesde Detectives Cabanach queremos felicitar al compañero Eloy De Paco por su escrito al cual nos adherimos.

    Por su intererés reproducidimos la carta enviada a Luis del Val, con motivo su intervencion en la Cadena Cope:

    Estimado Sr. del Val: Esta mañana (emisión del día 20 de noviembre de 2017), escuchando “Herrera en la COPE, en concreto, la sección “Las coplas de Luis del Val”, ciertamente he quedado sorprendido y a la vez ofendido por su copla de hoy, a buen seguro, motivado por el afloramiento de sentimientos, estos, justificados por el incalificable y vituperable acto llevado a cabo, presuntamente, por los miembros de la denominada “Manada”. No obstante, para que no quede duda alguna al respecto, señalar, que rechazamos y condenamos enérgicamente y sin paliativos cualquier acto que pueda suponer un abuso o delito sexual.

    Sin duda alguna, somos muchos los que empatizamos con la víctima, a la vez que nos sentimos consternados con los lamentables actos referidos, sin embargo, desde nuestro colectivo, detectives privados, no ofendemos ni insultamos a nadie, estemos o no de acuerdo con sus actos o palabras injuriosas hacia nosotros, ello, a pesar que en ocasiones nos sentimos como si nos estuviesen dando patadas en las espinillas (en realidad, es más arriba, pero es para guardar las formas). Lo cierto es, que en ninguna ocasión calificaríamos a un periodista como “juntapalabras o plumilla”, y tampoco calificaríamos, nunca, un articulo o noticia publicada por un periodista como “información de mierda”, a pesar que haya podido ser fruto de un “lapsus de inspiración”.

    Entrando en la copla de hoy, señalar, que se realizan manifestaciones respecto a los detectives privados, entre otras, citar:

    Permítame Sr. del Val, recordar, que los detectives privados son profesionales, que cursan sus estudios y obtienen los títulos en las universidades, por cierto, estudios de grado (ley 5/2014, seguridad privada, art. 29.1.c). La citada ley, artículo 5.1.h, dice: “La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte”., y en el mismo artículo 5, punto 2, señala la exclusividad de los detectives privados para realizar la actividad de investigación privada, es decir, que los detectives privados NO ESPIAMOS, porque las facultades asignadas por ley es la de INVESTIGACIÓN, importante diferencia. Como es evidente, queda claro el error de calificar de “espionaje” lo que en realidad es una “investigación”, y sin duda, al menos así lo creo, doble error calificar una “investigación” como “espionaje de mierda”.

    2º). En otra de las frases asevera: “cualquier detective por su riesgo y cuenta asalta la intimidad y no tiene consecuencia?”. De nuevo Sr. del Val debemos volver a citar la lay 5/2014 de seguridad privada, en primer lugar, el artículo 48.1. dice: “Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados…”. En consecuencia, ningún detective privado puede iniciar una investigación motu proprio, necesita el encargo de tercera persona y que esta esté legitimada. Respecto a la afirmación que “…por su riesgo y cuenta asalta la intimidad”, de nuevo, craso error, porque ningún detective puede, no asaltar (que es una aberración), sino tampoco investigar la intimidad de cualquier persona, abundando en este punto, tampoco se puede investigar los hechos que se desarrollen en los domicilios o lugares reservados, ello es así porque la ley de seguridad privada lo prohíbe taxativamente.

    3º). Finalmente recoger la siguiente afirmación: “… y que se admita el informe como si fuera una prueba, es como si un asesino de la culpa se libera si madre del hijo muerto no demuestra su tristeza”.

    Lamento contrariarle, Sr. del Val, pero lo cierto es que los informes de los detectives privados legalmente habilitados por el Ministerio del Interior, son admitidos habitualmente como prueba por los Tribunales, en este punto, traer a colación la Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 265. Documentos y otros escritos y objetos relativos al fondo del asunto, punto 5: “Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical”.

    Si me lo permite, le indico la  Sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de noviembre de 1990. recogida por la STSJ de Cataluña, de 15 de febrero de 1994: «… lógicamente, el testimonio emitido por los Detectives Privados tiene, en favor de su veracidad, no sólo la garantía de profesionalidad exigible y, en principio, presumible, en una profesión reglamentada legalmente, sino también la de que, de modo innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto de ulterior testimonio a emitir y las complementarias acreditadas gráficas o sonoras, de que suele ir acompañado…» Respecto al final de la frase, “…es como si un asesino de la culpa se libera si madre del hijo muerto no demuestra su tristeza”, considero que es más positivo no entrar a valorar, y no la voy a calificar de kafkiana, pero si le digo que es lo más alejado a la realidad.

    Respecto al final de la frase, “…es como si un asesino de la culpa se libera si madre del hijo muerto no demuestra su tristeza”, considero que es más positivo no entrar a valorar, y no la voy a calificar de kafkiana, pero si le digo que es lo más alejado a la realidad.

    Como habrá observado Sr. del Val, en relación al juicio que se está celebrado sobre la actuación de la denominada “manada”, no hago mención alguna, y tampoco al informe elaborado por una detective privado, al parecer, presentado y retirado de inmediato en el acto del juicio; como es evidente, no conozco el contenido del informe, ni la investigación llevada a cabo, e igualmente, si el mismo cumple los requisitos exigidos por la legislación vigente. Sin embargo, al igual que nuestro colectivo, como presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, me siento agraviado e injuriado por los comentarios y ofensas realizadas al colectivo de detectives privados, porque no se puede ni se debe prejuzgar a todo un colectivo por la actuación (acertada o errónea) de uno de sus miembros. Para finalizar Sr. del Val, hacer mención al poeta británico Alexander Pope y traer a colación su frase: “errar es humano, perdonar es divino y rectificar es de sabios”.

    Eloy de Paco. Presidente del Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana.

    14
    Nov

    Ocho investigados en una operación contra el tráfico ilegal de aves protegidas

    detectives cabanach palma de mallorcaLa Guardia Civil se ha incautado de 23 aves rapaces, entre ellas dos águilas perdiceras, en una operación contra el comercio ilegal y el expolio de fauna en Balears, en la que ha inspeccionado 21 criaderos y zoológicos de Mallorca, Menorca y Eivissa. Ocho personas, entre ellas los presidentes de tres asociaciones y clubes de cetrería de la isla, están imputadas por delitos contra la fauna y falsedad documental.

    En la Operación Pihuelas, llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), los agentes han intervenido 23 aves rapaces y un mono verde. Tras identificar a los principales criadores y poseedores de rapaces de Balears, los agentes comenzaron las inspecciones, muchas de ellas de forma simultánea. En Mallorca hubo inspecciones en centros de Esporles, Algaida, Cala Murada, Felanitx y en el aeropuerto y puerto de Palma. Las inspecciones consisten en comprobar que las instalaciones para la cría de estas aves cumplen los requisitos y que cada ejemplar cuenta con la documentación pertinente.

    La Guardia Civil ha destacado una inspección efectuada en un núcleo zoológico de la comarca de es Raiguer, donde hallaron gran número de rapaces y fueron intervenidas dos águilas perdiceras por supuesta falsedad del documento CITES de una de ellas, y manipulación de la anilla de la otra. En este mismo centro también fueron intervenidas tres águilas reales y un mono verde por deficiencias en la documentación, así como dos pigargos de Steller. Además, se descubrió una plantación de 142 plantas de marihuana, que fue intervenida, y fue detenido el presunto autor de un delito contra la salud pública.

    Según fuentes del instituto armado, los investigados supuestamente se adueñaban de rapaces recién nacidas de sus nidos –pese a estar prohibido por su especial protección– y luego falseaban la documentación para simular que habían nacido en cautividad o sustituir a ejemplares fallecidos con los papeles de estos. Han sido necesarias pruebas de ADN para evidenciar el fraude.

    Desde Grupo Cabanach y desde Detectives Cabanach queremos dar la enhorabuena al Seprona, en muchas ocasiaones una división del cuerpo no tan reconocida como otras pero que tiene una importancia vital en nuestro entorno.

     

    Fuente: Diario de Mallorca

    3
    Nov

    La Guardia Civil acusa al Cesicat de espiar a políticos y empresarios

    investigaciones palma de mallorca detectives cabanachLa Guardia Civil cree que el Cesicat –el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya– elaboraba informes sobre altos cargos del Govern y empresarios, intervenía correos electrónicos y comunicaciones o colocaba programas espías en teléfonos. Así lo afirma en un atestado que dio origen a unas diligencias en la Audiencia Nacional y que finalmente se han incorporado a la causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

    En el escrito se puede leer que el Cesicat es una de las estructuras de Estado que se planeaban cara a la independencia, y el fiscal de la Audiencia Nacional lo tildó del “CNI catalán”.

    El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) fue creado por un decreto del 17 de marzo del 2009, aunque realmente entró en funcionamiento en el 2010, durante la IX legislatura, siendo president de la Generalitat Artur Mas. En principio su finalidad era la ciberseguridad y estaba adscrito a la conselleria d’Empresa, si bien en enero del 2016 pasó a depender directamente de Presidència.

    En marzo del 2016, la Guardia Civil remitió un atestado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde describía la posible existencia de un delito de sedición mediante la creación de las llamadas “estructuras de Estado”. Entre las más relevantes se señalaba el Cesicat, como “una unidad o servicio de ciberseguridad con la asesoría y el apoyo operativo de empresas y servicios externos”.

    Según el informe, al mes de iniciar su andadura, el Cesicat ya estaba en el punto de mira por determinadas actividades fuera de contexto, como por ejemplo “encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat”. Estos trabajos los habría subcontratado a terceros y afectaban incluso a miembros del Govern. Serían una cincuentena en total, que incluían datos sobre relaciones personales y empresariales, y se habría llevado a cabo entre primavera del 2012 y junio del 2016. Además, se cita la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control teléfonos móviles mediante un programa llamado Cerberus, que sirve para localizar un terminal.

     

    Fuente: http://www.lavanguardia.com/politica/20171029/432443148635/cesicat-espionaje-politicos-empresarios-cni-catalan.html

     

    31
    Oct

    El día a día y los peligros de un oficio de más de 100 años en España, el de detective privado

    detectives cabanach en palma de mallorca baleares ibizaUn cartero hace su ruta. Deja una carta en un edificio y prosigue su camino. No sabe que ese cotidiano movimiento ha sido observado por alguien, ni que ese sobre podrá cambiar la vida de su destinatario. Si al día siguiente el papel desaparece de ese rincón, significará que el piso está habitado y que el «objetivo» estará más cerca de ser descubierto. Toda investigación necesita insignificantes detalles.

    «Este juego hace que la vida sea como una partida de ajedrez», así define JR Bailly Bailliere –nombre ficticio– su trabajo diario como detective privado. Desconfiado por naturaleza y con un estilo surfero, se entremezcla entre la multitud como cualquier otro ciudadano. Lejos quedó la gabardina, sombrero y corbata de las antiguas películas y ahora su mejor aliado es la mimetización en vez del camuflaje.

    «El maletero de un detective es un cajón de sastre», confiesa. Cualquier tipo de ropa o complemento puede estar dentro de este espacio, desde un uniforme de jardinero hasta ropa deportiva, todo lo que sea necesario para hacerse pasar por las personas que nos rodean a diario. Lo que significa que durante un simple paseo por la Gran Vía de Madrid, por la que discurren cada día unas 30.000 personas, puede que muchas de ellas no sean lo que aparentan ser y estén en plena investigación. «Tienes que ser un poco actor para la mimetización», declara.

    Una psicosis continua con que los propios detectives conviven cada día. De hecho, una de las preguntas más complicadas que alguien puede realizarles es la más sencilla de todas:«¿en qué trabajas?». En ese momento se desata un debate interno en función de la confianza que se tenga con esa persona. «Si quiero desvincularme totalmente digo que me dedico a Producción y Guion de cine que es muy amplio, pero lo ideal es tener otro negocio, el que sea, así ni tus amigos sabrán a qué responden tus maniobras cotidianas». No obstante, no siempre es posible tener dos actividades profesionales por lo que suele responder que tiene «una empresa de recursos de seguridad privada», explica Bailly.

    «Los detectives tienen sus secretos como los magos»

    Observar, investigar e informar son las actividades que debe realizar cualquier detective en cada caso. «Normalmente lo primero que hay que hacer son las vigilancias desde un punto de vista ajeno al escenario, camuflado o mimetizado y posteriormente ahondar en los hechos que ya se han averiguado». A partir de ahí ya comienzan los «ases» de cada uno. «Todos los detectives tienen sus secretos, que como los de los magos, no se pueden desvelar. Entre nosotros ni nos lo contamos». Aun así, de modo general, hay elementos comunes para resolver los casos: ocultación, mimetismo, intuición, perseverancia y valentía.

    La ocultación responde a la vieja escuela pues era «una sociedad más tímida» en la que a los detectives eran reticentes a intervenir en la escena. «Antes creo que funcionaba porque la gente vivía más tranquila, pero ya no», señala. Para él, ocultarse significa convertirse en un «tipo misterioso», lo que conlleva que se despierte el interés de la gente de alrededor y acabe desencadenando que te «pillen» in fraganti. El mimetismo va dar una justificación y va a eliminar ese misterio, explica.

    «La inexperiencia suele generar una situación embarazosa de la que quieres escapar y ese es el error»

    De cualquier modo, levantar sospechas es «relativamente habitual» y lo importante es saber cómo desenvolverse ante esa situación. Hay un protocolo de actuación: sentido común, «reaccionar como alguien lo haría que no fuera detective y aplicarlo al escenario para que así por lo menos se queden con la duda». No obstante, Bailly asegura que no se cumple. «La gente suele salir corriendo, la inexperiencia suele generar una situación embarazosa de la que quieres escapar y ese es el error». «Hay que tener una coartada, un plan B».

    Otra parte esencial de la investigación es la anticipación para adelantarse a los acontecimientos. Para lograrlo, el equipo de detectives debe estar muy coordinado y acordar los puntos exactos en los que se van a posicionar y la acción que van a realizar, unos miméticos y otros ocultos. Y por supuesto, siempre deben estar en contacto para informarse de los movimientos del sujeto.

    Con la crisis aumentaron los casos de fraude

    Los casos han ido evolucionando desde que comenzó a ejercer como detective privado hace 23 años. «Van por etapas, por ejemplo durante una crisis, yo he vivido dos, el fraude aumenta», comenta. Ahora tiene casos de fraudes de seguros, de propiedad industrial, es decir, de traspaso de información industrial de una empresa a otra sin consentimiento de la primera, temas matrimoniales sobre custodias y pensiones, infidelidad y contrastes en redes sociales para encontrar vínculo entre personas para demostrar una confabulación, entre otros.

    Bailly también ha tenido casos de búsqueda de personas en los que asegura que «siempre hay un rastro, esa es la máxima». «He tenido dos casos muy parecidos de buscar a hijos desaparecidos y que al final ellos no querían saber nada de sus padres, pero al menos se quedan con la satisfacción de saber que están bien».

    No obstante, matiza que no todas las investigaciones sobre desaparecidos puede hacerlas un detective porque no pueden investigar delitos perseguibles de oficio y en caso de detectarlo deben comunicárselo a las autoridades gracias al acuerdo de colaboración que poseen a través de la Red Azul. «Alguna vez si he pasado miedo, porque estás detrás de algo aparentemente cotidiano y te das cuenta de que hay reacciones que no son proporcionarles a eso y es que estás metiéndote en temas que a gente con mucho poder no le interesa», comenta. «Lo normal es que los casos sean emocionantes pero no peligrosos».

    Un amplio abanico de temas, con los que cuenta con una serie de colaboradores en todo el mundo para poder resolverlos. De hecho, hay ocasiones en las que debe viajar él mismo a países extranjeros para la investigación y la mayoría de ellos suelen ser por infidelidad o competencia desleal. Aventuras en las que además, debe enfrentarse a distintas costumbres que puede delatarle: «En países como Alemania, nuestra conducción llama mucho la atención».

    Los 23 años de experiencia de Bailly le han permitido vivir escenas inconcebibles para realizar su trabajo como clientes que le citaron en un bar a las once de la noche y al entrar estaba en ropa interior bailando encima de la barra o seguimientos en los que tenía que esquiar en mitad de El Veleta. Aunque uno de las situaciones más complicadas es cuando realmente se descubre que las sospechas del que le ha contratado con ciertas y debe comunicárselo al cliente. Las reacciones pueden ser descontroladas. El detective recuerda en especial una conversación con uno de ellos.

    -Señor, su mujer está con otro hombre en un descampado, creemos que hacen de todos menos hablar

    -¿Cómo se atreve a asegurar semejante humillación?

    -La furgoneta se mueve, los cristales tienen vaho y las manos de su mujer se van apoyadas en la luna trasera

    – Está bien, le creo ¿dónde están?

    -Mañana le detallo la ubicación

    -¿Cómo que mañana? ¡No me la quiere dar ahora para que no cometa ninguna locura!

    -Exacto

    Los «gadgets» de un detective

    Las investigaciones, además de ingenio, requieren de los misteriosos «gadgets» de los detectives. La maleta con un agujero por el que asoma la cámara ya ha quedado anticuada y ahora se recurre a herramientas mucho más sofisticadas que el detective se niega a confesar. «Mostrar los trucos y tecnología que utilizamos no creo que sea muy buena idea, no porque desvelemos nada que la gente no sepa, sino que los detectives realmente profesionales tienen una sofisticación en sus despachos equivalentes a las de un servicio secreto».

    Unas tecnologías que han ido evolucionando, al igual que el resto de la sociedad, de una forma vertiginosa. «La capacidad que tenemos ahora es infinita», confiesa. Estas nuevas herramientas hacen que el oficio sea «más accesible, menos peligroso y más rentable». Los costes económicos que suponían las llamadas telefónicas o el tiempo que se destinaba a ir de un sitio a otro conllevaban unos gastos que hacía difícil la rentabilidad del oficio cuando estabas empezando.

    «Si ves un dron sobrevolando tu piscina ten por seguro que no será un detective»

    En cuanto a las intrigantes tiendas de espionaje que pueden asombrar a cualquier ciudadano, no entran dentro de las listas de los detectives en las que comprar artilugios. «Son un buen recurso a nivel doméstico pero los detectives tenemos otro tipo de proveedores, porque investigar no es un juego». Un inciso en el que hace hincapié para señalar que si se hace un uso más allá de lo particular, sería ilegal. «El detective tiene la obligación de respetar la intimidad, hay información que ni si quiera el cliente tiene el derecho a conocer, pero el vecino curioso o el empresario con ansias de información sobre sus empleados carece de ese freno». «Si ves un dron sobrevolando tu piscina ten por seguro que no será un detective», matiza.

    Un momento crítico para el sector

    En la actualidad, la búsqueda de Google se disparó exponencialmente en mayo y el pasado mes de septiembre. Andalucía, Madrid y Castilla y León son los lugares en donde más se busca este tipo de servicios. Pero no todo son buenas noticias para este gremio que vive momentos convulsos.

    Esta profesión está pendiente de la aprobación del reglamento de la ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, la que regula y define a este sector. Un paso que supondría según Bailly un impedimento para el ejercicio de sus funciones. «Con esta ley, se nos regulará de una manera extremadamente férrea, por ejemplo, un despacho de detectives tendrá la obligación de dotar a su local de un protocolo de seguridad equivalente a una empresa de seguridad con armamento o una joyería. Confiamos en que recapaciten», comenta preocupado.

    Además, a esta posible nueva situación se une que están viviendo un «momento de muchísimo intrusismo» que pone «en peligro la profesión». Otra de las luchas que mantienen es el precio de las tarifas y están intentando «evitar que compañías grandes, aprovechándose de situaciones desesperadas, obliguen a los detectives a tirar los precios de manera humillante».

    Una iniciativa de la APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados de España) es que los servicios de un detective sean accesibles a personas que no pueden costearlo. «Estamos intentado que el Estado se dé cuenta que en determinados procesos judiciales sería justo, para el ciudadano que no pueda costearse un detective tenga la posibilidad de tener uno de asistencia gratuita».

    En esta misma línea, el sector de los detectives quiere ayudar a combatir los casos de violencia de género y terrorismo. «Estamos construyendo un proyecto de colaboración para ayudar a combatir la violencia de género y prevenir desde la posición observadora del detective en la calle ataques terroristas. No se trata de que nosotros investiguemos, sino de formar a los detectives para saber qué indicios pueden estar relacionados con estos delitos y en caso de que durante una investigación privada ajena a esos delitos los detectásemos, comunicárselo rápidamente los hechos a la Policía».

    Problemas que los detectives privados originarios no tenían y que con el avance de la sociedad y tecnologías deben hacer frente. No todo es tan seductor como lo dibujan en el cine y la literatura. Horarios laborales de hasta 16 horas, intrusismo y mucha paciencia es la realidad de este gremio en el que se requiere mucha vocación. El romanticismo entre callejones oscuros ha dejado paso a los casos de fraude e investigaciones empresariales. Aunque lo cierto es que en ocasiones, Bailly se siente como un personaje ficción cuando está trabajando en determinadas investigaciones: «Caminando por un descampado intentando ocultarme para tomar fotografías de los camiones para saber si cumplen la normativa sobre mercancías peligrosas me siento como Jack Nicholson en Chinatown, un pequeño hombre lleno de polvo descubriendo las picardías de grandes emporios».

    Fuente: ABC

    http://www.abc.es/sociedad/abci-tras-pista-sherlock-holmes-siglo-201710282021_noticia.html#ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=wh&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0

    18
    Oct

    Jaque al ‘aparato’ legal del fraude de las diarreas en hoteles

    fraude turismo detectives cabanach palma de mallorca baleares ibizaHan costado más de 60 millones de euros a los hoteleros de Baleares y cerca de los 100 si tenemos en cuenta los de todo el país, pero todo apunta a que las denuncias de turistas por falsas intoxicaciones en hoteles tienen los días contados.

    El fraude de la diarrea, como se le conoce coloquialmente en Mallorca, ha unido en su contra en los últimos tiempos a todos los actores del sector turístico. Hoteleros, turoperadores, agentes de viajes llevan años batallando intensamente contra este fenómeno, si bien no ha sido hasta la implicación por completo del Reino Unido en el asunto cuando han empezado a verse los primeros avances significativos. Sobre todo en forma de multas y condenas de prisión.

    Sin embargo, tanto el país británico como el sector están decididos a erradicar por completo el problema y la Justicia del país anglosajón ha dado el paso definitivo para conseguirlo. En las últimas semanas está logrando acorralar a los bufetes de abogados que se han enriquecido con este fraude instando a sus clientes a denunciar falsamente a los hoteles. Unas actuaciones que han provocado que la Autoridad de regulación de la Abogacía británica (SRA por sus siglas en inglés) se haya sumado a Scotland Yard y ya estén investigando a 12 bufetes de abogados sobre los que se sospecha que tienen «vínculos inadecuados» con empresas de este tipo, que se dedican a gestionar reclamaciones falsas de turistas contra hoteles de Baleares, enriqueciéndose a su costa. Todo ello después de que un juez del Reino Unido haya condenado a una pareja que trató de hacer su agosto a costa de un hotel situado en Calas de Mallorca.

    Según apunta la revista especializada Travelweekly.com, la policía también está investigando si los despachos de abogados están realizando pagos para lograr clientes que quieran sumarse a la trama y denunciar a los hoteles. Las sanciones a estos bufetes son inminentes y algunos de ellos ya han movido ficha. Temerosos de afrontar multas millonarias, se han apresurado a retirar miles de demandas. Es el caso de Lawrrom, que ha quitado ya 3.500, o de Allsure, una compañía de reclamaciones de Lancashire a la que el regulador de reclamaciones británico le ha retirado ya la licencia, tal y como informaba ayer Expansión.

    La guardia civil de Mallorca desarrollo una brillante investigación que permitió esclarecer como organizan estas prácticas.

    Un despacho de detectives colaboró en las pesquisas. Una vez más  la colaboración entre seguridad privada y pública resulta POSITIVA y nos congratulamos por ello.

    Fuente: El Mundo

    16
    Oct

    Cárcel para una pareja británica por el ‘fraude de la diarrea’ en Mallorca

    estafas a hoteles detectives cabanach palma de mallorca balearesUna pareja británica ha sido condenada a penas de prisión por reclamar una indemnización de un operador turístico, alegando falsas intoxicaciones alimentarias durante sus vacaciones, una práctica que se ha extendido ampliamente en el país en los últimos años.

    Un tribunal de Liverpool condenó a Deborah Briton, de 53 años, y a su compañero Paul Robert, de 43 años, a 9 y 15 meses de cárcel, respectivamente, después de que admitieran los casos de fraude que la compañía de viajes Thomas Cook había denunciado.

    La pareja inicialmente reclamó una indemnización de casi 20.000 libras (22.500 euros) por supuestos problemas gástricos que les afectaron a ellos y sus dos hijos durante las vacaciones en Mallorca en 2015 y 2016.

    ”Una impostura total”, comentó el juez durante el pronunciamiento de la condena, afeando la “avidez” de la pareja

    En las redes sociales, Deborah Briton y Paul Robert habían publicado: “Bien después de dos semanas de risas, sol y diversión” en junio de 2015 y en julio de 2016: “Volver después de unas vacaciones fantásticas, mi estancia favorita hasta ahora”.

    Pero en agosto de 2016, se pusieron en contacto con un abogado que le había enviado una carta de queja a Thomas Cook. Declaró que las vacaciones de sus clientes habían sido “arruinadas porque estaban enfermas”.

    “Aquellos que podrían ser tentados en el futuro a hacer declaraciones deshonestas inventando enfermedades imaginarias durante sus vacaciones … deberían esperar recibir sentencias de prisión”, advirtió el juez, refiriéndose a la “explosión” de casos similares en el Reino Unido.

    Cabe recordar que en la fase de investigación de diferentes casos de esta estafa, se utilizaron los servicios de Detectives Privados para la obtención de pruebas definitivas para desenmascarar a los componentes de estas tramas organizadas y que tanto daño han hecho al sector turístico durante los últimos años.

    Fuente: La Vanguardia

    11
    Oct

    Condenado por falsificar su currículum para bombero en Palma

    Verificación de CV detectives cabanach palma de mallorcaUn hombre decidió presentarse a las oposiciones de bombero de Palma en 2010. Había 21 plazas. El acusado descubrió que la experiencia profesional puntuaba como mérito para acceder al puesto. Puntuaba 0,25 por año trabajado hasta un máximo de cuatro puntos. El hombre optó por falsificar su currículum y puso más horas de las que había trabajado. La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado ahora la condena interpuesta por el juzgado de lo Penal 1 de Palma. La jueza le impuso 21 meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento público y una multa de 1.800 euros.

    El acusado tuvo conocimiento de la convocatoria de las oposiciones a través del Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) número 117 del 10 de agosto de 2010. Junto con su instancia adjuntó documentación acreditativa de sus méritos, entre la que se encontraba una hoja de la Tesorería General de la Seguridad Social de su vida laboral. El hombre hacía constar que había trabajado en una empresa del 28/1/2002 al 30/7/2003: 547 días. Y del 6/10/2003 al 31/8/2010: 2.254 días. El procesado manipuló su vida laboral ya que en esta empresa solo trabajó del 28/1/2003 al 24/6/2003: 96 días. Y del 6/10/2003 al 28/6/2005: 404.

    El hombre adjuntó a la instancia de aspirante a bombero un certificado emitido por esta empresa como que había trabajado del 28/1/2002 al 30/7/2003 y del 6/10/2003 al 31/8/2010. El documento no se correspondía con la realidad. El representante de la empresa desconocía la finalidad con la que el acusado iba a utilizarlo.

    Fuente: Última Hora

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    9
    Oct

    Juzgan al gerente de un bufete ‘low cost’ por hurto y daños

    intrusismo laboral detectives cabanach palma de mallorcaEl gerente de uno de los primeros despacho profesionales ‘low cost’ de Vigo  que, además de abogados, cuenta con servicio de arquitectos e inmobiliaria será juzgado el próximo mes de junio por los presuntos delitos de hurto y daños supuestamente cometidos en una oficina que alquiló en 2013 y de la que fue desahuciado por impago.
    El fiscal solicita para A.B.A., 15 meses de prisión, una multa de 6.300 euros y una indemnización total superior a los 6.000 por los destrozos ocasionados en el local y los objetos sustraídos y que no han sido recuperados.

    Según el escrito fiscal, el acusado, en noviembre de 2013 suscribió junto a otra persona con la que mantenía una relación profesional, un contrato de alquiler de un local en el entorno de la calle Florida con el fin de montar una oficina-asesoría. La acusación sostiene que sin el conocimiento ni consentimiento del propietario, hizo uso de la oficina como su lugar de residencia habitual, hasta que en diciembre de 2014, se procedió a ejecutar la orden de desahucio dictada por el juzgado de Primera Instancia 4 por impago.

    Fue en ese momento, afirma el representante del Ministerio Público, cuando los dueños del local se percataron de que el acusado, “con el propósito de obtener un inmediato beneficio patrimonial, había hecho suyo gran parte del mobiliario”, una mesa, tres sillas de oficina y cuatro sillas de la sala de espera, objetos que han sido tasados en 1.050 euros. Pero además,   descubrieron múltiples desperfectos en el interior del local, tanto en el mobiliario que todavía quedaba como en puertas, cristales, alicatado, molduras, tuberías, grifería… Daños valorados en más de 5.000 euros.

    Se da la circunstancia de que el despacho que el acusado abrió con posterioridad  a estos hechos, a escasos metros de los juzgados,  fue objeto de una intervención policial a instancias del Colegio de Detectives Privados de Galicia por presunto intrusismo, después de que se llegara a ofertar esos servicios junto al de abogados y arquitectos.
    Fuentes del citado colegio profesional confirmaron dicha intervención por incumplimiento de requisitos legales exigidos, entre ellos, la obligación de  que la persona al frente del despacho cuente con  licencia de detective habilitada.

    Fuente: Atlantico.net