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    28
    Abr

    La EMT de Palma implanta un plan de prevención de delitos

    ¿Necesita una empresa un plan de prevención de delitos?

    La última reforma del Código Penal, además de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas que pueden resultar condenadas por los delitos cometidos por personas físicas a ellas vinculadas, establece como causa de exclusión de aquella responsabilidad, la adopción y ejecución de modelos de organización y gestión que permitan a las empresas prevenir o al menos reducir de forma significativa la comisión de delitos en su seno.

    Tras la reforma, una parte considerable del sector de servicios legales han procurando a las empresas la implantación de sistemas de vigilancia y prevención de delitos (los llamados programas de compliance penal) con los que asegurarse la exención de una condena penal.

    Los modelos de organización, gestión y prevención de delitos no resultarán útiles si solo están orientados a eludir sanción penal de la empresa, sino que deben servir principalmente para promover una verdadera cultura ética empresarial.
    En este sentido la EMT de Palma ha decidido recientemente implantar un plan de prevención de delitos con el asesoramiento de la agencia de detectives Detectib. Desde Detectives Cabanach creemos que es una muy buena iniciativa por parte de la Empresa Municipal de Transportes contar con un despacho de detectives privados para este importante encargo.

    26
    Abr

    ¿Es mejor contratar un detective o un compliance officer?

    Si a una empresa le llegan denuncias sobre un hecho o una conducta, que va en contra de las normativas, tendrá que investigar. Pero en vez de contratar a un detective, contratará o se lo adjudicará a un compliance officer. ¿Y en qué repercute esto?. Muy sencillo, el compliance officer sólo podrá hacer entrevistas y hablar para saber lo que sucede o no. Un detective en cambio, probará ante los contratantes y los tribunales con las pruebas obtenidas lo que realmente ha sucedido.

    Además que si alguna empresa sospecha que otra, su rival más directo, carece o no esta al orden de la normativa, puede demostrarlo con evidencias. Pruebas que nosotros, los detectives privados, somos los únicos que podemos obtenerlas y darlas. Con nuestras técnicas de investigación por medio de seguimientos o con entrevistas personales, conseguiremos más datos. Además en todo momento, portaremos dispositivos ocultos que servirán para juicios posteriores.

    20
    May

    Nuevos delitos de corrupción entre particulares y Responsabilidad Social Corporativa de las cadenas hoteleras

    descarga

    Nuestra compañía está especializada en la realización de las investigaciones para Compliance. Entendiendo que los detectives son el mejor “compliance officer” dada su experiencia, formación, etc.

    Noticia: http://www.hosteltur.com/118450_nuevos-delitos-corrupcion-particulares-responsabilidad-social-corporativa-cadenas-hoteleras.html