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    corrupción

    27
    Nov

    La CNMV reprocha a las cotizadas su mala imagen

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado un inesperado paso adelante al poner sobre la mesa su «preocupación» por los casos de corrupción que amenazan a algunas empresas cotizadas en los últimos meses. La institución admite que las «presuntas prácticas irregulares» pueden llegar a «comprometer la imagen y la reputación» del mercado de valores español, por lo que les insta a tener en cuenta «la ética» en todas y cada una de sus decisiones, más allá de analizar los beneficios que les puedan reportar esas actuaciones.

    En un duro comunicado remitido al mercado, la CNMV responde así a la sucesión de supuestos casos de corrupción que, en muchos casos, han dado lugar a actuaciones judiciales. Sin citarlos, bajo el texto del supervisor subyacen los episodios protagonizados por el BBVA con los contratos encargados al excomisario José Manuel Villarejo, así como por Iberdrola y los trabajos encomendados al policía, ahora en prisión preventiva. Otras firmas como las constructoras OHL y FCC, e Indra, también se han visto implicadas en diversos procesos de prácticas supuestamente irregulares que han afectado a su imagen.

    (Fuente: El Correo).

    Cabe destacar que muchas cotizadas cuentan con asesoramiento y servicio de investigación legal a los efectos de prevenir malas praxis y verificar y auditar el cumplimiento de sus normativas, protocolos internos y por supuesto, la legalidad.

    14
    Mar

    Los guardias civiles imputados en el ‘caso de los espías’ quieren desmontar «las cloacas» de la Comunidad de Madrid

    56d47714a2fca

    Seguimos con los culebrones…

    Fuente noticia: http://www.publico.es/politica/guardias-civiles-imputados-caso-espias.html

    20
    May

    Nuevos delitos de corrupción entre particulares y Responsabilidad Social Corporativa de las cadenas hoteleras

    descarga

    Nuestra compañía está especializada en la realización de las investigaciones para Compliance. Entendiendo que los detectives son el mejor «compliance officer» dada su experiencia, formación, etc.

    Noticia: http://www.hosteltur.com/118450_nuevos-delitos-corrupcion-particulares-responsabilidad-social-corporativa-cadenas-hoteleras.html

    21
    Abr

    Onda Cero – Mallorca en la Onda – Fraude fiscal

    corrupcion

    Programa «Mallorca en la Onda» en la emisora Onda Cero del día 02 de Abril de 2014. En esta ocasión Juan Carlos Cabanach analiza el modus operandi en cuanto a fraudes fiscales de grandes compañías: impagos de IRPF, impagos de impuestos estatales, disolución y creación de sociedades, etc.