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    detective en baleares

    2
    Dic

    Detectives privados cazan en Suiza a los defraudadores

    Parece que en Suiza van por delante (una vez más) al resto de Europa.

    Recientemente se ha puesto en marcha una medida que permite a las aseguradoras, tanto públicas como privadas, contratar a detectives para investigar posibles fraudes sin autorización judicial.

    El país transalpino ha detectado que se producían fraudes por ejemplo a la hora de cobrar el seguro de desempleo. Pongamos un ejemplo, un español que ha cotizado en Suiza y que se ha quedado en paro, decide volver a España, por lo que se apunta en las oficinas de empleo de Suiza para cobrar el 70% del sueldo que cobraba anteriormente (de media 70.000 – 80.000 euros al año). Es indiscutible que con ese dinero puede vivir más que bien en nuestro país, por lo que lo único que tiene que hacer es asistir a cierto número de entrevistas de trabajo en Suiza y asegurarse que estas no le contraten, de este modo seguidrá cobrando el desempleo.

    Con lo que no cuenta el defraudador es que Suiza ha incorporado a su «staff» detectives privados que pueden estar obteniendo pruebas para demostrar el fraude y, de este modo, cancelar el pago de su prestación.

    Esta medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, y fue aprobada en un referéndum en noviembre de 2018. Permite a cualquier aseguradora, pública o privada — desde la salud al desempleo, pasando por las pensiones, la invalidez o los accidentes —, usar los servicios de detectives privados si sospechan de que un asegurado les está defraudando.

    29
    Nov

    Sección detective Cabanach EsRadio 26/11/19

    A raíz de la denuncia de la escolta de Irene Montero de lo que le exigía que hiciera la portavoz parlamentaria de Podemos, explicamos en ‘Es la mañana de Baleares’, en esRadio97.1, las labores de estos profesionales de la la seguridad y los requisitos para desarrollar este trabajo.

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    27
    Nov

    La CNMV reprocha a las cotizadas su mala imagen

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado un inesperado paso adelante al poner sobre la mesa su «preocupación» por los casos de corrupción que amenazan a algunas empresas cotizadas en los últimos meses. La institución admite que las «presuntas prácticas irregulares» pueden llegar a «comprometer la imagen y la reputación» del mercado de valores español, por lo que les insta a tener en cuenta «la ética» en todas y cada una de sus decisiones, más allá de analizar los beneficios que les puedan reportar esas actuaciones.

    En un duro comunicado remitido al mercado, la CNMV responde así a la sucesión de supuestos casos de corrupción que, en muchos casos, han dado lugar a actuaciones judiciales. Sin citarlos, bajo el texto del supervisor subyacen los episodios protagonizados por el BBVA con los contratos encargados al excomisario José Manuel Villarejo, así como por Iberdrola y los trabajos encomendados al policía, ahora en prisión preventiva. Otras firmas como las constructoras OHL y FCC, e Indra, también se han visto implicadas en diversos procesos de prácticas supuestamente irregulares que han afectado a su imagen.

    (Fuente: El Correo).

    Cabe destacar que muchas cotizadas cuentan con asesoramiento y servicio de investigación legal a los efectos de prevenir malas praxis y verificar y auditar el cumplimiento de sus normativas, protocolos internos y por supuesto, la legalidad.

    25
    Nov

    ¿Nos espía el INE?

    Seguro que te suena esa noticia que ha salido hace poco en todos los medios diciendo que desde el INE (Instituto Nacional de Estadística) se van a monitorizar los móviles de todos (o casi todos) los españoles a fin de averiguar cuales son sus hábitos. Tal y como se ha «vendido» la noticia, parece que el INE nos espía, ¿verdad?.

    Cabe destacar que no será el Instituto nacional de Estadística el que va a recopilar los datos de los usuarios a través de sus móviles, sino que serán Movistar, Orange y Vodafone, que son las compañías seleccionadas, las que venderán al INE los datos de forma anónima, es decir, el INE no tendrá en ningún caso los datos de un usuario en concreto, sino que tendrá una tendencia al tener un volumen importante de datos agregados.

    Por lo tanto, si debemos sospechar de que alguien nos espía, deberíamos sospechar de las compañías de telefonía, no del INE.

    Está claro que la forma de tratar el tema por parte de las operadoras y en este caso del INE despierta ciertas dudas por falta de transparencia. El usuario, al tener dudas, siempre podrá declinar que sus datos no se faciliten a terceros comunicándoselo a su empresa de telefonía, por lo que esta no podrá en ningún caso, vendérselo al INE.

    En cualquier caso, si no estas interesado en que tus datos formen parte del estudio del INE puedes hablar con tu operadora para que estos datos no se faciliten a terceros (en este caso al INE). Ya sabéis ese dicho de que la información es poder, y en este caso, además de poder, es dinero, puesto que como hemos comentado anteriormente las operadoras comercializan esos datos obteniendo un rédito económico (se estima en 500.000€).

    22
    Nov

    Los informes forensic

    Las empresas necesitan combatir posibles conductas no adecuadas y llegar a transmitir una imagen a sus clientes que impliquen seriedad, aunque también hay que transmitirla a proveedores o inversores.

    Cada vez más las empresas acuden a la figura del Forensic, especializado en prevenir, encontrar, investigar y evaluar actividades que pueden ser delictivas o al menos ilícitas por parte de empleados. Normalmente la figura del Forensic es un experto independiente y la figura del detective privado es muy indicado para desarrollar este tipo de tareas.

    El Forensic no sólo entra en acción cuando sospecha que hay algún indicio, sino que además establece los protocolos internos y las metodologías para que no llegue a ocurrir. Es una figura proactiva si llega el caso, pero también es el responsable de que no pasen este tipo de conductas internamente.

    El Forensic no es una auditoría, ya que esta se limita al tema financiero o contable, y el forensic abarca todos los ámbitos de la empresa.

    Este tipo de encargos se llevan a cabo desde Despachos de Detectives como Detectives Cabanach, con una amplia experiencia en esté ámbito desde hace años. Si tiene cualquier duda o considera que es necesario un informe forensic para su empresa, no dude en contactar con nuestro despacho de detectives en Palma de Mallorca, le ofreceremos asesoramiento sin compromiso.

    20
    Nov

    Sección detective Cabanach EsRadio 19/11/19

    Comentamos en el espacio de investigación y seguridad de ‘Es la mañana de Baleares’, la noticia publicada por El Mundo según la cual el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán lleva un año grabando a compañeros del ministerio público y la judicatura.

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    18
    Nov

    Ciberseguridad en las compras

    Se acerca el Black Friday, y creemos que es importante recordaros una serie de consejos para evitar disgustos en tus próximas compras en internet.

    Son consejos sencillos que te ayudarán a la hora de hacer esas compras que estas esperando y que son aplicables a cualquier compra y época del año, así que toma nota:

    Cuidado con los bulos.

    En muchas ocasiones podemos llegar a recibir ofertas o «gangas» incluso por whatsapp y en muchas ocasiones vienen de contactos cercanos, pero eso no quiere decir que la información sea verídica (pueden haberles engañado a ellos también). Asegúrate buscando en internet que ese producto o servicio es real y que tiene ese precio.

    Ojo desde el móvil

    Cuidado que desde un teléfono móvil no estamos exentos de que nos engañen mientras navegamos. EL navegador de un móvil es exactamente igual que el de un pc o el de una tablet, por lo que también pueden engañarte a través de tu móvil.

    Revisa tu cuenta bancaria

    Os recomendamos revisarla a menudo, y si se ha producido un movimiento sospechoso o que no te suena, habla inmediatamente con tu entidad. Cuanto antes lo hagas, antes puede solucionarse el problema.

    Se cuidadoso al conectarte

    Te recomendamos que a no ser que sea absolutamente necesario, no te conectes a una wifi pública, ya que corres más riesgos de que te hackeen el terminal.

    Revisa la legitimidad del que te vende

    En muchas páginas puedes comprobar si el vendedor es de fiar. Si cuando quieras comprar un producto, revisas si el vendedor tiene buenas valoraciones, puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza.

    11
    Nov

    La importancia del cliente misterioso

    Saber lo que ocurre en todo momento en tu negocio puede ser fundamental para el buen funcionamiento del mismo, pero a tí como propietario o directivo del mismo, se te hace complicado saber como se atiende a tu cliente si estas presente en ese momento.

    Por ello es necesario saber que existe la figura del cliente misterioso, normalmente detectives que se hacen pasar por clientes en cualquier tipo de establecimientos, y que realizan un informe detallado de su experiencia para poder ofrecer al responsable de la empresa y pueda adoptar las medidas correctoras oportunas, o si está todo bien, continuar con la misma metodología en la empresa.

    Grandes superficies, cadenas hoteleras, compañías aéreas, comercios familiares, empresas públicas… todas son susceptibles de poder ser analizadas mediante el sistema de cliente misterioso.

    En Detectives Cabanach realizamos este tipo de servicios desde hace décadas, ofreciendo además no sólo un informe sobre la experiencia personal del cliente misterioso sino un informe complementario de la reputación online de establecimiento en las principales redes sociales.

    Si necesita este servicio cuente con nuestra agencia de detectives en Palma de Mallorca, le informaremos sin compromiso.

    28
    Oct

    El blocking (o acoso vecinal)

    El blocking, o acoso entre vecinos, son mucho más frecuentes de lo que podemos llegar a pensar. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de vecinos que le hacen la vida imposible a otros? Estos vecinos pueden resultar un incordio importante, hasta el punto de hacer que más de uno se haya planteado en alguna ocasión incluso mudarse.

    Para denunciar a un vecino molesto es esencial que obtengamos pruebas de las molestias que se producen normalmente, si no conseguimos esas pruebas, el acosador puede llegar incluso a “darle la vuelta a la tortilla” y denunciarle a ud por, precisamente, acosarle. 

    Para conseguir estas pruebas puede hacerlo por sus propios medios, o bien encargarlo a un despacho de detectives, mucho más acostumbrado a este tipo de casos.

    Para obtener las pruebas lo ideal sería grabar tanto los ruidos molestos como las posibles amenazas sufridas, y en caso de haber tenido que utilizar los servicios de psicólogos o médicos, guardar estos partes como prueba, además de conseguir testigos.

    De todos modos, la mejor solución es ponerlo en manos de profesionales especializados. Si tiene algún caso así, no dude en ponerse en contacto con Detectives Cabanach en Palma de Mallorca, y le asesoraremos.

    21
    Oct

    La localización de morosos

    Con las crisis económicas siempre ha existido la figura del moroso, ese “espabilado” que hace lo posible por no pagar sus deudas ya sea a particulares o a empresas o bancos.

    No cabe duda de que en la siguiente crisis económica volverán a aparecer los morosos y, como todos sabemos, la economía son ciclos, por lo que más tarde o más temprano tendremos otra vez el problema de tener que localizar a los que no quieren pagar.

    Este servicio en tiempos de crisis es muy demandado a los despachos de detectives, ya que somos especialistas y tenemos experiencia contrastada en la localización de personas, ya sean o no morosos.

    La función en este caso del detective es localizar al moroso para que puedan recibir notificaciones del Juzgado de turno y poder, de este modo, responder a su deuda. Aunque en este caso acudir a un detective puede parecer el último recurso, y en estos casos no debe ser así, sino que la opción del despacho de detectives debe ser casi la primera en el momento en que el moroso “desaparezca”.

    En caso de necesitar un servicio de este tipo, no dude en consultar con nuestro despacho de detectives en Palma de Mallorca, aunque en Detectives Cabanach cubrimos todo el territorio nacional.