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    Verificación de seguridad:

    detectives cabanach

    13
    Ene

    Ayuda a los departamentos de RRHH

    Mucha gente identifica el trabajo de los detectivos con seguimientos, descubrimientos de infidelidades o pruebas de paternidad, pero nuestro trabajo va mucho más allá, y las posibilidades para, por ejmeplo, las empresas, son bastante importantes.

    Pongamos un ejemplo, una empresa abre un proceso de selección para un puesto importante y después de seleccionar los currículums que más le pueden interesar decide averiguar si los datos que aportan los candidatos son realmente verídicos y ese currículum no está «inflado» (ya nos entendéis).

    Para este proceso, que a un departamento de RRHH inmerso en el proceso de selección puede resultarle muy dificultoso y laborioso, se puede contar con un despacho de detectives como Detectives Cabanach, ya que tenemos amplia experiencia en este tipo de encargos.

    Dependiendo de la importancia del puesto, es aún más necesaria esta revisión de datos aportados, o te imaginas poner el destino de tu empresa en manos de alguien que no es quien dice ser en su currículum? Peligroso, verdad?

    En estos caso mejor no tomar riesgos y confiar en profesionales.

    11
    Ene

    La tentación de «estafar» al seguro

    Ya lo hemos comentado en otros artículos, pero no por ello debemos pasar este tema por alto. La «tentación» de estafar al seguro siempre está presente, pero no es para nada interesante, ya que los beneficios que te puede aportar son muy pequeños comparados con los perjuicios. Ten en cuenta además que las compañías aseguradoras tienen muchos medios a su alcance para averiguar si realmente tu parte es verídico, uno de ellos los servicios de los detectives priovados, que podemos conseguir pruebas para verificar si el parte es correcto o no.

    Después del seguro de automóviles, los fraudes más frecuentes se dan en el hogar, comercio, pymes, responsabilidad civil y comunidades de vecinos. Hasta tal punto es así que representan el 29,4% de los fraudes a compañías aseguradoras. Correspondiendo al ramo de seguros de vida, accidentes, y salud tan solo un 1%.

    En cuanto al seguro del hogar, su fraude es el segundo más frecuente y suele darse específicamente en la cobertura de robo, en la que incluso llega a simularse la perpetración del hurto, dentro o fuera de la vivienda, o se aumenta, con intención de engaño, las consecuencias del robo o el valor de los bienes objeto del mismo.

    Defraudar a una compañía de seguros puede tener diversas consecuencias, desde la rescisión de la póliza de seguros por parte de la aseguradora, hasta la acusación por un delito de estafa que conlleva multas o incluso la cárcel. De hecho, esta figura delictiva está prevista como delito en nuestro Código Penal, con una sanción que varía entre 6 meses y 4 años de cárcel, para las estafas a las aseguradoras de tipo básico que superen los 300€.

    Como te comentábamos al inicio de este artículo, estafra al seguro para jugarte una pena de cárcel, no parece ser la mejor opción, así que nuestra recomendación es que ni siquiera lo intentes, lo más probable es que no te salga bien!

    3
    Ene

    Los detectives y el turismo

    Recuperamos un extracto de una entrevista a Juan Carlos Cabanach en la que se tratan diferentes temas, entre ellos algunos relacionados con el sector turístico.

    P.- ¿en Baleares hay algún tipo de espionaje en este sector?

    R.- Más que espionaje, me gustaría hablar de investigación. Los empresarios turísticos utilizan frecuentemente los servicios de despachos profesionales de detectives. Se realizan multitud de encargos y de lo más variopintos. Además, algunos despachos, entre los que nos encontramos nosotros, hemos crecido empresarialmente con la industria turística y hemos ido adaptando nuestras estructuras al servicio de dicho sector.

    P.- ¿Ejemplos de estos trabajos?

    R.- Ahora mismo está muy de moda el mystery guest, con esta figura chequeamos el cumplimiento de la normativa en los hoteles, desde el funcionamiento del checking hasta la limpieza de las habitaciones, pasando por normativas como la ley antitabaco y que está prohibido dispensar medicamentos. Comprobamos que todo se cumple. También investigamos casos de pérdida desconocida. Se da, por ejemplo, en el coste menú. Existe, por ejemplo, el fraude en la cocina: el cocinero, o el segundo, sustrae género, sacándolo a través de la basura: gambas, filetes… Hemos hecho muchas operaciones de este tipo y ha habido detenciones. En los bares controlamos cajas y camareros, si invitan, si autoconsumen…

    P.- Con el alquiler turístico se ha abierto una nueva línea de trabajo para los detectives. ¿Es fácil demostrar que un vecino dedica su piso al alquiler turístico? ¿Cuál es su cliente tipo?

    R.- El cliente suele ser una persona perjudicada por las molestias que ocasionan dichas viviendas, comunidades de propietarios o vecinos particulares. En contra de lo que parece, demostrar algo como la ocupación turística de una vivienda es más complicado de lo aparente.

    P.- ¿Y eso?

    R.- Se buscan subterfugios: se alecciona a los turistas para que no abran la puerta, para que digan que son amigos. Y uno puede tener mil amigos internacionales y a tu casa puedes invitar a quien quieras. Para demostrar que una vivienda se está alquilando a turistas tienes que buscar una evidencia.

    2
    Ene

    El detective, una herramienta para el responsable de RRHH

    Los detectives privados son en muchas ocasiones colaboradores necesarios e imprescindibles para los responsebles de RRHH. Los trucos y los engaños de los empleados han existido siempre.  Aún así, con la llegada de la crisis, los fraudes laborales se vieron incrementados hasta un 41%. Entre estos se incluyen las bajas laborales fingidas o el bajo rendimiento del empleado/a.

    Los responsables de RRHH se ven en la necesitad de solicitar cada vez más información y pruebas de las investigaciones realizadas por detectives privados para llevar a cabo su actuación profesional.

    La colaboración entre ambos actores se ha incrementado en los últimos años debido a la proliferación de problemas relacionados con el ámbito laboral. Las situaciones más habituales de fraude empresarial por parte de los trabajadores son muy diversas. La mayoría de los casos en los que los Directores de RRHH acuden a la experiencia de los detectives privados son por la detección de absentismo laboral injustificado y reiterado, competencia desleal o el abuso de horas realizadas por los enlaces sindicales.

    El análisis de las actuaciones de cada uno de los empleados de la compañía y el mantenerse alerta ante la aparición de las primeras sospechas se convierten en el día a día del director de RRHH, tanto de grandes, como de medianas empresas.

    En muchas ocasiones, estos profesionales se ven en la necesidad de contratar detectives privados ya que, en nuestro país, las únicas pruebas válidas ante un juez son las presentadas por detectives. Además, de esta forma, se asegura en todo momento que la investigación se desarrolle dentro de los parámetros de legalidad que establece el marco jurídico.

    Así que ya lo sabe, si en su empresa sospecha que tiene problemas de este tipo y necesita pruebas, no dude en contactar con Detectives Cabanach, 50 años de experiencia nos avalan, además de multitud de casos resueltos en este ámbito y muchísimas empresas con las que colaboramos habitualmente.

    Si busca un detective en Palma de Mallorca para obtener pruebas de sus empleados, no lo dude, estaremos encantados de atender su petición.

    24
    Dic

    Otra baja laboral fingida, y ya son…

    Cuando en nuestro día a día nos preguntan que tipo de casos son los más habituales, cualquier despchao de detectives puede asegurar, sin miedo a equivocarse, que la investigación de bajas fingidas es, si no el caso más numerosos, uno de los que más seguro.

    Y es que la picaresca de muchos con las aseguradoras, hace que este tipo de encargos sean más frecuentes de lo que nos gustaría.

    Hay que tener en cuenta que cuando un «espabilado» engaña al seguro, al final repercute en el resto de tomadores de seguro honrados. El tema no es precisamente como para darla la enhorabuena al que consigue realizar la estafa.

    De todos modos, y gracias al trabajo en equipo de aseguradoras y despachos de detectives, cada vez son menos los que consiguen salirse con la suya, y las consecuencias penales que este tipo de actuación llevan consigo hacen que muchos ya se lo empiecen a pensar seriamente antes de intentarlo.

    Uno de los casos más recientes que se ha publicado en prensa ha sido el de un hombre en Murcia que pide la incapacidad por distrofia en la mano y lo sorprenden mientras conducía. Unos detectives contratados por la aseguradora descubrieron al hombre, que trabajaba como peón carretillero, al volante de su propio vehículo.

    Si tiene alguna duda respecto a algún empleado que sospeche que esta fingiendo una baja, no dude en ponerse en contacto con Detectives Cabanach en palma de Mallorca, estudiaremos su caso y le asesoraremos.

    2
    Dic

    Detectives privados cazan en Suiza a los defraudadores

    Parece que en Suiza van por delante (una vez más) al resto de Europa.

    Recientemente se ha puesto en marcha una medida que permite a las aseguradoras, tanto públicas como privadas, contratar a detectives para investigar posibles fraudes sin autorización judicial.

    El país transalpino ha detectado que se producían fraudes por ejemplo a la hora de cobrar el seguro de desempleo. Pongamos un ejemplo, un español que ha cotizado en Suiza y que se ha quedado en paro, decide volver a España, por lo que se apunta en las oficinas de empleo de Suiza para cobrar el 70% del sueldo que cobraba anteriormente (de media 70.000 – 80.000 euros al año). Es indiscutible que con ese dinero puede vivir más que bien en nuestro país, por lo que lo único que tiene que hacer es asistir a cierto número de entrevistas de trabajo en Suiza y asegurarse que estas no le contraten, de este modo seguidrá cobrando el desempleo.

    Con lo que no cuenta el defraudador es que Suiza ha incorporado a su «staff» detectives privados que pueden estar obteniendo pruebas para demostrar el fraude y, de este modo, cancelar el pago de su prestación.

    Esta medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, y fue aprobada en un referéndum en noviembre de 2018. Permite a cualquier aseguradora, pública o privada — desde la salud al desempleo, pasando por las pensiones, la invalidez o los accidentes —, usar los servicios de detectives privados si sospechan de que un asegurado les está defraudando.

    29
    Nov

    Sección detective Cabanach EsRadio 26/11/19

    A raíz de la denuncia de la escolta de Irene Montero de lo que le exigía que hiciera la portavoz parlamentaria de Podemos, explicamos en ‘Es la mañana de Baleares’, en esRadio97.1, las labores de estos profesionales de la la seguridad y los requisitos para desarrollar este trabajo.

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    27
    Nov

    La CNMV reprocha a las cotizadas su mala imagen

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado un inesperado paso adelante al poner sobre la mesa su «preocupación» por los casos de corrupción que amenazan a algunas empresas cotizadas en los últimos meses. La institución admite que las «presuntas prácticas irregulares» pueden llegar a «comprometer la imagen y la reputación» del mercado de valores español, por lo que les insta a tener en cuenta «la ética» en todas y cada una de sus decisiones, más allá de analizar los beneficios que les puedan reportar esas actuaciones.

    En un duro comunicado remitido al mercado, la CNMV responde así a la sucesión de supuestos casos de corrupción que, en muchos casos, han dado lugar a actuaciones judiciales. Sin citarlos, bajo el texto del supervisor subyacen los episodios protagonizados por el BBVA con los contratos encargados al excomisario José Manuel Villarejo, así como por Iberdrola y los trabajos encomendados al policía, ahora en prisión preventiva. Otras firmas como las constructoras OHL y FCC, e Indra, también se han visto implicadas en diversos procesos de prácticas supuestamente irregulares que han afectado a su imagen.

    (Fuente: El Correo).

    Cabe destacar que muchas cotizadas cuentan con asesoramiento y servicio de investigación legal a los efectos de prevenir malas praxis y verificar y auditar el cumplimiento de sus normativas, protocolos internos y por supuesto, la legalidad.

    25
    Nov

    ¿Nos espía el INE?

    Seguro que te suena esa noticia que ha salido hace poco en todos los medios diciendo que desde el INE (Instituto Nacional de Estadística) se van a monitorizar los móviles de todos (o casi todos) los españoles a fin de averiguar cuales son sus hábitos. Tal y como se ha «vendido» la noticia, parece que el INE nos espía, ¿verdad?.

    En primer lugar, habría que aclarar que no es el INE el que va a rastrear los movimientos, ni los datos generados por el móvil. Serán las tres teleoperadoras seleccionadas (Movistar, Orange y Vodafone) quienes han vendido al instituto los datos agregados y anónimos correspondientes a las posiciones de dichos móviles. Es decir, en todo caso, serán las teleoperadoras las que nos espíen. 

    En sí misma, esta práctica no debería levantar sospechas ni temores. Al fin y al cabo, es una entidad pública (INE) la que se beneficia de una información que le proporciona la empresa privada. El problema es que el tema se ha llevado con tan poca transparencia por parte de los involucrados, que se han levantado demasiadas dudas.

    En cualquier caso, si no estas interesado en que tus datos formen parte del estudio del INE puedes hablar con tu operadora para que estos datos no se faciliten a terceros (en este caso al INE). Ya sabéis ese dicho de que la información es poder, y en este caso, además de poder, es dinero, puesto que como hemos comentado anteriormente las operadoras comercializan esos datos obteniendo un rédito económico (se estima en 500.000€).

    22
    Nov

    Los informes forensic

    La necesidad de actuar contra conductas inapropiadas y ofrecer una buena imagen corporativa a clientes, proveedores e inversores ha provocado que cada vez sean más las compañías que, de forma proactiva o ante los requerimientos de los accionistas, recurren a expertos independientes para prevenir, detectar, evaluar e investigar actividades ilícitas, extremar las medidas de control y medir las implicaciones en la imagen de la compañía o en sus finanzas.

    Esta es una de las razones por las que los equipos especializados en Forensic han ganado peso en forma de servicios profesionales en la última década y por la que cada vez más empresas recurren a este tipo de investigaciones para mitigar riesgos y evitar daños a futuro.

    Por lo general, este tipo de actuaciones surgen cuando la empresa tiene algún indicio de que se ha producido alguna conducta ilegal o poco ética, como puede ser un caso de fraude, apropiación indebida, manipulación contable…

    No se debe confundir el forensic con una auditoría interna, ya que la segunda se limita a la situación financiera de la compañía y se rige por los criterios de la normativa contable, mientras el primero es un trabajo más en profundidad en el que se examina la materia tratada.

    Este tipo de encargos se llevan a cabo desde Despachos de Detectives como Detectives Cabanach, con una amplia experiencia en esté ámbito desde hace años. Si tiene cualquier duda o considera que es necesario un informe forensic para su empresa, no dude en contactar con nuestro despacho de detectives en Palma de Mallorca, le ofreceremos asesoramiento sin compromiso.