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    detectives en palma de mallorca

    27
    Ene

    La localización de desaparecidos

    En Detectives Cabanach sabemos lo angustioso que puede resultar para una familia la desaparición de un componente de la misma. No son pocos los encargos de este tipo que nos llegan y en los que colaboramos activamente con las familias y con los cuerpos de seguridad encargados de la investigación.

    En muchas ocasiones (sobre todo con casos de menores) suelen ser desapariciones voluntarias que obedecen a la rebeldía de los mismos, y pasado un tiempo estos o bien son localizados por policía o por los detectives o bien aparecen voluntariamente de regreso a casa.

    En otras ocasiones, las desapariciones no son voluntarias, por lo que no se resuelven tan fácilmente y es necesario un trabajo de investigación profundo, recopilando pruebas, entrevistando al círculo más cercano del desaparecido o desaparecida, intentando también averiguar cuales fueron los últimos pasos del desaparecido o si hubo algún motivo por el que pudiera desaparecer.

    En todos los casos la colaboración con las fuerzas de seguridad es clave.

    Es importante destacar que si se tiene conocimiento de que se ha podido producir un delito a través de las pruebas obtenidas, la investigación tiene que ponerse en manos de la autoridad policial, tal y como se recoge en la legislación que regula la actuación de los detectives y la colaboración con los cuerpos policiales.

    24
    Dic

    Otra baja laboral fingida, y ya son…

    Cuando en nuestro día a día nos preguntan que tipo de casos son los más habituales, cualquier despchao de detectives puede asegurar, sin miedo a equivocarse, que la investigación de bajas fingidas es, si no el caso más numerosos, uno de los que más seguro.

    Y es que la picaresca de muchos con las aseguradoras, hace que este tipo de encargos sean más frecuentes de lo que nos gustaría.

    Hay que tener en cuenta que cuando un «espabilado» engaña al seguro, al final repercute en el resto de tomadores de seguro honrados. El tema no es precisamente como para darla la enhorabuena al que consigue realizar la estafa.

    De todos modos, y gracias al trabajo en equipo de aseguradoras y despachos de detectives, cada vez son menos los que consiguen salirse con la suya, y las consecuencias penales que este tipo de actuación llevan consigo hacen que muchos ya se lo empiecen a pensar seriamente antes de intentarlo.

    Uno de los casos más recientes que se ha publicado en prensa ha sido el de un hombre en Murcia que pide la incapacidad por distrofia en la mano y lo sorprenden mientras conducía. Unos detectives contratados por la aseguradora descubrieron al hombre, que trabajaba como peón carretillero, al volante de su propio vehículo.

    Si tiene alguna duda respecto a algún empleado que sospeche que esta fingiendo una baja, no dude en ponerse en contacto con Detectives Cabanach en palma de Mallorca, estudiaremos su caso y le asesoraremos.

    2
    Dic

    Detectives privados cazan en Suiza a los defraudadores

    Parece que en Suiza van por delante (una vez más) al resto de Europa.

    Recientemente se ha puesto en marcha una medida que permite a las aseguradoras, tanto públicas como privadas, contratar a detectives para investigar posibles fraudes sin autorización judicial.

    El país transalpino ha detectado que se producían fraudes por ejemplo a la hora de cobrar el seguro de desempleo. Pongamos un ejemplo, un español que ha cotizado en Suiza y que se ha quedado en paro, decide volver a España, por lo que se apunta en las oficinas de empleo de Suiza para cobrar el 70% del sueldo que cobraba anteriormente (de media 70.000 – 80.000 euros al año). Es indiscutible que con ese dinero puede vivir más que bien en nuestro país, por lo que lo único que tiene que hacer es asistir a cierto número de entrevistas de trabajo en Suiza y asegurarse que estas no le contraten, de este modo seguidrá cobrando el desempleo.

    Con lo que no cuenta el defraudador es que Suiza ha incorporado a su «staff» detectives privados que pueden estar obteniendo pruebas para demostrar el fraude y, de este modo, cancelar el pago de su prestación.

    Esta medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, y fue aprobada en un referéndum en noviembre de 2018. Permite a cualquier aseguradora, pública o privada — desde la salud al desempleo, pasando por las pensiones, la invalidez o los accidentes —, usar los servicios de detectives privados si sospechan de que un asegurado les está defraudando.

    27
    Nov

    La CNMV reprocha a las cotizadas su mala imagen

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado un inesperado paso adelante al poner sobre la mesa su «preocupación» por los casos de corrupción que amenazan a algunas empresas cotizadas en los últimos meses. La institución admite que las «presuntas prácticas irregulares» pueden llegar a «comprometer la imagen y la reputación» del mercado de valores español, por lo que les insta a tener en cuenta «la ética» en todas y cada una de sus decisiones, más allá de analizar los beneficios que les puedan reportar esas actuaciones.

    En un duro comunicado remitido al mercado, la CNMV responde así a la sucesión de supuestos casos de corrupción que, en muchos casos, han dado lugar a actuaciones judiciales. Sin citarlos, bajo el texto del supervisor subyacen los episodios protagonizados por el BBVA con los contratos encargados al excomisario José Manuel Villarejo, así como por Iberdrola y los trabajos encomendados al policía, ahora en prisión preventiva. Otras firmas como las constructoras OHL y FCC, e Indra, también se han visto implicadas en diversos procesos de prácticas supuestamente irregulares que han afectado a su imagen.

    (Fuente: El Correo).

    Cabe destacar que muchas cotizadas cuentan con asesoramiento y servicio de investigación legal a los efectos de prevenir malas praxis y verificar y auditar el cumplimiento de sus normativas, protocolos internos y por supuesto, la legalidad.

    25
    Nov

    ¿Nos espía el INE?

    Seguro que te suena esa noticia que ha salido hace poco en todos los medios diciendo que desde el INE (Instituto Nacional de Estadística) se van a monitorizar los móviles de todos (o casi todos) los españoles a fin de averiguar cuales son sus hábitos. Tal y como se ha «vendido» la noticia, parece que el INE nos espía, ¿verdad?.

    Cabe destacar que no será el Instituto nacional de Estadística el que va a recopilar los datos de los usuarios a través de sus móviles, sino que serán Movistar, Orange y Vodafone, que son las compañías seleccionadas, las que venderán al INE los datos de forma anónima, es decir, el INE no tendrá en ningún caso los datos de un usuario en concreto, sino que tendrá una tendencia al tener un volumen importante de datos agregados.

    Por lo tanto, si debemos sospechar de que alguien nos espía, deberíamos sospechar de las compañías de telefonía, no del INE.

    Está claro que la forma de tratar el tema por parte de las operadoras y en este caso del INE despierta ciertas dudas por falta de transparencia. El usuario, al tener dudas, siempre podrá declinar que sus datos no se faciliten a terceros comunicándoselo a su empresa de telefonía, por lo que esta no podrá en ningún caso, vendérselo al INE.

    En cualquier caso, si no estas interesado en que tus datos formen parte del estudio del INE puedes hablar con tu operadora para que estos datos no se faciliten a terceros (en este caso al INE). Ya sabéis ese dicho de que la información es poder, y en este caso, además de poder, es dinero, puesto que como hemos comentado anteriormente las operadoras comercializan esos datos obteniendo un rédito económico (se estima en 500.000€).

    22
    Nov

    Los informes forensic

    Las empresas necesitan combatir posibles conductas no adecuadas y llegar a transmitir una imagen a sus clientes que impliquen seriedad, aunque también hay que transmitirla a proveedores o inversores.

    Cada vez más las empresas acuden a la figura del Forensic, especializado en prevenir, encontrar, investigar y evaluar actividades que pueden ser delictivas o al menos ilícitas por parte de empleados. Normalmente la figura del Forensic es un experto independiente y la figura del detective privado es muy indicado para desarrollar este tipo de tareas.

    El Forensic no sólo entra en acción cuando sospecha que hay algún indicio, sino que además establece los protocolos internos y las metodologías para que no llegue a ocurrir. Es una figura proactiva si llega el caso, pero también es el responsable de que no pasen este tipo de conductas internamente.

    El Forensic no es una auditoría, ya que esta se limita al tema financiero o contable, y el forensic abarca todos los ámbitos de la empresa.

    Este tipo de encargos se llevan a cabo desde Despachos de Detectives como Detectives Cabanach, con una amplia experiencia en esté ámbito desde hace años. Si tiene cualquier duda o considera que es necesario un informe forensic para su empresa, no dude en contactar con nuestro despacho de detectives en Palma de Mallorca, le ofreceremos asesoramiento sin compromiso.

    20
    Nov

    Sección detective Cabanach EsRadio 19/11/19

    Comentamos en el espacio de investigación y seguridad de ‘Es la mañana de Baleares’, la noticia publicada por El Mundo según la cual el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán lleva un año grabando a compañeros del ministerio público y la judicatura.

    Ir a descargar
    18
    Nov

    Ciberseguridad en las compras

    Se acerca el Black Friday, y creemos que es importante recordaros una serie de consejos para evitar disgustos en tus próximas compras en internet.

    Son consejos sencillos que te ayudarán a la hora de hacer esas compras que estas esperando y que son aplicables a cualquier compra y época del año, así que toma nota:

    Cuidado con los bulos.

    En muchas ocasiones podemos llegar a recibir ofertas o «gangas» incluso por whatsapp y en muchas ocasiones vienen de contactos cercanos, pero eso no quiere decir que la información sea verídica (pueden haberles engañado a ellos también). Asegúrate buscando en internet que ese producto o servicio es real y que tiene ese precio.

    Ojo desde el móvil

    Cuidado que desde un teléfono móvil no estamos exentos de que nos engañen mientras navegamos. EL navegador de un móvil es exactamente igual que el de un pc o el de una tablet, por lo que también pueden engañarte a través de tu móvil.

    Revisa tu cuenta bancaria

    Os recomendamos revisarla a menudo, y si se ha producido un movimiento sospechoso o que no te suena, habla inmediatamente con tu entidad. Cuanto antes lo hagas, antes puede solucionarse el problema.

    Se cuidadoso al conectarte

    Te recomendamos que a no ser que sea absolutamente necesario, no te conectes a una wifi pública, ya que corres más riesgos de que te hackeen el terminal.

    Revisa la legitimidad del que te vende

    En muchas páginas puedes comprobar si el vendedor es de fiar. Si cuando quieras comprar un producto, revisas si el vendedor tiene buenas valoraciones, puedes ahorrarte muchos dolores de cabeza.

    28
    Oct

    El blocking (o acoso vecinal)

    El blocking, o acoso entre vecinos, son mucho más frecuentes de lo que podemos llegar a pensar. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de vecinos que le hacen la vida imposible a otros? Estos vecinos pueden resultar un incordio importante, hasta el punto de hacer que más de uno se haya planteado en alguna ocasión incluso mudarse.

    Para denunciar a un vecino molesto es esencial que obtengamos pruebas de las molestias que se producen normalmente, si no conseguimos esas pruebas, el acosador puede llegar incluso a “darle la vuelta a la tortilla” y denunciarle a ud por, precisamente, acosarle. 

    Para conseguir estas pruebas puede hacerlo por sus propios medios, o bien encargarlo a un despacho de detectives, mucho más acostumbrado a este tipo de casos.

    Para obtener las pruebas lo ideal sería grabar tanto los ruidos molestos como las posibles amenazas sufridas, y en caso de haber tenido que utilizar los servicios de psicólogos o médicos, guardar estos partes como prueba, además de conseguir testigos.

    De todos modos, la mejor solución es ponerlo en manos de profesionales especializados. Si tiene algún caso así, no dude en ponerse en contacto con Detectives Cabanach en Palma de Mallorca, y le asesoraremos.

    18
    Oct

    Intrusismo: detenido por hacerse pasar por detective durante 13 años

    Ya lo hemos comentado en anteriores publicaciones, para ser detective privado no basta con abrir un despcaho con una placa en la puerta, hay que cumplir una serie de requisitos y no todo el mundo está dispuesto a cumplirlos.

    Este intrusismo de vez en cuando viene reflejado en noticias como la que hoy os traemos, nada menos la de un falso detective que se ha hecho pasar como profesional durante nada menos que 13 años!

    La Policía Nacional lo detuvo en Sevilla después de haber recibido numerosas denuncias por parte de clientes y de profesionales del sector.

    Los agentes se desplazaron hasta el despacho y comprobaron que la persona que figuraba como administrativo era la misma que hacía valer su condición de detective ante los clientes desde el año 2006.

    Además, constataron la falta de diligencia y transparencia en la tramitación y el registro de las investigaciones, la ausencia del Libro Registro obligatorio, así como contratos, muchos de ellos falsificados, y facturas por diversos importes.