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    Verificación de seguridad:

    detectives en palma de mallorca

    2
    Dic

    Detectives privados cazan en Suiza a los defraudadores

    Parece que en Suiza van por delante (una vez más) al resto de Europa.

    Recientemente se ha puesto en marcha una medida que permite a las aseguradoras, tanto públicas como privadas, contratar a detectives para investigar posibles fraudes sin autorización judicial.

    El país transalpino ha detectado que se producían fraudes por ejemplo a la hora de cobrar el seguro de desempleo. Pongamos un ejemplo, un español que ha cotizado en Suiza y que se ha quedado en paro, decide volver a España, por lo que se apunta en las oficinas de empleo de Suiza para cobrar el 70% del sueldo que cobraba anteriormente (de media 70.000 – 80.000 euros al año). Es indiscutible que con ese dinero puede vivir más que bien en nuestro país, por lo que lo único que tiene que hacer es asistir a cierto número de entrevistas de trabajo en Suiza y asegurarse que estas no le contraten, de este modo seguidrá cobrando el desempleo.

    Con lo que no cuenta el defraudador es que Suiza ha incorporado a su «staff» detectives privados que pueden estar obteniendo pruebas para demostrar el fraude y, de este modo, cancelar el pago de su prestación.

    Esta medida entró en vigor el pasado 1 de octubre, y fue aprobada en un referéndum en noviembre de 2018. Permite a cualquier aseguradora, pública o privada — desde la salud al desempleo, pasando por las pensiones, la invalidez o los accidentes —, usar los servicios de detectives privados si sospechan de que un asegurado les está defraudando.

    27
    Nov

    La CNMV reprocha a las cotizadas su mala imagen

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha dado un inesperado paso adelante al poner sobre la mesa su «preocupación» por los casos de corrupción que amenazan a algunas empresas cotizadas en los últimos meses. La institución admite que las «presuntas prácticas irregulares» pueden llegar a «comprometer la imagen y la reputación» del mercado de valores español, por lo que les insta a tener en cuenta «la ética» en todas y cada una de sus decisiones, más allá de analizar los beneficios que les puedan reportar esas actuaciones.

    En un duro comunicado remitido al mercado, la CNMV responde así a la sucesión de supuestos casos de corrupción que, en muchos casos, han dado lugar a actuaciones judiciales. Sin citarlos, bajo el texto del supervisor subyacen los episodios protagonizados por el BBVA con los contratos encargados al excomisario José Manuel Villarejo, así como por Iberdrola y los trabajos encomendados al policía, ahora en prisión preventiva. Otras firmas como las constructoras OHL y FCC, e Indra, también se han visto implicadas en diversos procesos de prácticas supuestamente irregulares que han afectado a su imagen.

    (Fuente: El Correo).

    Cabe destacar que muchas cotizadas cuentan con asesoramiento y servicio de investigación legal a los efectos de prevenir malas praxis y verificar y auditar el cumplimiento de sus normativas, protocolos internos y por supuesto, la legalidad.

    25
    Nov

    ¿Nos espía el INE?

    Seguro que te suena esa noticia que ha salido hace poco en todos los medios diciendo que desde el INE (Instituto Nacional de Estadística) se van a monitorizar los móviles de todos (o casi todos) los españoles a fin de averiguar cuales son sus hábitos. Tal y como se ha «vendido» la noticia, parece que el INE nos espía, ¿verdad?.

    En primer lugar, habría que aclarar que no es el INE el que va a rastrear los movimientos, ni los datos generados por el móvil. Serán las tres teleoperadoras seleccionadas (Movistar, Orange y Vodafone) quienes han vendido al instituto los datos agregados y anónimos correspondientes a las posiciones de dichos móviles. Es decir, en todo caso, serán las teleoperadoras las que nos espíen. 

    En sí misma, esta práctica no debería levantar sospechas ni temores. Al fin y al cabo, es una entidad pública (INE) la que se beneficia de una información que le proporciona la empresa privada. El problema es que el tema se ha llevado con tan poca transparencia por parte de los involucrados, que se han levantado demasiadas dudas.

    En cualquier caso, si no estas interesado en que tus datos formen parte del estudio del INE puedes hablar con tu operadora para que estos datos no se faciliten a terceros (en este caso al INE). Ya sabéis ese dicho de que la información es poder, y en este caso, además de poder, es dinero, puesto que como hemos comentado anteriormente las operadoras comercializan esos datos obteniendo un rédito económico (se estima en 500.000€).

    22
    Nov

    Los informes forensic

    La necesidad de actuar contra conductas inapropiadas y ofrecer una buena imagen corporativa a clientes, proveedores e inversores ha provocado que cada vez sean más las compañías que, de forma proactiva o ante los requerimientos de los accionistas, recurren a expertos independientes para prevenir, detectar, evaluar e investigar actividades ilícitas, extremar las medidas de control y medir las implicaciones en la imagen de la compañía o en sus finanzas.

    Esta es una de las razones por las que los equipos especializados en Forensic han ganado peso en forma de servicios profesionales en la última década y por la que cada vez más empresas recurren a este tipo de investigaciones para mitigar riesgos y evitar daños a futuro.

    Por lo general, este tipo de actuaciones surgen cuando la empresa tiene algún indicio de que se ha producido alguna conducta ilegal o poco ética, como puede ser un caso de fraude, apropiación indebida, manipulación contable…

    No se debe confundir el forensic con una auditoría interna, ya que la segunda se limita a la situación financiera de la compañía y se rige por los criterios de la normativa contable, mientras el primero es un trabajo más en profundidad en el que se examina la materia tratada.

    Este tipo de encargos se llevan a cabo desde Despachos de Detectives como Detectives Cabanach, con una amplia experiencia en esté ámbito desde hace años. Si tiene cualquier duda o considera que es necesario un informe forensic para su empresa, no dude en contactar con nuestro despacho de detectives en Palma de Mallorca, le ofreceremos asesoramiento sin compromiso.

    20
    Nov

    Sección detective Cabanach EsRadio 19/11/19

    Comentamos en el espacio de investigación y seguridad de ‘Es la mañana de Baleares’, la noticia publicada por El Mundo según la cual el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán lleva un año grabando a compañeros del ministerio público y la judicatura.

    Ir a descargar
    18
    Nov

    Ciberseguridad en las compras

    Se acerca el Black Friday, y creemos que es importante recordaros una serie de consejos para evitar disgustos en tus próximas compras en internet.

    Son consejos sencillos que te ayudarán a la hora de hacer esas compras que estas esperando y que son aplicables a cualquier compra y época del año, así que toma nota:

    Cuidado con los bulos.

    A través de WhatsApp y redes sociales recibimos todo tipo de noticias y también ofertas por parte de familiares y conocidos. Muchas veces simplemente se hacen virales pero no son más que timos. Haz búsquedas en internet para verificar su legitimidad.

    Cuidado también desde el móvil

    Existe la falsa creencia de que desde el smartphone podemos hacer lo que sea y acceder a cualquier página que ahí no pasa nada.

    Nada más lejos de la realidad.

    Revisa la cuenta bancaria

    Es un gesto muy sano que se debería hacer de vez en cuando. Si tenemos un control periódico de lo que está pasando en la cuenta y detectamos alguna operación anormal, podremos denunciarla y ponerla en conocimiento del banco.

    Poner atención desde dónde nos conectamos

    Aquí entra en juego otro factor, y es el de la red desde donde realizamos la compra. Si nos estamos conectando desde una red wifi gratuita en algún lugar público, podríamos estar corriendo un riesgo.

    Revisa la legitimidad del vendedor

    Muchas páginas estafan mediante estas técnicas. Así que cuando hagas una compra a través de la red, ante todo, calma, compara, revisa la legitimidad del vendedor, y si no lo ves claro o no hay suficiente información sobre quién está detrás de esa web… no compres!

    28
    Oct

    El blocking (o acoso vecinal)

    Desgraciadamente en ocasiones se producen casos de blocking o acoso vecinal en nuestros lugares de residencia. Estos casos pueden llegar a ser realmente molestos y hacer que, incluso en ocasiones, nos planteemos mudarnos de nuestra vivienda debido a estos acosos. Pero… ¿Existe alguna solución menos drástica?

    Para poder denunciar un caso de acoso vecinal es necesario obtener pruebas. En el caso de no disponer de pruebas contundentes, la denuncia puede llegar a ponerse en tu contra.

    Llegar a cazar al acosador no es tarea fácil. Por esta razón recomendamos que se busque apoyo de profesionales especializados. Los detectives privados somos capaces de conseguir todas las pruebas necesarias y, además de eso, darles la credibilidad y fuerza requerida ante un procedimiento judicial.

    Nuestras recomendaciones para solucionar un caso de blocking serían:

    • Contratar los servicios de un detective.
    • Realizar grabaciones de los ruidos.
    • Grabar las conversaciones con el supuesto acosador si estas existieran.
    • En caso de haber sido necesario tratamientos psicológicos y médicos, guardar esos informes médicos como prueba.
    • Conseguir testigos.

    De todos modos, la mejor solución es ponerlo en manos de profesionales especializados. Si tiene algún caso así, no dude en ponerse en contacto con detectives Cabanach en palma de Mallorca, y le asesoraremos.

    18
    Oct

    Intrusismo: detenido por hacerse pasar por detective durante 13 años

    Ya lo hemos comentado en anteriores publicaciones, para ser detective privado no basta con abrir un despcaho con una placa en la puerta, hay que cumplir una serie de requisitos y no todo el mundo está dispuesto a cumplirlos.

    Este intrusismo de vez en cuando viene reflejado en noticias como la que hoy os traemos, nada menos la de un falso detective que se ha hecho pasar como profesional durante nada menos que 13 años!

    La Policía Nacional lo detuvo en Sevilla después de haber recibido numerosas denuncias por parte de clientes y de profesionales del sector.

    Los agentes se desplazaron hasta el despacho y comprobaron que la persona que figuraba como administrativo era la misma que hacía valer su condición de detective ante los clientes desde el año 2006.

    Además, constataron la falta de diligencia y transparencia en la tramitación y el registro de las investigaciones, la ausencia del Libro Registro obligatorio, así como contratos, muchos de ellos falsificados, y facturas por diversos importes.

    7
    Oct

    La localización de bienes

    Un asunto recurrente en nuestro despacho son las consultas sobre la gran cantidad de deudas que se acumulan en los cajones de los acreedores y la dificultad de realizar una averiguación patrimonial de bienes del deudor.

    Nadie se escapa a este asunto: Empresas, autónomos, trabajadores… un sinfín de personas y entidades a las que se debe dinero. En la actualidad quien pretenda cobrar una deuda tiene que considerar que la urgencia es su principal aliado.

    Cuanto más tiempo se tarda en hacer la reclamación de un pago, más dificil es su cobro. Por tanto darse prisa en la reclamación de la deuda, es un aliado que posibilita el éxito final: el cobro de la misma.

    Los expertos en morosidad y créditos aconsejan llegar a un acuerdo amistoso entre deudor y acreedor antes de recurrir al juzgado para reclamar el cobro. No obstante, llegado el momento en que no es posible el acuerdo, la legislación vigente establece cauces por los que se puede demandar la liquidación de una deuda.

    Normalmente estos asuntos acaban en los juzgados, pero incluso con una sentencia favorable, en ciertas ocasiones el que está obligado a pagar dice que no puede o directamente no quiere hacerlo. ¿Qué podemos hacer entonces?

    La respuesta es hacer una averiguación patrimonial de bienes, y en este tema es donde Detectives Cabanach puede ayudarte. Obtendremos información sobre los bienes reales de un deudor aportando documentación que se puede aportar ante el juez para una posible resolución de embargo.

    Si tienes dudas consúltanos sin compromiso, intentaremos ayudarte.

    4
    Oct

    Contrata a un detective al sospechar del juez que falló en su contra

    Hoy os traemos un caso realmente raro, pero que se ha dado hace pocas fechas en España.

    El Consejo General del Poder Judicial ha apartado de sus funciones a un juez de Ávila por prevaricación al fallar contra un hombre, al que aumentó el importe de la pensión y redujo las visitas a su hija, tras descubrirse que mantenía una relación sentimental con la exmujer del procesado.

    El exmarido contrató los servicios de una despacho de detectives al sospechar que el juez mantenía una relación con su ex.

    El investigador probó mediante documentos gráficos cómo el juez se veía, paseaba y besaba con la mujer. Incluso acudían juntos, en el coche del magistrado, a recoger a la hija de la pareja al colegio. Una relación en toda regla, que sin duda hizo que el magistrado adoptara unas medidas que en ese momentoi fieron desproporcionadas y absolutamente contrarias a los inetereses del padre de la niña.

    El informe del detective llegó al Juzgado cuatro días después de la sentencia. En él figuraban fotos del juez y la exmujer del demandado.

    Las medidas contrarias al padre han sido anuladas por la jueza que ha sustituido al magistrado.

    En este caso la obtención de pruebas por parte del despacho de detectives fue absolutamente decisiva para poder revertir la situación.

    Ante cualquier sospecha, consulte en Detectives Cabanach en Palma de Mallorca, le asesoraremos.