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    16
    Feb

    Entrevista EsRadio 14/02/19

    Juan Carlos Cabanach ofrece las claves de la búsqueda y captura del mayor estafador inmobiliario de las Islas, Carlos García Roldán, alias ‘Charly’, en su sección de investigación en ‘Es la mañana de Baleares’

     

     

    3
    Ene

    El lado más oscuro de WhatsApp

    Los más veteranos del lugar recordarán los inicios de WhatsApp como esa ‘app’ tremendamente simple que se popularizó porque parecía un sistema de SMS en tiempo real y que funcionaba tirando de internet. Te permitía poco más que mandar y recibir mensajes planos a tus contactos y se basaba en funciones sencillas. Pero los tiempos han cambiado, la competencia ha crecido y ahora WhatsApp es un monstruo con numerosas patas difíciles de controlar.

    Así, de primeras, podrías pensar que al hablar de esas patas nos referimos a su ya más que conocido poder en campañas políticas con ejemplos como el de Brasil o el de Andalucía, o al peligro de los bulos en esta red, pero hay mucho más. Los grupos son uno de los elementos más populares y potentes de la aplicación y ahora se han convertido en el refugio favorito para compartir contenido ilegal.

    De películas de estreno a series en 4K. De aplicaciones pirata a virus, porno (mención aparte merece la pornografía infantil) o cualquier tipo de ‘spam’. Y lo peor, que son chats al alcance de cualquiera.

    Con una simple búsqueda en Google es posible encontrar decenas de webs, y aplicaciones en Google Play (no hemos encontrado ninguna similar en la AppStore de Apple) que funcionan como aglutinadores de enlaces a distintos grupos de WhatsApp dedicados a todo tipo de temáticas. Los hay, obviamente, nada dañinos, grupos de fans de un determinado cantante, de deportes, grupos para “hacer amigos”… Pero también es fácil dar con muchos que, algo más ocultos, ofrecen contenidos piratas o directamente prohibidos.

    Grupos sin control

    Aunque algunas de estas páginas y ‘apps’ aglutinadoras (la mayoría de las que encuentras en español son de origen latinoamericano) aseguran que luchan sin descanso contra estos contenidos, desde Teknautas nos hemos conseguido colar en hasta 3 grupos con centenares de usuarios (uno de ellos llegaba al límite de 257 contactos y los otros dos superaban los 120) en los que de una forma más o menos continuada y ordenada se pasan nuevas películas como ‘Venom’ o ‘La Monja’ directamente en formato MP4. Sin ningún tipo de ocultación.

    Para entrar en ellos no tuvimos que pasar ningún filtro, solo necesitamos el link de acceso, y en dos de ellos vimos cómo se compartían, además de películas, enlaces y archivos peligrosos en diferentes idiomas. No pudimos confirmar la existencia de pornografía, como sí hicieron otros investigadores, pero en la semana que pasamos en estos grupos sí dimos con enlaces a lo que parecía contenidos relacionados con pedofilia, como se muestra a continuación. Y es que incluso en las webs que listan todos los enlaces, el porno y el ‘cp’ (como se conoce a los vídeos de pornografía infantil) están de lo más presentes, aunque sea avisando de que en este grupo no se permiten esos vídeos.

    En cuanto al control sobre los espacios, hay diferencias entre conversaciones. Dos de los chats grupales cuentan con sus propias reglas, y con administradores que dedican su día a día a controlar que nadie se pase de la raya y cortar por lo sano cualquier exageración. Pero en el otro las normas brillan por su ausencia. El único manejado por un usuario con número de teléfono español es un gran caos en el que los números aparecen y desaparecen, se cuelgan enlaces extraños y lo de las películas y las series son poco más que una excusa.

    Pese a la vigilancia, en todos entra y sale gente continuamente. La facilidad que ofrece la inclusión por enlace directo hace que sean muy atractivos hasta para los ‘hackers’. Al final, cualquiera puede aprovechar estos lugares para hacerse con miles de números activos (y con la información que viene con ellos como el ‘nick’ o la foto) solo con una cuenta de WhatsApp y en apenas unos minutos. Y no solo eso, sino que el servicio permite lanzar todo tipo de links y contenidos peligrosos sin que nadie lo detecte, pues el encriptado oculta la actividad en estos chats a los gestores de la ‘app’.

    Pero, ¿WhatsApp está haciendo algo para solucionar estos problemas? Desde la compañía, preguntados por ‘The Financial Times‘ (desde Teknautas nos hemos puesto en contacto con la plataforma pero aún no hemos recibido respuesta), aseguran que, a pesar de la protección que ofrece el cifrado en estos grupos, ellos rastrean las fotos de perfil y la información general para encontrar posibles grupos sospechosos. Pero ninguno de los que hemos visitado escondía las referencias cinematográficas en el titulo y la foto del grupo, ni hacía especial hincapié en intentar ocultar que ahí se compartía contenido ilegal. Todos ellos siguen abiertos en estos momentos y con decenas de películas colgadas en su historial.

    El coste de ganar a Telegram

    Quizá te sorprenda ver este lado más oscuro de WhatsApp, pero lo cierto es que no es ni mucho menos la primera aplicación de mensajería que se usa con fines similares. En el pasado, espacios como Telegram se convirtieron en refugios para estos grupos, y todo apunta a que WhatsApp es el nuevo objetivo, y por razones claras: tiene más usuarios que el resto, ya ha copiado, prácticamente, todas las opciones de privacidad y acceso que te daban sus competidores y encima ofrece más datos que el resto a quien quiera robarlos.

    WhatsApp ha ido adoptando las diferentes ventajas que diferenciaban a sus competidores. (Foto: Reuters)

    Con el objetivo de evitar que estas ‘apps’ se llevasen a parte de sus más de mil millones de usuarios, WhatsApp cogió, sin tapujos, muchas de las ventajas de sus contrincantes y las adaptó a sus sistemas. En 2016 añadió el enlace directo para entrar en los grupos y el cifrado de extremo a extremo, y en 2017 incluyó la opción de mandar archivos de hasta 100 MB (128 en el caso de iOS) a través de esta ‘app’. Es cierto que aún quedan especificaciones, como la de los canales de Telegram, o la posibilidad de registrarte solo con un ‘nick’, que WhatsApp se resiste a engullir, pero todo lo instalado ya permite la aparición de estos grupos ‘oscuros’ en sus servidores.

    Es cierto que si uno consulta muchos de los chats que aparecen en webs y aplicaciones aglutinadoras verá que están cerrados, por lo que queda claro que sí se está realizando distintos trabajos para acabar con estas prácticas, pero la puerta a los piratas sigue abierta. Una investigación de dos firmas de ciberseguridad israelíes encontró en noviembre del año pasado numerosos grupos que compartían pornografía infantil, y justamente en España se llevó a cabo este verano la mayor operación contra esta práctica de las realizadas en todo el mundo. La Operación Tantalio terminó con la detención de hasta 38 personas de 15 países diferentes y la identificación de 136 sospechosos.

    29
    Dic

    Hay gran cantidad de ciudadanos en situaciones injustas por no saber que un detective podría haberle ayudado

    Enrique Arranz, Presidente del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya: “Hay gran cantidad de ciudadanos en situaciones injustas por no saber que un detective podría haberle ayudado”.

    La figura del detective privado se corresponde con un profesional de la investigación, formado y especializado, que debe cumplir unos requerimientos legales y que debe operar siempre dentro del marco legal, que no puede aceptar cualquier caso y que no debe usar medios ilícitos.

    Sobre la figura del detective privado, los servicios que presta y la importancia de fomentar su papel en nuestra sociedad hablamos con Enrique Arranz, Presidente del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya

    1. ¿Qué competencias profesionales y personales consideras que debe reunir un detective privado?

    Desde un punto de vista legal se requiere:

    Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea
    Estar en posesión de un título universitario de Investigación Privada
    Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
    Además de no haber sido sancionado en materia de seguridad privada.

    Además y ya a título personal, considero que debe tener vocación de servicio a las personas, capacidad analítica, visión estratégica y mucha intuición.

    Son básicos la ética, la discreción, la confidencialidad, la profesionalidad, la integridad, la responsabilidad y la eficiencia.

    Es importante tener claro que el detective que ejerce debe tener su Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) y estar dado de alta en su actividad en el organismo de control correspondiente.

    ¿Por qué debemos fomentar el papel de los detectives privados en nuestra sociedad?

    En la mayor parte de ámbitos judiciales la carga de la prueba es básica para defender los derechos de los ciudadanos y en este país, la obtención de información y pruebas solamente pueden realizarla los detectives privados de forma exclusiva por Ley. Son muchos los ciudadanos que por no obtener pruebas pierden la posibilidad de ejercer sus derechos y precisamente los detectives estamos para garantizarlos.

    Por otra parte, además de la ayuda a los ciudadanos, prestamos servicios a empresas, grandes corporaciones, bancos, sector asegurador, etc. La realidad es que en todos los ámbitos es necesaria la participación del detective y es importante que exista difusión de todo aquello que un detective puede hacer en beneficio de la sociedad de forma global.

    Si tuviera que resumirlo en una frase: Hay gran cantidad de ciudadanos en situaciones injustas por no saber que un detective podría haberle ayudado.

    3. ¿Qué tipo de servicios profesionales presta un detective privado?

    En el siguiente link puede ver una enumeración de los servicios que suelen prestar los detectives privados, que no son pocos.

    Hoy en día la cantidad de servicios ofrecidos es amplia y variada. Son servicios habituales investigaciones relacionadas con:

    Modificación de medidas en convenios reguladores
    Situaciones de baja fingida
    Casos de competencia desleal y fugas de información
    Defensa de marca y propiedad intelectual
    Asuntos relacionados con arrendamientos urbanos y incumplimientos de contratos
    Ciberinvestigación
    Fraude
    Etc.

    4. El Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya cuenta con más de 400 profesionales, ¿qué servicios ofrece el Colegio a sus colegiados?

    Cuando un Detective Privado se colegia entra a formar parte de un colectivo, hecho que da garantías tanto al detective como a quienes piden sus servicios.

    Básicamente las funciones del Colegio son:

    Asesorar a sus colegiados en ámbitos jurídicos amplios
    Disponer de una Comisión de Deontología para velar por la buena praxis de los colegiados.

    Perseguir el intrusismo profesional
    Asesorar a ciudadanos que requieren servicios de detectives y necesitan conocer la profesión.

    Ofrecer servicios de formación para que la profesión siempre esté actualizada
    El Colegio negocia para el colectivo opciones beneficiosas con empresas que le pueden facilitar su trabajo.

    Dispone de una intranet con servicios exclusivos para colegiados
    Realizamos un congreso anual para el intercambio de conocimiento entre profesionales

    Mantenemos relaciones institucionales con otros colectivos para conseguir retroalimentación entre todos.

    30
    Nov

    ¿Cada vez es más fácil engañar a las compañías de seguros de coche?

    El encargado de decidir cuándo se produce un siniestro total y, en general, de valorar el coste de la indemnización tras cualquier tipo de siniestro, leve o grave, es el perito de automóvil. Entre sus funciones también está investigar y analizar las causas del siniestro, valorar los daños, interpretar la póliza, etcétera. Tiene algo de mecánico, algo de agente de seguros, algo de detective, algo de científico.

    El perito es un profesional que tiene que tener un alto conocimiento automovilístico y también saber moverse con soltura en el mundo de las pólizas. Y no solo eso: “Cada vez es más necesario que el perito sea una persona con facilidad de comunicación, don de gentes y capacidad de empatía, ya que tiene que mediar entre los diferentes actores que pueden verse implicados: la aseguradora, el asegurado, el taller, etcétera”, explica Josu Martínez, secretario nacional de la Asociación de Peritos de Seguros y Comisarios de Averías (APCAS), que reúne a cerca de 3.000 profesionales, más de la mitad dedicados al automóvil (otros peritos lo son de incendios y riesgos diversos, de embarcaciones de recreo y otros).

    Así, el perito ejerce de punto de unión entre esta constelación de personas e instituciones, cada una con sus intereses particulares. “El perito tiene que tratar de que el resultado sea justo y todos salgan beneficiados”.

    En cualquier caso, en muchas ocasiones los intentos de estafa al seguro hacen que sea necesaria la intervención de nuestro trabajo como detective para intentar esclarecer si realmente ha sido un accidente o si, por el contrario, se trata de un intento de estafa. En Detectives Cabanach contamos con una amplia experiencia en este tipo de encargos, y somos colaboradores habituales de compañías de seguros que necesitan averiguar si en determinados casos se está intentando realizar un fraude al seguro.

    29
    Oct

    Investigación de detectives privados en hoteles

    Cada vez son más los hoteles que contratan los servicios de una agencia de investigación, para controlar a empleados y a clientes. A los trabajadores los vigilan para que no roben comida, enseres o dinero desde el puesto que ocupan. Y a los clientes, para evitar fraudes y hurtos considerables.

    En los hoteles es muy común pagar en metálico y no pedir el ticket, sobre todo, a la hora de contratar servicios complementarios. Por norma general los detectives privados en los hoteles pasan de manera desapercibida entre todos los turistas o huéspedes y de este modo pueden llevar a cabo un estudio del funcionamiento dentro de los diferentes departamentos.

    Los detectives privados son capaces de destapar fraudes que van más allá de los pequeños hurtos por parte de los turistas. Existen casos en los que el cliente ha simulado un accidente en la escalera del establecimiento para poder cobrar del seguro e, incluso, otros han desmontado el sistema eléctrico de una habitación. Se trata de situaciones que ya superan el umbral de la normalidad.

    Uno de los peores temores de la empresa hotelera es el robo a los huéspedes. La alarma salta si un turista que se aloja en el hotel sufre un hurto por la vulnerabilidad del sistema de seguridad o por parte de algún empleado. Más allá de la investigación presencial, las agencias de investigación también siguen el rastro de las conocidas como webs espejo. Páginas creadas iguales a las auténticas de las empresas y que estafan a los turistas mediante reservas falsas.

    En Detectives Cabanach contamos con amplia experiencia en la investigación en hoteles, habiendo descubierto conductas irregulares que han servido a los responsables del establecimiento para despejar las dudas que tenían respecto a empleados desleales o malas prácticas por parte de estos o de clientes.

    22
    Oct

    Entrevista en EsRadio sobre la Operación Llonguera

    Entrevista en EsRadio sobre el perfil del principal artífice la estafa inmobiliaria más importante ocurrida en Baleares. Operación Llonguera.

     

    20
    Oct

    ¿Un detective en tu empresa?

    El deseo de confidencialidad y de discreción de las empresas es el principal motivo para contratar los servicios de un detective. Existe el interés en que determinados casos no trasciendan a la opinión pública, ya que podría dañar su imagen. En otros casos, no se confía en que la policía les preste la atención debida, o bien que la lentitud con que funciona la justicia en nuestro país haga que, cuando ésta se pronuncie, el mal para la empresa sea ya irreparable.

    El catálogo de servicios que puede ofrecer un detective a una empresa son, por ejemplo:

    Marcas falsificadas

    Los detectives trabajan también en la localización de las redes de falsificación de marcas o productos, fenómeno muy habitual en los sectores textil, alimentario, cosmético y la industria del lujo.

    Primero hay que detectar los lugares de venta de los productos falsificados, que habitualmente son mercadillos o pequeñas tiendas. Desde allí se va tirando del hilo hasta dar con el fabricante. Estos casos se caracterizan por ser frecuentes y no muy difíciles de resolver.

    Sabotajes y chantajes

    Algunos sectores, sobre todo en alimentación, son muy sensibles a los casos de sabotajes, por la publicidad negativa y la pérdida de ventas que les suponen este tipo de hechos. Por ello, algunas empresas ceden y acaban pagando las cantidades pedidas por los chantajistas. Aquellos actos o amenazas que puedan afectar a la salud pública se consideran delitos y sólo pueden ser investigados por la policía.

    La investigación de estos casos contempla dos aspectos principales:

    – Determinación del origen. Hay que considerar cuestiones como la periodicidad del sabotaje y su localización física (zonas geográficas, cadenas de montaje, tiendas concretas, etc.). Luego comienza la fase de vigilancia.

    – Sospechosos. Descartando que sea una acción de la competencia, existen dos principales sospechosos: empleados que actúan por venganza personal contra la dirección, o bien el profesional del terrorismo alimentario, capaz de envenenar por dinero sin que le importe las consecuencias.

    – Medios tecnológicos. La tecnología tiene aquí una importancia decisiva, sobre todo cuando el saboteador pertenece a la organización. Se usan cámaras ocultas y los llamados marcadores de control, invisibles al ojo humano, que permiten identificar a la persona que ha manipulado los envases u otros objetos.

    Sector Seguros

    El sector asegurador es posiblemente el mayor cliente de los despachos de detectives. Los casos que les son encargados tienen siempre que ver con siniestros en los que se sospecha que se pretende cobrar indebidamente una póliza:

    – Fábricas que arden. Aquella compañía que ha dejado de ser rentable y que tiene escasa viabilidad de futuro y que, por otra parte, tiene contratada una suculenta póliza de seguros. El propietario puede sentir la tentación de prender fuego a las instalaciones y cobrar la indemnización correspondiente.

    – Accidentes automovilísticos y autorrobos para cobrar una indemnización. Estos casos son protagonizados de forma muy imperfecta y chapucera. En realidad, no piensan que van a ser investigados y dejan múltiples pistas que conducen al autor.

    15
    Oct

    Por cada euro invertido en detectives, las aseguradoras se ahorran más de 40

    Las pruebas que aportan son un as bajo la manga. Los ocupantes de un coche están fuera cuando recibe un golpe en la gasolinera. Pero días después reclaman una indemnización de 3.500 euros cada uno, por un supuesto esguince cervical.

    Las aseguradoras gastan casi diez millones de euros al año en investigadores, pero les salen las cuentas. Por cada euro que invierten en un detective se ahorran más de 40. Por eso las grandes empresas recurren a ellos cada vez más.

    Conocemos el caso de un charcutero que alega no poder trabajar tras un accidente y pide 68.000 euros. La grabación del detective confirma que sus lesiones son un montaje. Otra chica camina con normalidad, pero cuando tiene que ir a revisión, su estado se agrava instantáneamente. Reclama una invalidez absoluta pero el detective la delata. Otros dos chicos ni siquiera imaginan que les siguen de cerca. Los detectives demuestran que simularon un accidente por el que cobraron 32.000 euros.

    Sólo esta aseguradora tiene 30 detectives contratados por toda España. Les pagan entre 300 y 3.000 euros según el encargo.

    Desde Detectives Cabanach queremos incidir en que no solo ahorran dinaro las aseguradoras, todos nos vemos beneficiados al desenmascarar a estos tramposos, ya que de otro modo, las aseguradoras deben subir las cuotas, repercutiendo en nuestros bolsillos.

     

    6
    Oct

    El riesgo de la huella digital

    Nos lo han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones: investigar a alguien cada día es más fácil. Cualquier persona posee hoy en día un arsenal de gadgets y aparatos que sería la envidia del mismísimo James Bond, y que van mucho más allá de lo que la prolífica imaginación de Ian Fleming habría podido anticipar. Cámaras de video  de bolsillo de alta resolución, localizadores de movimientos vía satélite, micrófonos fácilmente camuflables,  grabadores de conversaciones telefónicas…etc. Todas ellas utilidades que el más común de los teléfonos inteligentes incorpora, y que están al alcance de los millones de usuarios de estos dispositivos.

    Nada de las cámaras en miniatura ni los engorrosos microfilms de las antiguas películas de espías. Sin duda, estas son las nuevas herramientas del detective privado del siglo XXI.

    Se diría que el trabajo de un detective privado en Palma de Mallorca, como en cualquier otra ciudad del hemisferio desarrollado del planeta, ya lo puede desempeñar cualquiera. Pero nada más lejos de la realidad. Precisamente las nuevas tecnologías son nichos de delincuencia por un lado y, por otro, resquicios para la investigación y averiguación de hechos ocultos, que solamente un profesional cualificado, debidamente formado y acreditado mediante la oportuna licencia del Estado está en condiciones de identificar y emplear adecuadamente en uno y otro caso. Siempre eso sí, dentro del margen de la legalidad.

    Y es que el conocimiento que el detective privado tiene de los límites impuestos a su profesión – nadie mejor que un detective sabe hasta dónde puede llegar y hasta donde no – es la mejor garantía de que el resultado de sus investigaciones pueda ser aceptado como prueba ante un juez en unos casos, o no vulnere derechos de terceros que puedan originar perjuicios a la persona por cuenta de quién se esté investigando. Además de las nuevas herramientas, el conocimiento del oficio y de las nuevas formas delictivas, permite que un sólo detective privado pueda evitar muchos fraudes.

    En definitiva, gracias a la huella digital que dejamos diariamente, un detective privado puede averiguar que estamos incurriendo en un fraude por una baja fingida, pongamos por caso. Una etiqueta o una foto compartida por un allegado en una red social, de la que no hayamos tenido constancia en el momento en que fue tomada, puede ser suficientemente reveladora. Como sucedía en el paradigmático caso de la persona cuya baja laboral no le impedía correr maratones, según atestiguaban ciertas fotos inocentemente publicadas por alguno de sus contactos.

    En Detectives Cabanach sabemos bien que tenemos que hacer para poder llegar a desenmascarar situaciones que precisen de nuestros servicios. Si precisa de un detective en Mallorca, Baleares o cualquier punto de España, somos lo que necesita.

    28
    Ago

    Servicios habituales que prestan los detectives privados

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito empresarial:

    • Competencia desleal
    • Duplicidad de trabajo
    • Contra-espionaje industrial
    • Intrusismo profesional
    • Defensa de la propiedad industrial e intelectual
    • Control de trabajadores y horarios
    • Hurtos, mermas y desvío de pedidos

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito laboral:

    • Bajas laborales fingidas.
    • Control sobre delegados sindicales.
    • Informes pre-laborales.
    • Prevención de hurtos.
    • Sistemas de vigilancia interior
    • Seguridad informática
    • Selección de personal

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito particular:

    • Infidelidad conyugal
    • Separación o divorcio
    • Cuentas duplicadas
    • Pensiones alimenticias
    • Custodia de hijos
    • Malos tratos (vigilancias y/o seguimientos)
    • Seguimiento de órdenes de alejamiento
    • Comportamiento dudoso de hijos.
    • Sospechas acerca del servicio doméstico
    • Secuestros
    • Sectas
    • Adicciones y malas compañías
    • Conductas extrañas

    Otro tipo de servicios más específicos:

    • Peritajes grafológicos
    • Peritajes sobre falsificación de documentos
    • Dispositivos GPS
    • Análisis de voz
    • Análisis de huellas
    • Análisis de ADN
    • Barridos telefónicos y ambientales
    • Reconstrucción de accidentes de tráfico
    • Peritajes de tráfico e incendios

    Normalmente los detectives con amplia formación en campos como la criminalística, trabajo social, psicología, peritajes, informática, etcétera, ofrecen otros servicios paralelos a la profesión del investigador privado para ampliar la carta de servicios que ofrecen a sus clientes particulares, empresas, etc. Generalmente suele pedirse si existe, estar colegiado en esas materias para poder realizar, por ejemplo, perfiles criminalísticos. La propia policía, que suele realizar estos de oficio, en ocasiones requiere a detectives o licenciados en criminología para apoyar sus perfiles y de esta forma realizar diferentes enfoques. No sucede así con la gran mayoría de peritajes que pueden realizarse mediante detectives habilitados que también tiene conocimientos de diferentes materias. Debido a que generalmente la gran mayoría de peritajes, su único requisito legal es tener los conocimiento suficientes sobre la materia, los cuales suelen ser grados superiores en informática, por ejemplo, experiencia en las materias a ofrecerse como peritajes, licenciaturas, diplomaturas vinculadas a la materia a ejercer o cursos universitarios versados sobre la misma.