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    3
    ago

    Investigaciones financieras

    investigacion financiera detectives cabanach palma de mallorcaA nivel financiero, la mayor parte de los casos que llegan a manos de detectives privados tienen que ver con fraudes o deudas. Muchas veces, tanto clientes privados como empresas contraen deudas y luego desaparecen o se declaran en bancarrota. Si desaparecen, el rol del detective será seguir su rastro hasta encontrarlas. Si se declaran en bancarrota, sus investigaciones tendrán que demostrar que esta declaración es inválida.

    Movimientos bancarios, compras de inmuebles u otras empresas, operaciones bancarias en otros paises… hay muchas formas de averiguar si la empresa o persona investigada está realmente en bancarrota, pero es importante tener los conocimientos adecuados para hacerlo. En Detectives Cabanach contamos con la experiencia necesaria para poder hacer frente a este tipo de encargos.

    17
    jul

    Bajas fingidas o el fraude a la empresa

    bajas fingidas detectives en palma de mallorca cabanachLa investigación de bajas fingidas es el mejor método para una empresa de saber si está siendo víctima de un fraude por parte de su trabajador. Es sabido que ciertas personas le muerden la mano a quien les da de comer y alargan una baja o la fingen para cobrar sin tener que trabajar, y diversas instituciones que asesoran no ayudan, pues muchas veces la idea sale de ellas. Ello conlleva grandes pérdidas para una empresa, lo que ha hecho que muchas empresas españolas contraten a detectives para cerciorarse de que sus trabajadores no están haciendo un uso fraudulento de los servicios de la Seguridad Social o de la Mutua. Algunas de ellas acuden a este servicio en cuanto se produce una baja, haya sospecha o no.

    Como ves, los servicios de investigación y detectives privados están omnipresentes en nuestra sociedad, y muchas son las personas que deciden solucionar sus dudas o problemas gracias a ello, pues es la forma más eficaz de hacerlo.

    5
    jul

    Un juez de Palma investiga la trama de las reclamaciones falsas en los hoteles

    detectives cabanach palma de mallorca hoteles investigacion denuncias falsasLa cadena mallorquina MAC Hotels contrató el verano pasado, en agosto, a un detective privado al detectar en varios de sus hoteles la presencia de personas de origen británico que captaban a compatriotas y los animaban a presentar reclamaciones falsas aprovechándose de la laxitud de la legislación inglesa.

    Tras recopilar todo tipo de pruebas (imágenes, audio, personas implicadas y matrículas), los representantes de Mac Hotels, en coordinación con el despacho de abogados Monlex Hispajuris y la letrada Carolina Ruiz, interpusieron en diciembre una denuncia ante la UDEF por estas reclamaciones falsas. Desde entonces y hasta ahora la brigada de la Policía Nacional ha estado comprobando toda esa información, investigando cómo funciona toda la trama en colaboración con la Interpol, y finalmente ha remitido el caso al juzgado al existir hechos de carácter delictivo.

    “La judicialización de esta operativa supone un importante paso en la lucha contra las reclamaciones fraudulentas. Ante la lentitud de los cambios legislativos éste es un primer paso contra un mal generalizado”, señalan desde Monlex, bufete en el que confían que la decisión tomada por Mac anime a otras cadenas afectadas a seguir el mismo camino. (Fuente Hosteltur).

    Desde Detectives Cabanach nos alegramos de que la cadena hotelera MAC haya decidido dar este paso para defender sus intereses ante lo que, en otro post, definíamos como “listillos” que querían pagarse las vacaciones a costa de falsas denuncias.

    3
    jul

    Bufetes de abogados y Detectives, el tándem perfecto

    abogados y detectives cabanach palma de mallorcaLos bufetes suelen contratar los servicios de detectives en diferentes ámbitos, hoy nos centramos en uno de los servicios que más nos solicitan, los relacionados con el ámbito laboral.

    Las averiguaciones relacionadas con el mundo del trabajo son frecuentes en las áreas de Laboral de los despachos, que recurren a detectives directa o indirectamente a través de la empresa: absentismo, bajas fingidas, competencia desleal… el despacho suele utilizar detectives para muchos casos relacionados con falsas bajas. Por ejemplo los empleados usan ese tiempo para fines personales, realizan actividades incompatibles con sus dolencias y hay otros trabajadores que pedían vacaciones y al denegárselas, fingían una baja y se marchaban a disfrutar de los días de descanso.

    También se investiga el uso fraudulento de los medios informáticos.

    En Detectives Cabanach contamos con miles de encargos de este tipo con un porcentaje de éxito muy elevado.

    23
    jun

    El detective de hotel, ese gran desconocido

    detective en hotel palma de mallorca cabanachSi nos paramos a pensar en un lugar donde pueden pasar infinidad de cosas, ese es un hotel.

    El trasiego continuo de gente, las concentraciones de clientes en los halls y restaurantes, el gran número de empleados que dan servicio a los huéspedes… siempre pasará algo, y que mejor manera de saberlo que “infiltrando” a detectives en los hoteles.

    Hace ya años que esta visión la tuvo Conrad N. Hilton (fundador de la cadena hotelera Hilton), que designaba a empleados con acreditada fidelidad para labores de detective. Ante ojos de sus compañeros era un ejecutivo sin funciones definidas que reportaba directamente a la central de la cadena hotelera. Ni el Director sabía que a veces despachaba con un detective.

    Actualmente, el detective de hotel es una realidad que nadie llama por su nombre.

    Estos profesionales tienen múltiples funciones. Una de las más desconocidas es desentrañar reclamos de clientes y corruptelas internas, hurtos en habitaciones,  infidelidades de empleados, incidencias varias y verificar las calidades que oferta el hotel donde presta sus servicios.

    No nos olvidemos del mystery shopper, que suelen reportar informes donde se diseccionan buffets en restaurante, organización interna, profesionalidad de empleados, uso de los servicios, o si directivos del hotel aceptan sobornos por compras o macro-reservas.

    Desde Detectives Cabanach creemos que la figura del Detective es necesaria para los hoteles, tanto que contamos con una división específica en nuestro despacho para tratar este tipo de encargos.

    21
    jun

    Detectives contra falsas denuncias alimentarias

    falsas denuncias hoteles detectives cabanach palma de mallorcaHace un tiempo os hablábamos de la nueva “moda” de pasar las vacaciones gratis en destinos como Baleares o Canarias a costa de denunciar falsas intoxicaciones alimentarias en los hoteles donde se alojan estos turistas.

    El “modus operandi” es relativamente sencillo, despachos de abogados británicos captan a los turistas en las inmediaciones de los hoteles ofreciéndoles la posibilidad de denunciar al establecimiento por una supuesta intoxicación, eso sí, desde su país (una vez han regresado a su destino de procedencia) prometiendoles jugosas compensaciones.  Por supuesto el despacho de abogados también se beneficia económicamente de la falsa denuncia.

    La Federación Hotelera de Mallorca y touroperadores británicos han decidido contratar a detectives privados para cazar a los captadores de turistas para interponer denuncias falsas contra los hoteles por intoxicación alimenticia. El objetivo de esta iniciativa es poder descubrir a los estafadores antes de que regresen al Reino Unido y conseguir que sean juzgados por la Justícia Española.

    El año pasado, a los hoteles de la isla les reclamaron más de 50 millones de euros por falsas denuncias de daños, canalizadas a través de bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. La estafa solo afecta a los establecimientos de todo incluido, pero cada vez está más extendida en todos los ámbitos turístico.

    13
    jun

    Estafas a aseguradoras

    aseguradora detectives en palma cabanachHace unos días se publicó en La Vanguardia una noticia sobre la detención de una persona que había intentado estafar a cuatro aseguradoras falseando su historial clínico.

    La policía inició la investigación a finales de febrero a raíz de una denuncia presentada por una de las aseguradoras, con informes recopilados por una empresa de detectives que había contratado.

    Los agentes constataron que el detenido, sabedor de que tenía problemas médicos desde 2004 y que le supondría la consecución de una invalidez absoluta y permanente, contrató entre octubre de 2013 y de 2015, cinco pólizas con cuatro firmas diferentes que cubrían “la incapacidad permanente de grado absoluto”, con unas compensaciones que iban desde los 225.000 euros hasta los 500.000 en el caso de que la Seguridad Social así lo certificara.

    Para que las aseguradoras lo aceptaran como cliente debía presentar una serie de documentación sobre su historial clínico, que manipuló falseando datos para adecuar los parámetros y cumplir con los requisitos. En diciembre de 2016, el detenido, que trabajaba como autónomo, obtuvo el certificado de la Seguridad Social y reclamó las indemnizaciones.

    Queda claro que, gracias a la sospecha de una de las aseguradoras y la acción de los detectives contratados por esta, se pudo destapar la estafa, y en este caso, aportar las pruebas necesarias ante los Mossos para detener al estafador que pretendía embolsarse más de 1,2 millones de euros.

    18
    may

    Crecen los intentos de fraude a las aseguradoras en el último año

    fraude-segurosUn estudio reciente revela que en 2016 hubo más intentos de fraude al seguro, aunque su impacto económico fue menor. De hecho, se apunta a la creciente importancia de los fraudes de pequeña cuantía. Es decir, aquellos en los que la cantidad reclamada no alcanza los 500 euros. Este tipo de engaños detectados muestra una senda creciente en los últimos cinco años y constituye en la actualidad un 37% de los fraudes.

    En concreto, las aseguradoras estiman que el pasado año aumentaron los intentos de fraude en las líneas de negocio de mayor capilaridad o popularidad social. En el ramo de automóviles repuntaron los casos detectados en percances de responsabilidad civil con personas lesionadas y en los partes por robo. Prácticamente todas las líneas de multirriesgo (los seguros de hogar, de comunidades de vecinos y de industrias) notaron un incremento de las reclamaciones ilegítimas al seguro. Lo mismo se puede decir de otros negocios con amplia presencia entre las familias como los seguros de vida, accidentes, decesos y subsidios.

    15
    may

    La “moda” de las vacaciones gratis

    page-1417782162Grupos turísticos británicos están contratando detectives privados para que durante esta temporada de verano controlen la actividad ilegal en los alrededores de los hoteles de aquellas personas que incitan a los que se alojan en los mismos a presentardenuncias falsas por intoxicaciones alimentarias.

    «Hay que acabar con las empresas de Claims Management Companies, de ahí que es necesario este control porque en muchos hoteles están detectados. Urge acabar de raíz con esta práctica ilegal ya que genera mala imagen al mercado vacacional británico y, en consecuencia, a la propia industria», indican desde la patronal de las agencias de viajes británicas ABTA.

    Si bien esta práctica en algunos de los turistas que nos visitan no es nueva, puesto que este despacho profesional, desde hace varias temporadas, ha esclarecido estos fraudes y sus clientes se han evitado problemas, si es una práctica cada vez más extendida. Antes se producían casos más aislados, pero en estos momentos se están disparando y es recomendable la ayuda de profesionales que “desenmascaren” a los “turistas” que pretenden hacer negocio con las indemnizaciones solicitadas a los establecimientos hoteleros, que en muchas ocasiones son por importe superior a lo que se han gastado a la hora de contratar sus vacaciones.

    28
    abr

    ¿Qué casos suelen ser los más comunes a la hora de contratar a un detective?

    PhotographerLos casos más habituales que llegan a las agencias de detectives suelen ser los que tienen que ver con el ámbito laboral, aunque sean desde las empresas privadas. Por ejemplo, están las bajas laborales que pueden venir directamente desde las empresas porque es un trabajador reincidente que ha tenido una baja bastante prolongada y dos años después la ha vuelto a coger. Pero los casos también llegan desde otras vertientes como pueden ser las mutuas. Estas normalmente acuden si el trabajador lleva dos o tres meses de baja con dolores, pero que es fácilmente demostrable que está mintiendo, como pueden ser las lumbalgias.

    Un trabajador de baja con lumbalgia y cargado con las bolsas de la compra es sospechoso, ¿verdad? Pues eso que es tan evidente a veces se le escapa a las empresas y las mutuas y son los detectives los encargados de ayudar a descubrir a los “falsos enfermos”.