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    31
    Oct

    El día a día y los peligros de un oficio de más de 100 años en España, el de detective privado

    detectives cabanach en palma de mallorca baleares ibizaUn cartero hace su ruta. Deja una carta en un edificio y prosigue su camino. No sabe que ese cotidiano movimiento ha sido observado por alguien, ni que ese sobre podrá cambiar la vida de su destinatario. Si al día siguiente el papel desaparece de ese rincón, significará que el piso está habitado y que el «objetivo» estará más cerca de ser descubierto. Toda investigación necesita insignificantes detalles.

    «Este juego hace que la vida sea como una partida de ajedrez», así define JR Bailly Bailliere –nombre ficticio– su trabajo diario como detective privado. Desconfiado por naturaleza y con un estilo surfero, se entremezcla entre la multitud como cualquier otro ciudadano. Lejos quedó la gabardina, sombrero y corbata de las antiguas películas y ahora su mejor aliado es la mimetización en vez del camuflaje.

    «El maletero de un detective es un cajón de sastre», confiesa. Cualquier tipo de ropa o complemento puede estar dentro de este espacio, desde un uniforme de jardinero hasta ropa deportiva, todo lo que sea necesario para hacerse pasar por las personas que nos rodean a diario. Lo que significa que durante un simple paseo por la Gran Vía de Madrid, por la que discurren cada día unas 30.000 personas, puede que muchas de ellas no sean lo que aparentan ser y estén en plena investigación. «Tienes que ser un poco actor para la mimetización», declara.

    Una psicosis continua con que los propios detectives conviven cada día. De hecho, una de las preguntas más complicadas que alguien puede realizarles es la más sencilla de todas:«¿en qué trabajas?». En ese momento se desata un debate interno en función de la confianza que se tenga con esa persona. «Si quiero desvincularme totalmente digo que me dedico a Producción y Guion de cine que es muy amplio, pero lo ideal es tener otro negocio, el que sea, así ni tus amigos sabrán a qué responden tus maniobras cotidianas». No obstante, no siempre es posible tener dos actividades profesionales por lo que suele responder que tiene «una empresa de recursos de seguridad privada», explica Bailly.

    «Los detectives tienen sus secretos como los magos»

    Observar, investigar e informar son las actividades que debe realizar cualquier detective en cada caso. «Normalmente lo primero que hay que hacer son las vigilancias desde un punto de vista ajeno al escenario, camuflado o mimetizado y posteriormente ahondar en los hechos que ya se han averiguado». A partir de ahí ya comienzan los «ases» de cada uno. «Todos los detectives tienen sus secretos, que como los de los magos, no se pueden desvelar. Entre nosotros ni nos lo contamos». Aun así, de modo general, hay elementos comunes para resolver los casos: ocultación, mimetismo, intuición, perseverancia y valentía.

    La ocultación responde a la vieja escuela pues era «una sociedad más tímida» en la que a los detectives eran reticentes a intervenir en la escena. «Antes creo que funcionaba porque la gente vivía más tranquila, pero ya no», señala. Para él, ocultarse significa convertirse en un «tipo misterioso», lo que conlleva que se despierte el interés de la gente de alrededor y acabe desencadenando que te «pillen» in fraganti. El mimetismo va dar una justificación y va a eliminar ese misterio, explica.

    «La inexperiencia suele generar una situación embarazosa de la que quieres escapar y ese es el error»

    De cualquier modo, levantar sospechas es «relativamente habitual» y lo importante es saber cómo desenvolverse ante esa situación. Hay un protocolo de actuación: sentido común, «reaccionar como alguien lo haría que no fuera detective y aplicarlo al escenario para que así por lo menos se queden con la duda». No obstante, Bailly asegura que no se cumple. «La gente suele salir corriendo, la inexperiencia suele generar una situación embarazosa de la que quieres escapar y ese es el error». «Hay que tener una coartada, un plan B».

    Otra parte esencial de la investigación es la anticipación para adelantarse a los acontecimientos. Para lograrlo, el equipo de detectives debe estar muy coordinado y acordar los puntos exactos en los que se van a posicionar y la acción que van a realizar, unos miméticos y otros ocultos. Y por supuesto, siempre deben estar en contacto para informarse de los movimientos del sujeto.

    Con la crisis aumentaron los casos de fraude

    Los casos han ido evolucionando desde que comenzó a ejercer como detective privado hace 23 años. «Van por etapas, por ejemplo durante una crisis, yo he vivido dos, el fraude aumenta», comenta. Ahora tiene casos de fraudes de seguros, de propiedad industrial, es decir, de traspaso de información industrial de una empresa a otra sin consentimiento de la primera, temas matrimoniales sobre custodias y pensiones, infidelidad y contrastes en redes sociales para encontrar vínculo entre personas para demostrar una confabulación, entre otros.

    Bailly también ha tenido casos de búsqueda de personas en los que asegura que «siempre hay un rastro, esa es la máxima». «He tenido dos casos muy parecidos de buscar a hijos desaparecidos y que al final ellos no querían saber nada de sus padres, pero al menos se quedan con la satisfacción de saber que están bien».

    No obstante, matiza que no todas las investigaciones sobre desaparecidos puede hacerlas un detective porque no pueden investigar delitos perseguibles de oficio y en caso de detectarlo deben comunicárselo a las autoridades gracias al acuerdo de colaboración que poseen a través de la Red Azul. «Alguna vez si he pasado miedo, porque estás detrás de algo aparentemente cotidiano y te das cuenta de que hay reacciones que no son proporcionarles a eso y es que estás metiéndote en temas que a gente con mucho poder no le interesa», comenta. «Lo normal es que los casos sean emocionantes pero no peligrosos».

    Un amplio abanico de temas, con los que cuenta con una serie de colaboradores en todo el mundo para poder resolverlos. De hecho, hay ocasiones en las que debe viajar él mismo a países extranjeros para la investigación y la mayoría de ellos suelen ser por infidelidad o competencia desleal. Aventuras en las que además, debe enfrentarse a distintas costumbres que puede delatarle: «En países como Alemania, nuestra conducción llama mucho la atención».

    Los 23 años de experiencia de Bailly le han permitido vivir escenas inconcebibles para realizar su trabajo como clientes que le citaron en un bar a las once de la noche y al entrar estaba en ropa interior bailando encima de la barra o seguimientos en los que tenía que esquiar en mitad de El Veleta. Aunque uno de las situaciones más complicadas es cuando realmente se descubre que las sospechas del que le ha contratado con ciertas y debe comunicárselo al cliente. Las reacciones pueden ser descontroladas. El detective recuerda en especial una conversación con uno de ellos.

    -Señor, su mujer está con otro hombre en un descampado, creemos que hacen de todos menos hablar

    -¿Cómo se atreve a asegurar semejante humillación?

    -La furgoneta se mueve, los cristales tienen vaho y las manos de su mujer se van apoyadas en la luna trasera

    – Está bien, le creo ¿dónde están?

    -Mañana le detallo la ubicación

    -¿Cómo que mañana? ¡No me la quiere dar ahora para que no cometa ninguna locura!

    -Exacto

    Los «gadgets» de un detective

    Las investigaciones, además de ingenio, requieren de los misteriosos «gadgets» de los detectives. La maleta con un agujero por el que asoma la cámara ya ha quedado anticuada y ahora se recurre a herramientas mucho más sofisticadas que el detective se niega a confesar. «Mostrar los trucos y tecnología que utilizamos no creo que sea muy buena idea, no porque desvelemos nada que la gente no sepa, sino que los detectives realmente profesionales tienen una sofisticación en sus despachos equivalentes a las de un servicio secreto».

    Unas tecnologías que han ido evolucionando, al igual que el resto de la sociedad, de una forma vertiginosa. «La capacidad que tenemos ahora es infinita», confiesa. Estas nuevas herramientas hacen que el oficio sea «más accesible, menos peligroso y más rentable». Los costes económicos que suponían las llamadas telefónicas o el tiempo que se destinaba a ir de un sitio a otro conllevaban unos gastos que hacía difícil la rentabilidad del oficio cuando estabas empezando.

    «Si ves un dron sobrevolando tu piscina ten por seguro que no será un detective»

    En cuanto a las intrigantes tiendas de espionaje que pueden asombrar a cualquier ciudadano, no entran dentro de las listas de los detectives en las que comprar artilugios. «Son un buen recurso a nivel doméstico pero los detectives tenemos otro tipo de proveedores, porque investigar no es un juego». Un inciso en el que hace hincapié para señalar que si se hace un uso más allá de lo particular, sería ilegal. «El detective tiene la obligación de respetar la intimidad, hay información que ni si quiera el cliente tiene el derecho a conocer, pero el vecino curioso o el empresario con ansias de información sobre sus empleados carece de ese freno». «Si ves un dron sobrevolando tu piscina ten por seguro que no será un detective», matiza.

    Un momento crítico para el sector

    En la actualidad, la búsqueda de Google se disparó exponencialmente en mayo y el pasado mes de septiembre. Andalucía, Madrid y Castilla y León son los lugares en donde más se busca este tipo de servicios. Pero no todo son buenas noticias para este gremio que vive momentos convulsos.

    Esta profesión está pendiente de la aprobación del reglamento de la ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, la que regula y define a este sector. Un paso que supondría según Bailly un impedimento para el ejercicio de sus funciones. «Con esta ley, se nos regulará de una manera extremadamente férrea, por ejemplo, un despacho de detectives tendrá la obligación de dotar a su local de un protocolo de seguridad equivalente a una empresa de seguridad con armamento o una joyería. Confiamos en que recapaciten», comenta preocupado.

    Además, a esta posible nueva situación se une que están viviendo un «momento de muchísimo intrusismo» que pone «en peligro la profesión». Otra de las luchas que mantienen es el precio de las tarifas y están intentando «evitar que compañías grandes, aprovechándose de situaciones desesperadas, obliguen a los detectives a tirar los precios de manera humillante».

    Una iniciativa de la APDPE (Asociación Profesional de Detectives Privados de España) es que los servicios de un detective sean accesibles a personas que no pueden costearlo. «Estamos intentado que el Estado se dé cuenta que en determinados procesos judiciales sería justo, para el ciudadano que no pueda costearse un detective tenga la posibilidad de tener uno de asistencia gratuita».

    En esta misma línea, el sector de los detectives quiere ayudar a combatir los casos de violencia de género y terrorismo. «Estamos construyendo un proyecto de colaboración para ayudar a combatir la violencia de género y prevenir desde la posición observadora del detective en la calle ataques terroristas. No se trata de que nosotros investiguemos, sino de formar a los detectives para saber qué indicios pueden estar relacionados con estos delitos y en caso de que durante una investigación privada ajena a esos delitos los detectásemos, comunicárselo rápidamente los hechos a la Policía».

    Problemas que los detectives privados originarios no tenían y que con el avance de la sociedad y tecnologías deben hacer frente. No todo es tan seductor como lo dibujan en el cine y la literatura. Horarios laborales de hasta 16 horas, intrusismo y mucha paciencia es la realidad de este gremio en el que se requiere mucha vocación. El romanticismo entre callejones oscuros ha dejado paso a los casos de fraude e investigaciones empresariales. Aunque lo cierto es que en ocasiones, Bailly se siente como un personaje ficción cuando está trabajando en determinadas investigaciones: «Caminando por un descampado intentando ocultarme para tomar fotografías de los camiones para saber si cumplen la normativa sobre mercancías peligrosas me siento como Jack Nicholson en Chinatown, un pequeño hombre lleno de polvo descubriendo las picardías de grandes emporios».

    Fuente: ABC

    http://www.abc.es/sociedad/abci-tras-pista-sherlock-holmes-siglo-201710282021_noticia.html#ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abc-es&ns_source=wh&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0

    18
    Oct

    Jaque al ‘aparato’ legal del fraude de las diarreas en hoteles

    fraude turismo detectives cabanach palma de mallorca baleares ibizaHan costado más de 60 millones de euros a los hoteleros de Baleares y cerca de los 100 si tenemos en cuenta los de todo el país, pero todo apunta a que las denuncias de turistas por falsas intoxicaciones en hoteles tienen los días contados.

    El fraude de la diarrea, como se le conoce coloquialmente en Mallorca, ha unido en su contra en los últimos tiempos a todos los actores del sector turístico. Hoteleros, turoperadores, agentes de viajes llevan años batallando intensamente contra este fenómeno, si bien no ha sido hasta la implicación por completo del Reino Unido en el asunto cuando han empezado a verse los primeros avances significativos. Sobre todo en forma de multas y condenas de prisión.

    Sin embargo, tanto el país británico como el sector están decididos a erradicar por completo el problema y la Justicia del país anglosajón ha dado el paso definitivo para conseguirlo. En las últimas semanas está logrando acorralar a los bufetes de abogados que se han enriquecido con este fraude instando a sus clientes a denunciar falsamente a los hoteles. Unas actuaciones que han provocado que la Autoridad de regulación de la Abogacía británica (SRA por sus siglas en inglés) se haya sumado a Scotland Yard y ya estén investigando a 12 bufetes de abogados sobre los que se sospecha que tienen «vínculos inadecuados» con empresas de este tipo, que se dedican a gestionar reclamaciones falsas de turistas contra hoteles de Baleares, enriqueciéndose a su costa. Todo ello después de que un juez del Reino Unido haya condenado a una pareja que trató de hacer su agosto a costa de un hotel situado en Calas de Mallorca.

    Según apunta la revista especializada Travelweekly.com, la policía también está investigando si los despachos de abogados están realizando pagos para lograr clientes que quieran sumarse a la trama y denunciar a los hoteles. Las sanciones a estos bufetes son inminentes y algunos de ellos ya han movido ficha. Temerosos de afrontar multas millonarias, se han apresurado a retirar miles de demandas. Es el caso de Lawrrom, que ha quitado ya 3.500, o de Allsure, una compañía de reclamaciones de Lancashire a la que el regulador de reclamaciones británico le ha retirado ya la licencia, tal y como informaba ayer Expansión.

    La guardia civil de Mallorca desarrollo una brillante investigación que permitió esclarecer como organizan estas prácticas.

    Un despacho de detectives colaboró en las pesquisas. Una vez más  la colaboración entre seguridad privada y pública resulta POSITIVA y nos congratulamos por ello.

    Fuente: El Mundo

    16
    Oct

    Cárcel para una pareja británica por el ‘fraude de la diarrea’ en Mallorca

    estafas a hoteles detectives cabanach palma de mallorca balearesUna pareja británica ha sido condenada a penas de prisión por reclamar una indemnización de un operador turístico, alegando falsas intoxicaciones alimentarias durante sus vacaciones, una práctica que se ha extendido ampliamente en el país en los últimos años.

    Un tribunal de Liverpool condenó a Deborah Briton, de 53 años, y a su compañero Paul Robert, de 43 años, a 9 y 15 meses de cárcel, respectivamente, después de que admitieran los casos de fraude que la compañía de viajes Thomas Cook había denunciado.

    La pareja inicialmente reclamó una indemnización de casi 20.000 libras (22.500 euros) por supuestos problemas gástricos que les afectaron a ellos y sus dos hijos durante las vacaciones en Mallorca en 2015 y 2016.

    ”Una impostura total”, comentó el juez durante el pronunciamiento de la condena, afeando la “avidez” de la pareja

    En las redes sociales, Deborah Briton y Paul Robert habían publicado: “Bien después de dos semanas de risas, sol y diversión” en junio de 2015 y en julio de 2016: “Volver después de unas vacaciones fantásticas, mi estancia favorita hasta ahora”.

    Pero en agosto de 2016, se pusieron en contacto con un abogado que le había enviado una carta de queja a Thomas Cook. Declaró que las vacaciones de sus clientes habían sido “arruinadas porque estaban enfermas”.

    “Aquellos que podrían ser tentados en el futuro a hacer declaraciones deshonestas inventando enfermedades imaginarias durante sus vacaciones … deberían esperar recibir sentencias de prisión”, advirtió el juez, refiriéndose a la “explosión” de casos similares en el Reino Unido.

    Cabe recordar que en la fase de investigación de diferentes casos de esta estafa, se utilizaron los servicios de Detectives Privados para la obtención de pruebas definitivas para desenmascarar a los componentes de estas tramas organizadas y que tanto daño han hecho al sector turístico durante los últimos años.

    Fuente: La Vanguardia

    11
    Oct

    Condenado por falsificar su currículum para bombero en Palma

    Verificación de CV detectives cabanach palma de mallorcaUn hombre decidió presentarse a las oposiciones de bombero de Palma en 2010. Había 21 plazas. El acusado descubrió que la experiencia profesional puntuaba como mérito para acceder al puesto. Puntuaba 0,25 por año trabajado hasta un máximo de cuatro puntos. El hombre optó por falsificar su currículum y puso más horas de las que había trabajado. La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado ahora la condena interpuesta por el juzgado de lo Penal 1 de Palma. La jueza le impuso 21 meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento público y una multa de 1.800 euros.

    El acusado tuvo conocimiento de la convocatoria de las oposiciones a través del Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) número 117 del 10 de agosto de 2010. Junto con su instancia adjuntó documentación acreditativa de sus méritos, entre la que se encontraba una hoja de la Tesorería General de la Seguridad Social de su vida laboral. El hombre hacía constar que había trabajado en una empresa del 28/1/2002 al 30/7/2003: 547 días. Y del 6/10/2003 al 31/8/2010: 2.254 días. El procesado manipuló su vida laboral ya que en esta empresa solo trabajó del 28/1/2003 al 24/6/2003: 96 días. Y del 6/10/2003 al 28/6/2005: 404.

    El hombre adjuntó a la instancia de aspirante a bombero un certificado emitido por esta empresa como que había trabajado del 28/1/2002 al 30/7/2003 y del 6/10/2003 al 31/8/2010. El documento no se correspondía con la realidad. El representante de la empresa desconocía la finalidad con la que el acusado iba a utilizarlo.

    Fuente: Última Hora

    Desde Detectives Cabanach recomendamos a las empresas cotejar que los datos aportados en un CV sean verídicos. Siempre se tiende a añadir méritos en un CV de cara a poder acabar de convencer a la empresa que contrata que el CV en cuestión es el adecuado, pero en muchas ocasiones esto puede suponer un gran perjuicio para el contratante. En Detectives Cabanach podemos ofrecerte el servicio de verificación de CV de candidatos, eliminando de este modo cualquier tipo de duda y consiguiendo así el mejor candidato para el puesto.

    3
    Oct

    Hackeos, robo de identidad, rastreo, grabaciones… Cada vez es más fácil acceder a información privada

    seguridad en internet detectives cabanach palma de mallorcaPotencia la seguridad y la precaución en el medio online

    Bien es cierto que existen páginas webs de confianza y con todo tipo de protocolos de seguridad a las cuáles poder acceder con tu usuario y contraseña sin riesgo alguno como a la hora de ver futbol online a través de distintos servicios oficiales, pero la realidad es que la red funciona como un gran servidor a nivel global donde se guardan todos los datos de los usuarios, principalmente gracias a las redes sociales. Y esta información puede utilizarse con fines negativos o lucrativos. Utilizando el mismo ejemplo anterior, no es extraño encontrarnos con servicios de suscripción que ni siquiera ofrecen partidos de fútbol en directo para ver, u otras tantas páginas webs que engañan con su contenido, etc. Por ello siempre deberemos de confirmar primero la veracidad de los servicios antes de dar el paso y registrarnos.

    Cada vez existen más medios y dispositivos con los que espiar al alcance de todos

    Tan solo hay que ver la facilidad con la cual se pueden encontrar gadgets y dispositivos de espionaje en lugares como la tienda del espía tienda espía para darte de bruces con la realidad y ver lo sencillo que es la intrusión en lo ajeno a través de las distintas herramientas puestas a la venta en ella, como por ejemplo las cámaras o micrófonos ocultos, dispositivos de seguimiento para conocer tu localización e inclusive los micro USB donde copiar información privada y todos ellos puestos al alcance de cualquiera con dinero suficiente como para comprarlos a través de su web.

    Y es que los grandes avances en el ámbito tecnológico han dado lugar a la creación de gran cantidad de dispositivos y posibilidades perfectamente aprovechables por cualquiera para acceder a información privada y ejercer casi como si fueran detectives profesionales debido a la eficacia de las mismas. El problema es cuando se utiliza por parte de personas malintencionadas, que tan solo buscan robar información o poder acceder a datos privados para utilizarlos posteriormente en beneficio propio.

    13
    Sep

    Banco Santander contrata a detectives para descubrir fraudes en bajas laborales

    bajas fingidas detectives en palma de mallorca cabanachBanco Santander contrata de forma recurrente a agencias de detectives especializadas en la investigación y descubrimiento de fraudes relacionados con las bajas por enfermedad de sus empleados. Así lo han confirmado fuentes de la propia entidad, que dejan claro que esta práctica “no es ilegal, ya que son medidas encaminadas a evitar gastos indebidos en la entidad y la propia Seguridad Social”.

    “Efectivamente esto se hace, cuando hay indicios o se detecta que puede haber una actuación fraudulenta relacionada con un empleado que se ha acogido a una baja laboral”, señalan fuentes del Santander. Un caso reciente fue el de un trabajador “que llevaba muchos meses de baja”, pero del que se descubrió que formaba parte del jurado de unos premios. “Llevaba una vida estupenda, impropia de una baja por enfermedad” como la que presuntamente sufría.

    Desde la entidad presidida por Ana Patricia Botín optan por no precisar cifras relacionadas con estos despachos especializados, e insisten en que solo se contratan sus servicios cuando hay un indicio o algún elemento sospechoso que pueda indicar un posible fraude.

    12
    Sep

    Fraudes a las aseguradoras (II)

    lesionado detectives cabanach palma de mallorcaUn abogado que captaba lesionados

    Línea Directa analizó varios expedientes donde coincidía como reclamante un mismo abogado de Murcia. La aseguradora descubrió cómo el letrado captaba a lesionados para hacerlos pasar por víctimas de accidentes de circulación, a las que representaba en los pleitos.

    Para este tipo de encargos, siempre puede ser de ayuda contratar los servicios de una agencia de detectives. En Detectives Cabanach hemos realizado decenas de encargos relacionados con este tipo de fraudes, aportando las pruebas necesarias para desenmascarar a los “pícaros” que intentan estafar al seguro.

    11
    Sep

    Juan Carlos Cabanach: “Algunos despachos de detectives hemos crecido con el turismo”

    Juan Carños Cabanach detectives palma de mallorcaEntrevista a Juan Carlos Cabanach en El Mundo el 10/09/17.

    Quedar con un detective privado tiene su aquel. Imaginen la escena: una terraza de Palma llena de guiris ajenos a los temas que vamos a tratar y el móvil de nuestro detective, sobre la mesa. No puedo evitar preguntarme si me estará grabando. A ver, que hoy a la que toca grabar es a mí. Juan Carlos Cabanach maneja mucha información de los temas más controvertidos de Baleares.

    Acostumbrado a moverse off the record, elemental querido Watson, hoy, on the record el director de Grupo Cabanach y presidente de la Asociación de Empresas de detectives privados de España, AEDP, nos cuenta cómo ha cambiado su sector. Y es que no sólo de infidelidades y picaresca ante los seguros viven sus despachos. En las Islas, entre otros temas, investigan casos de fraude por intoxicaciones de turistas, denuncias por alquileres turísticos… Y de detectives se habla, también, en el caso Cursach, todavía con una parte bajo secreto de sumario.

    Pregunta.- El juez del caso Cursach ha denunciado indicios de que tanto el propio instructor como el fiscal están siendo seguidos por detectives privados. Aclárenos, con la Ley en la mano, ¿esto sería legal? ¿A su despacho se lo han propuesto?

    Respuesta.- Seguir al juez del caso Cursach o al fiscal sería absolutamente ilegal. No se pueden realizar investigaciones prospectivas, se debe contar con una solicitud legítima. A nuestro despacho no le han propuesto este asunto y por supuesto no lo hubiéramos aceptado y, si nos proponen asuntos ilegales, damos cuenta de ello.

    P.- En el caso se apunta a seguimientos a políticos y empresarios de la trama. ¿Grupo Cabanach ha participado en ellos? El nombre de su despacho aparece en el sumario, ¿verdad?

    R.- Sí, nuestra marca aparece según hemos podido saber cuando se han producido levantamientos parciales. Se evidencia, y por lo tanto, no realizo ninguna revelación de secreto. No hemos realizado seguimientos a políticos en este caso y nuestras actuaciones están ajustadas a la Ley.

    P.- Policías corruptos, sexo, drogas, testigos protegidos, amenazas, empresarios de la noche… El caso se complica más que un turbulento guión de cine… ¿Las cloacas de la noche mallorquina son tan oscuras que parece que nadie se libra?

    R.- Las cloacas de cualquier noche son muy oscuras, pero también lo son las cloacas diurnas. Considero que para poder opinar bien, hay que poder estudiar el caso y se debe para eso producir el levantamiento del secreto.

    P. – Hubo un tiempo en que unos políticos se espiaban unos a otros incluso dentro de su propio partido. ¿Se ha dado en las Islas? ¿Ustedes han trabajado en estos seguimientos?

    R.- Te puedo decir que sí, porque salió en múltiples medios de comunicación con todo tipo de interpretaciones y no me resultó cómodo.

    P.- Desde el caso Método 3, la Policía controla más los despachos de detectives, ¿en qué consiste este control?

    R.- Se ha modificado la Ley. Todos los encargos deben ser por escrito al igual que los informes y se debe detallar en cada expediente quién interviene, si hay peritos que colaboran, que medios técnicos se utilizan… en definitiva, más transparencia. Hemos acertado y los despachos históricos, así como los que tienen intenciones de profesionalizarse, aceptan con gusto.

    P.- ¿Es complicado hacer seguimientos en una sociedad pequeña como Mallorca? ¿Cómo sabe cuándo le han pillado? ¿Cómo actúa?

    R.- Cualquier seguimiento puede ser muy complicado. Pocas veces nos pillan. Si bien, evidentemente en alguna ocasión se puede dar. Y se debe finalizar el seguimiento y ser transparente con el cliente.

    P.- La operación ha estallado esta semana: la trama de falsas intoxicaciones de turistas. La Federación Hotelera está contando con los servicios de detectives privados para desenmascarar la trama. ¿Cómo actúan en estos casos? ¿Qué nos puede contar?

    R.- Tengo entendido que la Federación Hotelera ha realizado gestiones y ha mantenido reuniones institucionales a diferentes niveles. Si bien, tengo constancia de que diferentes empresarios hoteleros han tenido que contratar abogados y detectives para recopilar pruebas debido a que estaban en una situación de desamparo.

    P.- Pero el trabajo de los detectives ha sido clave para poner en marcha la operación, ¿no es así?

    R.- El trabajo de los detectives ha sido el inicio del mismo, comenzaron a tirar del hilo. En este caso, también bajo secreto de sumario, los detectives se subordinan a la Guardia Civil, que está haciendo un gran trabajo con una completa investigación.

    P.- La ley, ¿les obliga a denunciar cualquier hecho delictivo con el que se encuentren en sus investigaciones?

    R.- Efectivamente, los detectives privados estamos obligados a participar a las autoridades competentes de los hechos delictivos de los que tengamos conocimiento.

    P.- Siguiendo con el turismo, ¿en Baleares hay algún tipo de espionaje en este sector?

    R.- Más que espionaje, me gustaría hablar de investigación. Los empresarios turísticos utilizan frecuentemente los servicios de despachos profesionales de detectives. Se realizan multitud de encargos y de lo más variopintos. Además, algunos despachos, entre los que nos encontramos nosotros, hemos crecido empresarialmente con la industria turística y hemos ido adaptando nuestras estructuras al servicio de dicho sector.

    P.- ¿Ejemplos de estos trabajos?

    R.- Ahora mismo está muy de moda el mystery guest, con esta figura chequeamos el cumplimiento de la normativa en los hoteles, desde el funcionamiento del checking hasta la limpieza de las habitaciones, pasando por normativas como la ley antitabaco y que está prohibido dispensar medicamentos. Comprobamos que todo se cumple. También investigamos casos de pérdida desconocida. Se da, por ejemplo, en el coste menú. Existe, por ejemplo, el fraude en la cocina: el cocinero, o el segundo, sustrae género, sacándolo a través de la basura: gambas, filetes… Hemos hecho muchas operaciones de este tipo y ha habido detenciones. En los bares controlamos cajas y camareros, si invitan, si autoconsumen…

    P.- Con el alquiler turístico se ha abierto una nueva línea de trabajo para los detectives. ¿Es fácil demostrar que un vecino dedica su piso al alquiler turístico? ¿Cuál es su cliente tipo?

    R.- El cliente suele ser una persona perjudicada por las molestias que ocasionan dichas viviendas, comunidades de propietarios o vecinos particulares. En contra de lo que parece, demostrar algo como la ocupación turística de una vivienda es más complicado de lo aparente.

    P.- ¿Y eso?

    R.- Se buscan subterfugios: se alecciona a los turistas para que no abran la puerta, para que digan que son amigos. Y uno puede tener mil amigos internacionales y a tu casa puedes invitar a quien quieras. Para demostrar que una vivienda se está alquilando a turistas tienes que buscar una evidencia.

    P.- ¿Cómo?

    R.- Muchas veces es el mismo detective el que tiene que alquilar la casa, directamente o través de las agencias, y así recopilar pruebas.

    P.- Uso masivo de internet, redes sociales, ¿el mundo digital complica las investigaciones o las hace más fáciles? ¿Aparecen nuevos casos a investigar?

    R.- Sin duda, es un gran progreso. Nosotros disponemos de ciberdetectives. Entre los trabajos que realizamos se encuentra la verificación de identidad, como en relaciones por internet muy consolidadas pero en las que todavía no se ha producido el primer encuentro. En internet se da mucha usurpación de identidad, por eso tenemos clientes que nos piden corroborar que van a quedar con esa persona con la que han estado chateando. También realizamos lo que se llama trabajo de inteligencia, con motores de búsqueda de información que llegan a los años 50 y 60. Se trabaja con buscadores que no están al alcance de cualquiera y nos permite, por ejemplo, relacionar a personas que en un juicio niegan conocerse, etc. En internet, aunque se quiera borrar, siempre queda algo.

    P.- Su carrera es un grado universitario, pero hoy con un simple móvil cualquiera lleva un micro y una cámara. ¿Las nuevas tecnologías han traído mucho intrusismo a la profesión?

    R.- Los detectives privados tenemos mucho intruso. Me atrevería a decir que hay de dos tipos. Internos y externos. Los externos son personal que no cuenta con la habilitación del Ministerio del Interior y que realiza funciones de detectives. Ahora se llaman Agencias de Inteligencia, pero también lo hacen agencias de noticias, donde se ofrecen a hacer investigación, informes, lo que se llama inteligencia empresarial. Lo que yo llamo intrusismo interno proviene de una serie de universidades que te acreditan online como detective. Se hace todo en la red, en 3 años te habilitan, sin experiencia. Los abogados tienen un curso, prácticas… Aquí, sin embargo, vemos desastres y eso es malo para el cliente, para la imagen del colectivo y para esos mismos detectives que sin experiencia pueden tener problemas y llegar a imputaciones.

    P.- ¿Cómo se esconde hoy un teleobjetivo?

    R.- Somos camaleónicos y un detective tiene que tener imaginación y reinventarse.

    P.- ¿Qué tipo de profesionales trabajan para un despacho como Grupo Cabanach? ¿Cuántos detectives tiene en su despacho? ¿Cuántos casos abiertos de media?

    R.- Multidisciplinares. Todos habilitados y contamos con una plantilla media de colaboradores que rondan los 40. Casos de media, directamente como detectives, unos 200. No obstante, asesoramos permanentemente a grandes compañías (el detective no sólo investiga).

    P.- Alguno de los casos más complicados que haya resuelto (y que nos pueda contar, claro está).

    R.- La localización de una menor desaparecida que se escapó de su hogar y familia en diferentes ocasiones y nos hizo recorrer media España.

    P.- Si no me equivoco su padre fue el primer detective privado que hubo en Mallorca, ¿Qué aprendió de él?

    R.- Mi padre me aportó principios y valores, además de transmitirme bastantes técnicas y experiencias profesionales igual que a otros miembros de la plantilla hasta el año 1995 aproximadamente. De su despacho salieron grandes profesionales. No obstante, he trabajado también para despachos de Barcelona y Madrid y he colaborado con agencias extranjeras y de inteligencia cuando aquí todavía no se conocían.

    P.- ¿Alguno de sus hijos quiere seguir sus pasos?

    R.- Supuestamente sí.

    P.- La última. ¿Le han contratado alguna vez para investigar a periodistas?

    R.- Sí. Nos han contratado en diferentes ocasiones para investigaciones a periodistas y hemos realizado nuestro trabajo. Si bien, también nos han atribuido seguimientos a periodistas que nunca habíamos realizado. Algún día ampliaremos este tema.

     

    7
    Sep

    La trama de estafas a hoteles utilizaba un «ejército» de tiqueteros para captar turistas

    fraude alimentario hoteles detectives cabanach palma de mallorcaLa trama organizada para estafar a hoteles de Mallorca interponiendo denuncias por falsas intoxicaciones alimentarias de turistas utilizaba un «ejército» de tiqueteros para captar a los demandantes, a los que ofrecían «vacaciones gratis». Entre las dos fases de la ‘operación Claims’, que la Guardia Civil inició el martes por la mañana, ya son siete las personas detenidas en Palma, Calvià y Alcúdia.

    Por cada veraneante británico que conseguían, los tiqueteros cobraban 50 libras. A las familias denunciantes les explicaban que podían ganar «entre 2.500 y 3.000 libras», además, por supuesto de abonarles el coste de su estancia en el hotel.

    Fuente de la noticia: Ultima Hora

    Desde Detectives Cabanach queremos felicitar la labor de la Guardia Civil en las tareas llevadas a cabo en la Operación Claims. Gracias a estas detenciones esperemos que se haya desarticulado esta trama que está causando un importante quebranto en el tejido turístico de nuestra comunidad.

    6
    Sep

    Macrooperación contra el fraude de las intoxicaciones en hoteles

    fraude turistas detectives cabanach palma de mallorcaEl caso de las supuestas estafas millonarias a hoteles mallorquines con falsas reclamaciones por intoxicaciones alimenticias dio ayer un vuelco con la irrupción de la Policía Judicial de la Guardia Civil (EDOA), que desarrolló una macrooperación en Palma y Calvià con varios detenidos y unos ocho registros en viviendas particulares y sedes de empresas. Según fuentes jurídicas, entre los detenidos se halla Laura Cameron, una empresaria de Calvià perteneciente a una familia con negocios en multipropiedad y promoción de locales de ocio.

    Los registros fueron autorizados por el juzgado de instrucción 2 de Palma, que ya había encomendado las primeras pesquisas sobre el caso, adelantato por Diario de Mallorca desde el pasado junio y hasta el domingo, al Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional.

    Para la operación se movilizaron varios secretarios judiciales que se desplazaron a los puntos señalados en los autos (Bendinat, Portals, San Agustín, entre otros) junto con agentes de la Policía Judicial y en algunos casos los detenidos. Uno de los registros se practicó en un domicilio de Calvià, donde reside una mujer de origen británico junto a sus dos hijas de corta edad. El juzgado de instrucción declaró el secreto sobre la causa, con el fin de tratar de garantizar el éxito de las pesquisas.

    Durante los registros se hallaron diversas cantidades de dinero y documentación, que será analizada por los investigadores para tratar de acreditar las conexiones de los sospechosos con la presunta trama de estafas.

    Entre las personas arrestadas se halla la empresaria británica Laura Cameron, con negocios en Calvià y a la que la Policía Nacional vinculaba con la presunta red.

    Los investigadores sospechan que los bufetes británicos y otras empresas especializadas en reclamaciones de consumo, y que durante años habrían estado alentando el supuesto fraude de las falsas intoxicaciones, cuentan en Mallorca con redes locales dedicadas a captar a los turistas.

    Fuente de la Noticia: Diario de Mallorca

    Comentábamos hace unas semanas que esta práctica se estaba expandiendo entre determinados colectivos de turistas, y que los quebrantos económicos para los empresarios estaban siendo muy elevados. Gracias a las investigaciones de detectives se han podido obtener pruebas que han sido decisivas para la intervención de las fuerzas de seguridad.