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    3
    ago

    Investigaciones financieras

    investigacion financiera detectives cabanach palma de mallorcaA nivel financiero, la mayor parte de los casos que llegan a manos de detectives privados tienen que ver con fraudes o deudas. Muchas veces, tanto clientes privados como empresas contraen deudas y luego desaparecen o se declaran en bancarrota. Si desaparecen, el rol del detective será seguir su rastro hasta encontrarlas. Si se declaran en bancarrota, sus investigaciones tendrán que demostrar que esta declaración es inválida.

    Movimientos bancarios, compras de inmuebles u otras empresas, operaciones bancarias en otros paises… hay muchas formas de averiguar si la empresa o persona investigada está realmente en bancarrota, pero es importante tener los conocimientos adecuados para hacerlo. En Detectives Cabanach contamos con la experiencia necesaria para poder hacer frente a este tipo de encargos.

    17
    jul

    Bajas fingidas o el fraude a la empresa

    bajas fingidas detectives en palma de mallorca cabanachLa investigación de bajas fingidas es el mejor método para una empresa de saber si está siendo víctima de un fraude por parte de su trabajador. Es sabido que ciertas personas le muerden la mano a quien les da de comer y alargan una baja o la fingen para cobrar sin tener que trabajar, y diversas instituciones que asesoran no ayudan, pues muchas veces la idea sale de ellas. Ello conlleva grandes pérdidas para una empresa, lo que ha hecho que muchas empresas españolas contraten a detectives para cerciorarse de que sus trabajadores no están haciendo un uso fraudulento de los servicios de la Seguridad Social o de la Mutua. Algunas de ellas acuden a este servicio en cuanto se produce una baja, haya sospecha o no.

    Como ves, los servicios de investigación y detectives privados están omnipresentes en nuestra sociedad, y muchas son las personas que deciden solucionar sus dudas o problemas gracias a ello, pues es la forma más eficaz de hacerlo.

    3
    jul

    Bufetes de abogados y Detectives, el tándem perfecto

    abogados y detectives cabanach palma de mallorcaLos bufetes suelen contratar los servicios de detectives en diferentes ámbitos, hoy nos centramos en uno de los servicios que más nos solicitan, los relacionados con el ámbito laboral.

    Las averiguaciones relacionadas con el mundo del trabajo son frecuentes en las áreas de Laboral de los despachos, que recurren a detectives directa o indirectamente a través de la empresa: absentismo, bajas fingidas, competencia desleal… el despacho suele utilizar detectives para muchos casos relacionados con falsas bajas. Por ejemplo los empleados usan ese tiempo para fines personales, realizan actividades incompatibles con sus dolencias y hay otros trabajadores que pedían vacaciones y al denegárselas, fingían una baja y se marchaban a disfrutar de los días de descanso.

    También se investiga el uso fraudulento de los medios informáticos.

    En Detectives Cabanach contamos con miles de encargos de este tipo con un porcentaje de éxito muy elevado.

    28
    jun

    Los detectives y el blanqueo de capitales

    blanqueo de capitales AND detectives cabanach palma de mallorcaUnos de los delitos más cometidos últimamente en el sector empresarial es el del blanqueo de capitales.

    El blanqueo no es más que intentar poner en el circuito económico de una empresa o particular dinero no declarado a la hacienda pública, es decir, dinero “b” o “negro”.

    Este tipo de acciones por parte de los que las realizan, significan un importante quebranto para el conjunto de la ciudadanía de un país que paga religiosamente sus impuestos, puesto que esa parte de dinero no tributada no va a parar a los servicios sociales, infraestructuras o educación (entre otras cosas) que pagamos el resto y disfrutan todos.

    ¿En qué puede ayudar un detective privado en estos casos? Los detectives pueden desenmascarar a estafadores, defraudadores, delincuentes económicos, e “ingenieros financieros” que, son, por regla general, los principales actores a la hora de blanquear.

    Desde movimientos de dinero a paraísos fiscales a hábitos de vida por parte del investigado… esa información es la que buscamos y encontramos para poder aportar las pruebas necesarias a la hora de demostrar una mala práctica económica.

    En Detectives Cabanach podemos realizar este tipo de servicios, dado que contamos con investigadores especializados en temas económicos, pudiendo así conseguir un porcentaje de éxito más elevado.

    23
    jun

    El detective de hotel, ese gran desconocido

    detective en hotel palma de mallorca cabanachSi nos paramos a pensar en un lugar donde pueden pasar infinidad de cosas, ese es un hotel.

    El trasiego continuo de gente, las concentraciones de clientes en los halls y restaurantes, el gran número de empleados que dan servicio a los huéspedes… siempre pasará algo, y que mejor manera de saberlo que “infiltrando” a detectives en los hoteles.

    Hace ya años que esta visión la tuvo Conrad N. Hilton (fundador de la cadena hotelera Hilton), que designaba a empleados con acreditada fidelidad para labores de detective. Ante ojos de sus compañeros era un ejecutivo sin funciones definidas que reportaba directamente a la central de la cadena hotelera. Ni el Director sabía que a veces despachaba con un detective.

    Actualmente, el detective de hotel es una realidad que nadie llama por su nombre.

    Estos profesionales tienen múltiples funciones. Una de las más desconocidas es desentrañar reclamos de clientes y corruptelas internas, hurtos en habitaciones,  infidelidades de empleados, incidencias varias y verificar las calidades que oferta el hotel donde presta sus servicios.

    No nos olvidemos del mystery shopper, que suelen reportar informes donde se diseccionan buffets en restaurante, organización interna, profesionalidad de empleados, uso de los servicios, o si directivos del hotel aceptan sobornos por compras o macro-reservas.

    Desde Detectives Cabanach creemos que la figura del Detective es necesaria para los hoteles, tanto que contamos con una división específica en nuestro despacho para tratar este tipo de encargos.

    21
    jun

    Detectives contra falsas denuncias alimentarias

    falsas denuncias hoteles detectives cabanach palma de mallorcaHace un tiempo os hablábamos de la nueva “moda” de pasar las vacaciones gratis en destinos como Baleares o Canarias a costa de denunciar falsas intoxicaciones alimentarias en los hoteles donde se alojan estos turistas.

    El “modus operandi” es relativamente sencillo, despachos de abogados británicos captan a los turistas en las inmediaciones de los hoteles ofreciéndoles la posibilidad de denunciar al establecimiento por una supuesta intoxicación, eso sí, desde su país (una vez han regresado a su destino de procedencia) prometiendoles jugosas compensaciones.  Por supuesto el despacho de abogados también se beneficia económicamente de la falsa denuncia.

    La Federación Hotelera de Mallorca y touroperadores británicos han decidido contratar a detectives privados para cazar a los captadores de turistas para interponer denuncias falsas contra los hoteles por intoxicación alimenticia. El objetivo de esta iniciativa es poder descubrir a los estafadores antes de que regresen al Reino Unido y conseguir que sean juzgados por la Justícia Española.

    El año pasado, a los hoteles de la isla les reclamaron más de 50 millones de euros por falsas denuncias de daños, canalizadas a través de bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. La estafa solo afecta a los establecimientos de todo incluido, pero cada vez está más extendida en todos los ámbitos turístico.

    20
    jun

    Cámaras de videovigilancia, ¿aportan pruebas legales?

    Detectives Cabanach en Palma de MallorcaUna de las dudas que nos suelen consultar las empresas es si la instalación de cámaras de videovigilancia pueden aportar pruebas válidas en un juicio.

    Pongámonos en situación… un empresario sospecha que un empleado está “metiendo la mano” en la caja (los números no le cuadran), y piensa que, robando en vídeo al empleado en cuestión cometiendo ese robo puede ser válido ante un juez.

    La respuesta es si, es una prueba válida siempre que los empleados de la empresa sepan que en el local existen cámaras (hay que indicarlo mediante carteles visibles).

    Una reciente sentencia del Tribunal Supremo confirma que la instalación de cámaras para observar el cumplimiento del empleado en la empresa no va en contra de sus derechos fundamentales.

    De cualquier manera, si en tu empresa sospechas que hay algún “listillo”, indicando que existe un sistema de videovigilancia puede ser suficiente como para que se lo piense dos veces a la hora de “portarse mal”.

    Si aún así sigues sospechando, siempre puedes acudir a una Agencia de Detectives para que despejen tus dudas. En Detectives Cabanach contamos con profesionales acostumbrados a realizar este tipo de encargos.

    13
    jun

    Estafas a aseguradoras

    aseguradora detectives en palma cabanachHace unos días se publicó en La Vanguardia una noticia sobre la detención de una persona que había intentado estafar a cuatro aseguradoras falseando su historial clínico.

    La policía inició la investigación a finales de febrero a raíz de una denuncia presentada por una de las aseguradoras, con informes recopilados por una empresa de detectives que había contratado.

    Los agentes constataron que el detenido, sabedor de que tenía problemas médicos desde 2004 y que le supondría la consecución de una invalidez absoluta y permanente, contrató entre octubre de 2013 y de 2015, cinco pólizas con cuatro firmas diferentes que cubrían “la incapacidad permanente de grado absoluto”, con unas compensaciones que iban desde los 225.000 euros hasta los 500.000 en el caso de que la Seguridad Social así lo certificara.

    Para que las aseguradoras lo aceptaran como cliente debía presentar una serie de documentación sobre su historial clínico, que manipuló falseando datos para adecuar los parámetros y cumplir con los requisitos. En diciembre de 2016, el detenido, que trabajaba como autónomo, obtuvo el certificado de la Seguridad Social y reclamó las indemnizaciones.

    Queda claro que, gracias a la sospecha de una de las aseguradoras y la acción de los detectives contratados por esta, se pudo destapar la estafa, y en este caso, aportar las pruebas necesarias ante los Mossos para detener al estafador que pretendía embolsarse más de 1,2 millones de euros.

    5
    jun

    Especial Seguridad Diario de Mallorca

    detectives cabanach palma de mallorcaEl pasado viernes 2 de junio el Grupo Cabanach apareció en el especial de Seguridad publicado por Diario de Mallorca.

    En este especial se entrevistó a Juan Carlos Cabanach que hizo un repaso al medio siglo de trayectoria de nuestro Grupo de empresas.

    Aquí os dejamos la entrevista.

    Grupo Cabanach, tradición e innovación al servicio de tu seguridad.

    Todo comienza hace medio siglo. Aunque suene a mucho tiempo, que lo es, para la empresa ha pasado como un suspiro. Ya dicen que todo lo que gusta pasa rápido, y el ejemplo del Grupo Cabanach es la mejor demostración de que su pasión por el sector de la Investigación y la Seguridad ha hecho que estos 50 años se hayan pasado volando.

     Pregunta. ¿Cómo comienza todo?

     Respuesta. En el año 1968 se funda el despacho profesional J.C.O. (Jaime Cabanach Orpella). Fue el primer despacho autorizado por el Gobierno Civil en las Islas Baleares.  Pese a las múltiples adversidades, perduró y se consolidó.  Años después nos dimos cuenta de que el sector ofrecía la posibilidad de expandir las actividades de la empresa, y así lo hicimos creando las divisiones de Socorrismo Acuático, y Seguridad Privada. Pasamos de ser Detectives Cabanach a ser el Grupo Cabanach.

     P. Entiendo entonces que además de diversificar sus servicios Grupo Cabanach se expandió geográficamente, ¿verdad?

     R. Así es. Con mucho esfuerzo conseguimos que Grupo Cabanach estuviera presente en toda la geografía nacional e incluso hemos dado el salto internacionalmente, puesto que realizamos trabajos también en el extranjero, principalmente con nuestra división de Detectives.

     P. Hablemos de los detectives, mucha gente asocia la figura del detective privado con la de personajes de novela. Imagino que es una percepción errada…

     R. Absolutamente. Los detectives intentamos ser personas normales, muchas veces lo conseguimos… Hablando en serio, la característica principal de un buen detective es la discreción. Debemos ser casi invisibles para poder conseguir las pruebas que buscamos para poder resolver un encargo. En Detectives Cabanach intentamos, y dados los resultados obtenidos, creo que conseguimos serlo. Discreción, seriedad y resultados. Esos son nuestros tres pilares fundamentales y es lo que ofrecemos a nuestros clientes.

     P. ¿Qué tipos de encargos son los que se reciben más habitualmente?

    R. Nuestro despacho dispone de diferentes áreas que van desde los asuntos de familia hasta fraudes, pasando por uso de marcas, royalties, controles laborales, mercantiles y en definitiva copamos todo lo que sea información.

     P. ¿Las empresas o las mutuas contratan a detectives?

     R. Somos un gran aliado para estas. Imagina que tienes un empleado del que sospechas que está con una baja fingida, o alguien que pretende estafar al seguro o a la mutua… hay que conseguir pruebas para poder “desenmascarar” a estos sujetos ante un juez, y ese es nuestro trabajo.

     P. Además de la investigación privada, ¿qué otras áreas trabaja Grupo Cabanach?

     R. Grupo Cabanach dispone de una compañía de seguridad privada absolutamente independiente del despacho de detectives denominada TASP. Es un referente en Baleares y la que más clientes tiene en el sector de hostelería.  AQUATAS SOCORRISTAS con el mismo “target”. Y por último, TAS Servicios Generales.

     P. Para acabar, si tuviera que definir Grupo Cabanach, ¿cómo lo haría?

     R. Es una empresa comprometedora , que adquiere compromiso con los clientes y sus objetivos.

    18
    may

    Crecen los intentos de fraude a las aseguradoras en el último año

    fraude-segurosUn estudio reciente revela que en 2016 hubo más intentos de fraude al seguro, aunque su impacto económico fue menor. De hecho, se apunta a la creciente importancia de los fraudes de pequeña cuantía. Es decir, aquellos en los que la cantidad reclamada no alcanza los 500 euros. Este tipo de engaños detectados muestra una senda creciente en los últimos cinco años y constituye en la actualidad un 37% de los fraudes.

    En concreto, las aseguradoras estiman que el pasado año aumentaron los intentos de fraude en las líneas de negocio de mayor capilaridad o popularidad social. En el ramo de automóviles repuntaron los casos detectados en percances de responsabilidad civil con personas lesionadas y en los partes por robo. Prácticamente todas las líneas de multirriesgo (los seguros de hogar, de comunidades de vecinos y de industrias) notaron un incremento de las reclamaciones ilegítimas al seguro. Lo mismo se puede decir de otros negocios con amplia presencia entre las familias como los seguros de vida, accidentes, decesos y subsidios.