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    22
    May

    El reto de las investigaciones internas para las empresas

    Aunque las investigaciones internas deben formar parte del protocolo de ‘compliance’ también pueden ser el primer paso de la estrategia procesal de la empresa ante la eventual comisión de un delito que implica la responsabilidad penal corporativa. En uno u otro caso las investigaciones internas ayudan a las empresas a anticiparse al descubrimiento de malas prácticas que pueden ser delictivas.

    A través de su propia investigación sobre hechos sospechosos la empresa se anticipa y puede tomar decisiones que implicarán sin duda una mejor resolución del problema. Una de estas decisiones puede ser la de colaborar con la justicia o, incluso, adelantarse siendo la propia empresa la que ponga en conocimiento de las autoridades la existencia de hechos delictivos internos. ¿Se imaginan una forma mejor de controlar las responsabilidades penales y reputacionales de un escándalo penal?

    El catálogo de ventajas que puede obtener la empresa cuando a través de una investigación interna colabora con la administración de justicia puede ser, en primer lugar, que tendrá más facilidad para acreditar la eficacia de su programa de cumplimiento a efectos de exención de la responsabilidad. La circular de la FGE 1/2016 en su conclusión 19, sobre la valoración de la eficacia de los modelos de prevención, destaca la colaboración con la investigación o la aportación de una investigación interna al procedimiento.

    Y en segundo lugar, si no se obtiene la exención, como mínimo la empresa podrá acogerse a las atenuantes de confesión y de colaboración previstas en el 31 bis quater del Código Penal.

    La investigación interna también puede implicar una pauta de conocimiento que permite a la empresa fijar su posición jurídica ante el procedimiento. Y con la información obtenida puede optar por colaborar con la administración de justicia, puede optar por plantear una defensa conjunta de persona física y jurídica, o por desmarcarse de la defensa de la persona física actuando en el proceso por su cuenta. Cualquiera de estas opciones es legítima y forman parte del derecho de defensa de la persona jurídica.

    Existen varias clases de investigaciones internas:

    • Las de tipo proactivas: Son aquellas investigaciones, normalmente menos invasivas, que a modo de auditoría de los programas de compliance se realizan para testear el nivel de cumplimiento.
    • Las reactivas son aquellas investigaciones que se realizan en virtud de sospechas, procedentes normalmente de los canales de denuncias, de que se están produciendo infracciones graves que podrían poner a la empresa en riesgo de delito.
    • Las investigaciones previas al inicio de la investigación judicial. En estos casos, la empresa toma la iniciativa y realiza la investigación sin que haya aún un procedimiento en marcha.
    • Las investigaciones paralelas son aquellas que realiza la empresa en el curso de una investigación judicial. Pueden realizarse en colaboración con la Fiscalía a fin de facilitar la labor de investigación respecto a la identificación de los responsables del delito y obtener así la atenuación de la pena corporativa.

    ¿Qué puede hacer y qué no la empresa?

    La investigación en sí misma supone, como se ha dicho, la confrontación con derechos fundamentales de los empleados investigados. El investigador deberá realizar su trabajo procurando respetar la ley especialmente en aquellos elementos más sensibles.

    La empresa, en la investigación interna, podrá intervenir los medios de información y comunicación del trabajador siempre que sean titularidad de la empresa y se hayan establecido protocolos de usos de tecnología de la empresa en la que se haya dejado claro que el trabajador carece de expectativa de privacidad en su uso. Si el trabajador ha sido advertido de que el uso de ordenadores o smartphone de la empresa no pueden ser utilizados para uso personal, la intervención no vulnerará el derecho a la intimidad. No obstante, es recomendable que la intervención de estos aparatos se realice bajo criterios de proporcionalidad, de menor intervención posible y de racionalidad.

    Otro elemento crucial de la investigación interna son las entrevistas personalizadas a personal sobre el que se sospecha actividad ilícita o que tienen conocimiento de malas prácticas. En estos casos el conflicto adquiere una dificultad especial. Chocan aquí el derecho del entrevistado a no incriminarse en una declaración que puede acabar en los tribunales y la obligación que tiene como empleado de colaborar en la prestación de sus servicios de buena fe.

    Por tanto, en estos casos es recomendable que la empresa establezca una serie de derechos y obligaciones para el entrevistado de las que sea advertido por escrito antes del inicio de la entrevista. El investigado está obligado a colaborar con la investigación desde el punto de vista de sus obligaciones laborales en cuanto debe dar cuenta de lo que hace en la prestación de servicios, pero también sus derechos como posible autor o colaborador de un delito deben ser tenidos en cuenta por la empresa.

    Convendría en estos casos que el empleado fuera informado de que puede consultar con un abogado de su confianza, que incluso puede estar presente en la entrevista y que el contenido de la entrevista puede ser remitido a las autoridades para que pueda ejercer si lo desea su derecho a no colaborar en la entrevista.

     

    10
    May

    Para el 75% de los españoles la ciberseguridad es clave al elegir retailer

    La ciberseguridad es hoy día una baza clave para las empresas del sector retail. Así lo indica el informe ‘Cybersecurity: The New Source of Competitive Advantage for Retailers’ de Capgemini, que pone de manifiesto que los consumidores son cada vez más conscientes de las posibles brechas de seguridad de datos en los retailers y están dispuestos a gastar más con aquellos que demuestren tener unas sólidas capacidades de ciberseguridad.

    De acuerdo con el estudio, el 75% de los consumidores españoles sitúa la ciberseguridad como el tercer factor más importante a la hora de decidir a qué empresa comprar, después de la disponibilidad del producto y la calidad, y por delante de factores como el precio y la reputación de marca. De hecho, el 49% estarían dispuestos a gastar online al menos un 20% más con un retailer que sea de su plena confianza. A nivel mundial, el porcentaje de clientes dispuesto incrementar sus compras es del 40%. En este sentido, el estudio apunta que las empresas del sector capaces de adoptar medidas avanzadas de ciberseguridad podrían incrementar hasta un 5,4% sus ingresos anuales.

    Si tienes dudas en implantar un sistema de ciberseguridad en tu empresa, no dudes en contactar con Detectives Cabanach, te asesoraremos y acompañaremos en el proceso.

    28
    Abr

    La EMT de Palma implanta un plan de prevención de delitos

    ¿Necesita una empresa un plan de prevención de delitos?

    La última reforma del Código Penal, además de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas que pueden resultar condenadas por los delitos cometidos por personas físicas a ellas vinculadas, establece como causa de exclusión de aquella responsabilidad, la adopción y ejecución de modelos de organización y gestión que permitan a las empresas prevenir o al menos reducir de forma significativa la comisión de delitos en su seno.

    Tras la reforma, una parte considerable del sector de servicios legales han procurando a las empresas la implantación de sistemas de vigilancia y prevención de delitos (los llamados programas de compliance penal) con los que asegurarse la exención de una condena penal.

    Los modelos de organización, gestión y prevención de delitos no resultarán útiles si solo están orientados a eludir sanción penal de la empresa, sino que deben servir principalmente para promover una verdadera cultura ética empresarial.
    En este sentido la EMT de Palma ha decidido recientemente implantar un plan de prevención de delitos con el asesoramiento de la agencia de detectives Detectib. Desde Detectives Cabanach creemos que es una muy buena iniciativa por parte de la Empresa Municipal de Transportes contar con un despacho de detectives privados para este importante encargo.

    10
    Abr

    La ciberseguridad, asignatura pendiente para las empresas

    Todas la empresas, y en especial las que tienen un gran volumen de negocio, son conscientes de que el mundo virtual es el medio en el que se tienen que mover con más frecuencia. Hoy, las compras se hacen a través de Internet, los servicios de atención al cliente más demandados son online y todos tenemos nuestros datos en el ciberespacio. Una situación que facilita hasta cierto grado las operaciones, aunque también presenta nuevos retos. Proteger la seguridad de la información es muy necesaria, sobre todo por las amenazas que de vez en cuando nos recuerdan que hacen falta recursos para prevenirlo.

    Mucho más que labores de vigilancia

    Hoy no es para nada extraño ver una cámara colocada en la fachada de un edificio. De hecho es tan cotidiano que en muchas ocasiones ni nos damos cuenta de que nos vigilan. Desde un pequeño negocio hasta la sede de una gran compañía suele disponer de un sistema de seguridad con cámaras, tanto para protegerse como para dar la sensación de seguridad. Las cámaras de vigilancia incluso se pueden ver en algunas viviendas, lo que hace que todavía sean más cotidianas.

    No obstante, la grabación de imágenes no es la única medida de protección que se debe tomar hoy. Las cámaras solo cubren una parte de las necesidades de seguridad, sobre todo porque muchas de las cosas que hacemos son virtuales y no se pueden grabar. La información se recoge en formularios digitales, los datos se graban en ordenadores y se envían de un lugar a otro con tal rapidez que a veces no nos damos cuenta de que hay personas al acecho, tratando de conseguir esta información.

    Una necesidad que va en aumento

    Muchos responsables de empresas reconocen que la seguridad digital es una asignatura pendiente. De hecho, perfiles como el experto en ciberseguridad o el hacker ético tienen cada vez más demanda. A medida que nos vayamos adentrando cada vez más en el siglo XXI, la tecnología seguirá ganado terreno y esta demanda aumentará, por lo que se puede decir que este es un campo interesante para quienes quieren ampliar su horizonte laboral o se incorporarán al mercado en el futuro. En determinados centros se imparten grados universitarios en varias de las áreas que abarca este tema, mientras que hay compañías que están aumentando su presupuesto para incorporar en su plantilla a estos profesionales bien formados.

    Otra opción puede ser la de contratar un despacho de detectives. Estos cada vez más realizan labores de inteligencia, donde, por supuesto, se incluyen temas relacionados con la ciberseguridad. En detectives Cabanach realizamos este tipo de encargos, y los resultados obtenidos son francamente buenos.

    9
    Abr

    Detectives privados vigilarán las bajas laborales fraudulentas de Cantabria

    La Plataforma de Contratación del Sector Público recogía el anuncio de licitación el pasado 20 de marzo. Como órgano de contratación, las Mutuas de Accidentes de Trabajo colaboradoras de la Seguridad Social. ¿El objetivo? Contratar detectives privados que controlen las bajas laborales y enfermedades profesionales de carácter fraudulento, una tendencia que una vez superadas las tribulaciones propias de la crisis económica vuelve a repuntar y, en consecuencia, obliga a la Administración a rescatar medidas que ya se tomaron en la primera década de siglo, principalmente.

    En el caso de Cantabria, en unos lotes que abarcan todo el territorio nacional, su contrato está integrado en uno global junto a Asturias y País Vasco. El presupuesto base de licitación es de 6.648,47 euros, una suma que sin impuestos se queda en 5.494,6 euros. En total, las mutuas estiman un valor del contrato para costear los servicios de las agencias de detectives de toda España de 698.791,68 euros.

    La Seguridad Social explica que las mutuas tienen asignadas diversas funciones como entidades colaboradoras de la Administración, como la gestión de las prestaciones por incapacidades temporales. De hecho, agregan que esta iniciativa de contratar vigilancia privada para reducir el fraude parte de las propias aseguradoras. «Es una actuación que se halla dentro de sus competencias y que se circunscribe a las comprobaciones que llevan a cabo para limitar las prácticas fraudulentas. Es aquí donde aparece este tipo de licitación que, por su naturaleza, se anuncia en la Plataforma de Contratación del Sector Público», anotan.

    La Seguridad Social va más allá y recalca que «estos contratos cumplen con la normativa vigente». Acto seguido, precisa que «las mutuas son organizaciones que, por su carácter privado, están muy vigiladas desde la Administración» para que su afán de lucro no choque con los derechos de los trabajadores y una correcta recuperación tras una baja o enfermedad profesional.

    Absentismo al alza

    Según un estudio reciente divulgado por Randstad, tres de cada diez empleados cántabros que diariamente faltan a su trabajo lo hacen sin justificar las causas de su ausencia mediante una baja médica. En términos absolutos, se trata de 3.497 profesionales de los 11.162 que no acuden a diario a su puesto laboral en la región. Estos datos arrojan una tasa global de absentismo laboral en Cantabria, computado tanto el justificado como el que no lo está, del 4,7%, por encima de la media nacional, que representa un coste anual para las empresas autonómicas de 608 millones.

    Randstad elaboró su análisis a partir de los datos oficiales procedentes de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa de trabajadores cántabros que no acreditan su ausencia mediante una baja médica significa el 1,5% del total, también superior al promedio nacional, que es del 1,3%. Sólo Castilla y León (1,9%) y País Vasco (1,7%) presentan valores superiores.

    Fuente: Diario Montañes

    4
    Abr

    Los delitos de ciberseguridad aumentaron un 20% en los últimos dos años

    Los delitos de más reciente aparición en España tienen que ver con la ciberseguridad y han aumento en un 20 por ciento en los últimos dos años.

    Entre estas nuevas formas de delincuencia se encuentran, por ejemplo, las estafas y las falsificaciones de todo tipo de documentos en internet, de las tarjetas bancarias y, en especial, el blanqueo de dinero a través de la red.

    Para una organización criminal, sus problemas administrativos no terminan en el momento de percibir los frutos de su actividad ilícita. Al contrario, en ese momento comienzan a surgir otros problemas no menos complicados. Por ejemplo, imaginemos una red delictiva cuya actividad se centra en la producción y distribución de narcóticos. Esta organización, ha de diseñar desde sus procesos productivos hasta las más complicadas técnicas de ingeniería fiscal para que no se descubra la procedencia del dinero obtenido ilícitamente.

    Cómo gastar esas ganancias sin levantar sospechas es un problema. Los delincuentes desean por un lado no ser condenados por el desarrollo de sus actividades ilícitas. Para ello no deben ser descubiertos. Pero al gastar los frutos de su actividad, podrían levantar sospechas y ser investigados, y de esta forma, descubiertos. Por ello, han de encontrar un mecanismo que les permita disfrutar de las ganancias obtenidas sin levantar estas sospechas.

    Son innmuerables los casos en los que se requiere la colaboración de Agencias de Detectives Privados para poder aclarar el origen de supuestos delitos de blanqueo. De hecho, en un 80% de los casos resuletos ha internevido un detective. En detectives Cabanach contamos con amplia experiencia y profesionales adecuados para este tpo de encargos. No dude en contactar con nosotros si necesita información al respecto.

    21
    Mar

    El interés legítimo y los detectives privados

    Para realizar un encargo a una agencia de detectives, el solicitante ha de tener un interés legítimo en la investigación. La actual ley de Seguridad Privada (5/2014) en su artículo 48.2, dice: “La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que se abra“. Por lo tanto, el interés legítimo es condición sine qua non para poder llevar a cabo una investigación.
    Este interés legitimo existe cuando hay una relación contractual, de pareja, de tutela, ect. Es frecuente que los Detectives Privados recibamos llamadas de personas que desean realizar una investigación careciendo de la legitimidad necesaria. Uno de los casos más repetitivos es la localización de personas que conocen a través de las redes sociales. Afortunadamente, la legislación vigente en aras de salvaguardar la intimidad a la que todos tenemos derecho, impide realizar estas averiguaciones ilegítimas.
    En cualquier caso, si Ud. tiene dudas de si su encargo es legítimo o no, póngase en contacto con Cabanach Detectives y le asesoraremos e informaremos.
    19
    Mar

    World Summit Detectives

    Entre los días 14 y 16 de marzo de 2018 se ha celebrado en Madrid el congreso internacional de detectives: www.summitdetectives2018.com
    Ha sido un honor poder asistir y co-patrocinar dicho evento en el que han coincidido diferentes especialistas en investigación privada y pública y que ha sido inaugurado por el Excmo. Sr. Juan Ignacio Zoido (Ministro de Interior) y clausurado por el Excmo. Sr. Rafael Catalá (Ministro de Justicia).
    El Sr. Juan Carlos Cabanach Díaz acudió en calidad de presidente de Grupo Cabanach así como de la AEDP.
    Tuvo la oportunidad de saludar personalmente al Ministro Zoido e intercambiar opiniones profesionales relativas al marco legal y la colaboración entre detectives y policía.
    12
    Mar

    WORLD SUMMIT INVESTIGATION, SECURITY & COMPLIANCE 2018

    WSD2018 es un acontecimiento internacional dirigido al mundo de la investigación y seguridad interesados en compartir conocimientos, experiencias y la colaboración pública – privada.

    Se presentarán las últimas técnicas de investigación, nuevas formas de delincuencia, así como el marco normativo nacional e internacional, abordando en cada caso los temas que más interés suscitan entre los profesionales.

    Los asistentes podrán compartir y divulgar sus experiencias de un modo más directo y con profesionales de todos los rincones del mundo, para avanzar en la contribución y mejora del colectivo. También se han organizado talleres prácticos para el desarrollo de técnicas de vanguardia en la investigación.

    Igualmente es una oportunidad para hacer networking, para ampliar la red de contactos, además de ser una oportunidad de empleo, ayuda al emprendimiento y desarrollo empresarial.

    Detectives Cabanach patrocina el World Summit Investigation, Security and Compliance 2018. Creemos que este encuentro es un punto de encuentro ideal y necesario entre la Administración Pública y la investigación privada.

    7
    Feb

    Detectives e informes judiciales

    Los detectives privados estamos obligados a confeccionar informes por cada encargo investigador que realizamos.  La Ley de Seguridad Privada indica los aspectos fundamentales que deben de recoger estos informes.

    Es un documento formal que únicamente puede ser confeccionado por el detective contratado y en el que se plasman los hechos observados, el cual será entregado al cliente a la finalización del encargo, obviando en el mismo todo aquello que no tenga que ver con el objeto de la investigación.

    Si fuera necesario, estos informes serán ratificados por el detective en sede judicial, convirtiéndose el mismo en un valioso elemento para aportar en el juicio.

    Los detectives privados estamos considerados como testigos cualificados en estos casos siendo imprescindible, por tanto, que nuestras actuaciones se ajusten en todo momento a lo legalmente establecido.

    Desde Detectives Cabanach le recomendamos que contrate exclusivamente a detectives privados legalmente habilitados, evitará de esta manera futuros problemas tanto sobre la elaboración del informe correspondiente como infracciones administrativas o penales. Además de este modo evitará un posible caso de intrusismo.