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    grupocabanach.com

    28
    Ago

    Servicios habituales que prestan los detectives privados

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito empresarial:

    • Competencia desleal
    • Duplicidad de trabajo
    • Contra-espionaje industrial
    • Intrusismo profesional
    • Defensa de la propiedad industrial e intelectual
    • Control de trabajadores y horarios
    • Hurtos, mermas y desvío de pedidos

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito laboral:

    • Bajas laborales fingidas.
    • Control sobre delegados sindicales.
    • Informes pre-laborales.
    • Prevención de hurtos.
    • Sistemas de vigilancia interior
    • Seguridad informática
    • Selección de personal

    Servicios habituales que prestan los detectives privados en el ámbito particular:

    • Infidelidad conyugal
    • Separación o divorcio
    • Cuentas duplicadas
    • Pensiones alimenticias
    • Custodia de hijos
    • Malos tratos (vigilancias y/o seguimientos)
    • Seguimiento de órdenes de alejamiento
    • Comportamiento dudoso de hijos.
    • Sospechas acerca del servicio doméstico
    • Secuestros
    • Sectas
    • Adicciones y malas compañías
    • Conductas extrañas

    Otro tipo de servicios más específicos:

    • Peritajes grafológicos
    • Peritajes sobre falsificación de documentos
    • Dispositivos GPS
    • Análisis de voz
    • Análisis de huellas
    • Análisis de ADN
    • Barridos telefónicos y ambientales
    • Reconstrucción de accidentes de tráfico
    • Peritajes de tráfico e incendios

    Normalmente los detectives con amplia formación en campos como la criminalística, trabajo social, psicología, peritajes, informática, etcétera, ofrecen otros servicios paralelos a la profesión del investigador privado para ampliar la carta de servicios que ofrecen a sus clientes particulares, empresas, etc. Generalmente suele pedirse si existe, estar colegiado en esas materias para poder realizar, por ejemplo, perfiles criminalísticos. La propia policía, que suele realizar estos de oficio, en ocasiones requiere a detectives o licenciados en criminología para apoyar sus perfiles y de esta forma realizar diferentes enfoques. No sucede así con la gran mayoría de peritajes que pueden realizarse mediante detectives habilitados que también tiene conocimientos de diferentes materias. Debido a que generalmente la gran mayoría de peritajes, su único requisito legal es tener los conocimiento suficientes sobre la materia, los cuales suelen ser grados superiores en informática, por ejemplo, experiencia en las materias a ofrecerse como peritajes, licenciaturas, diplomaturas vinculadas a la materia a ejercer o cursos universitarios versados sobre la misma.

     

    21
    Ago

    Mitos sobre los detectives contrastados por detectives de verdad (I)

    1. Viajes solitarios por la carretera y alojamiento en moteles cochambrosos

    Gracias a esas ficciones que poco a poco han ido masajeando el imaginario popular, uno se imagina la rutina de un detective como una road movie polvorienta de constantes paradas en moteles de carretera lúgubres. Lucas López, responsable de un agencia de detectives admite la condición solitaria de su trabajo, pero niega el aura novelesca de la vida motelera. “Los viajes no suelen ser tan largos, como mucho una semana, y a la hora de alojarte, sueles elegir el mismo hotel del investigado, o al menos uno cercano.”

    José Luis lleva doce años ejerciendo y no recuerda haberse registrado nunca en una habitación de mala muerte, sino más bien todo lo contrario. “He trabajado casi siempre con investigados que no se privaban de nada al irse fuera. Alguna vez la clienta se ha quedado asombrada al ver las fotos y las facturas, porque el marido racaneaba todo lo posible al irse de vacaciones con la familia, pero con la amante iba a todo trapo.”

    2. Métodos ridículos de camuflaje

    Una amiga ilustradora me comentó una vez que su compañero de piso, investigador privado de métodos un tanto rudimentarios, le había pedido prestado su caballete como pretexto para pasarse varias horas en una plaza, supuestamente “pintando”, mientras realizaba una vigilancia. Este pico esperpéntico no parece ser la tónica habitual de la profesión, pero sí es cierto que los detectives se ven a veces obligados a disfrazarse. “Es más habitual de lo que parece”, admite Lucas. “Recuerdo un caso en el que investigábamos una baja laboral. La mujer alegaba que no tenía papilas gustativas, o no tenía olfato, o algo así. Pusimos un stand y le dimos a probar un producto, grabándolo en cámara oculta. No es lo más frecuente, pero pasa.”

    José Luis le lleva la contraria con lo de la frecuencia. Oyéndolo hablar, casi se podría inferir que su día a día es un mortadelesco pase de modelos. “Me he hecho pasar por panadero, por camarero, por pocero, por limpiacristales, por chófer y hasta por periodista”, dice, y entonces se ríe, haciéndome notar que acaba de citar mi profesión.

    31
    Jul

    Actividades molestas y detectives

    Cada vez son más las consultas de víctimas de actividades molestas, ruidosas e insalubres del/los vecinos/as del edificio donde viven. Estas actividades son susceptibles de ser investigadas y probadas por los informes de detective privado ante un proceso judicial. Se tratan, fundamentalmente, de actividades extremadamente molestas, continuadas en el tiempo, que producen graves perjuicios contra la integridad física, psicológica y moral de las víctimas, incluso, al medio ambiente. Para su resolución es necesario la obtención de las pruebas que obliguen al cese de las mismas, junto a las demás consecuencias legales que correspondan tanto:
    •  en la vía civil, como la resolución de contrato de alquiler si los ruidos o actividades molestas las provoca un arrendatario, a tenor del art 7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos; como una demanda de juicio ordinario de reclamación por culpa o negligencia del art. 1.902 del Código Civil; por el art. 7 de la Ley de Propiedad Horizontal, también cabe que la comunidad de propietarios solicite el cese de la actividad molesta o ruidosa,  incluso, la privación temporal del uso de la vivienda.
    • en la vía penal, mediante denuncia o querella del perjudicado, por comisión de delito de coacciones, por delito contra el medio ambiente si hay grave riesgo para la salud, a tenor del artículo 325 del Código Penal. Estos delitos conllevan  penas privativas de libertad, multas, e indemnizaciones por responsabilidad civil.
    • e incluso en la vía  administrativa, mediante denuncias al Ayuntamiento de la localidad donde se estén produciendo las actividades molestas, con consecuencias sancionadoras.

     

    Multitud de actividades molestas se producen y su prueba se pueden obtener mediante la recogida de grabaciones de audio y vídeo de diversidad de ruidos elevados de aparatos de radio o de música de manera continuada;  de arrastres de mobiliario; taconeos fuertes; insultos;  lanzamiento de objetos, de basuras, etc… Junto a esta prueba se deben acompañar todas las que demuestren los daños y perjuicios de la actividad.
    En Detectives Cabanach estudiaremos su caso sin compromiso, presupuestando la actuación y garantizando la obtención de las pruebas necesarias.
    24
    Jul

    Extinguido el incendio que ha calcinado el asador Ca´n Matias de Cala Rajada

    Los Bombers de Mallorca han extinguido este lunes un espectacular incendio declarado en el restaurante grill asador Ca´n Matias de Cala Rajada, que ha quedado totalmente calcinado. Por el momento, se desconocen las causas del siniestro si bien las primeras pesquisas señalan que puede haberse iniciado en la cocina del restaurante.

    El aviso se ha producido a las 16.17 horas y hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de bomberos de Manacor, de Artà y la Prefectura con 12 bomberos y tres vehículos de extinción.

    Al principio, el fuego amenazaba con extinguirse al Guya Playa, un hotel colindante en el que los clientes han sido trasladados, como medida de precaución a la terraza de la piscina, donde han permanecido durante unos veinte minutos.

    Las llamas y el humo podían divisarse desde varios puntos, causando un gran impacto en un zona ocupada por miles de turistas no han dejado escapar la ocasión de inmortalizar el momento.

    Fuente de la noticia: MAC Confidencial.

    En Detectives Cabanach contamos con un equipo especializado en incendios que pueden ofrecer las causas del mismo después de analizar el lugar, pudiendo así obtener pruebas que aclaren el caso.

    19
    Jul

    El Supremo ratifica la absolución para policías y detectives de la operación Pitiusas

    El Tribunal Supremo ha ratificado en su integridad la sentencia dictada en julio del año pasado por la sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona que absolvió a policías locales, guardias civiles y detectives de unos presuntos delitos de revelación de secretos y soborno en el marco de la llamada “Operación Pitiusas”.

    El alto tribunal sostiene que “el mero acceso a los datos particulares no integraría delito salvo que se acreditara perjuicio para al titular de dichos datos”. En el caso del que se ocupa el Supremo en esta sentencia, parece acreditado que detectives, policías locales y agentes de la guardia civil obtuvieron e intercambiaron información particular de bases de datos oficiales pero nunca fue divulgada o difundida por lo que “se deduce que no pudo existir delito o atentado contra la intimidad”.

    Macro operación  contra detectives

    La “operación Pitiusas”, una macro operación policial dirigida por la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía se centró o en un entramado de compra y venta de datos personales, dirigida por diversos despachos de detectives que tenían en nómina a policías, agentes de la agencia tributaria o de hacienda que cobraban por facilitar determinada información de particulares.

    “La Pitiusas” se dividió en 9 piezas que se han ido juzgando poco a poco. La mayoría, las que se refieren a funcionarios que obtuvieron información “sensible” acabaron siendo condenatorias. Ahora bien, la pieza troncal correspondiente a las posibles irregularidades cometidas por policías y algún detective en esta trama quedó finiquitada por una sentencia de la que la que fue ponente la magistrada  Carmen Domínguez y que acabó en absolución, ahora ratificada por el Supremo.

    6
    Jul

    La mujer que se hizo detective privado para encontrar al asesino de su amiga

    El afán de justicia de Sheila Wysocki es toda una prueba de perseverancia. Como cuenta el medio «BBC», Wysocki, traumatizada por la violación y asesinato de su amiga Angela Samota en 1984, puso todo su empeño en reabrir el caso dos décadas más tarde y en encontrar al responsable de su muerte. Sus esfuerzos tuvieron recompensa cuando su insistencia hizo que la policía emprendiera nuevas pesquisas y diera con el culpable.

    «Angie fue encontrada en su habitación a altas horas de la madrugada, la habían violado y asesinado. Fue un apuñalamiento muy violento, horrible. Recuerdo gritar porque mi madre vino y cuando colgué el teléfono, a través de mis lágrimas supo lo que había sucedido», explicó Wysocki a «BBC». El dolor causado por la muerte de su amiga le causó varios problemas psicológicos, de los que consiguió recuperarse poco a poco. Desde el principio, la mujer decidió ayudar en la investigación policial, llegando a irse a cenar con el principal sospechoso para intentar conseguir alguna pista o descubrir algo sobre él. Todo fue en vano.

    Tuvieron que pasar veinte años para que Wysocki se decidiera a tomar, de nuevo, cartas en el asunto. Fue en 2004, tras abandonar Texas e instalarse junto a su familia en Tennesse, cuando intentó reabrir las pesquisas. Para conseguir su propósito, estudió para convertirse en detective privado y resultar más convincente ante la policía. Finalmente, el caso volvió a investigarse, y en esa ocasión pudo resolverse con éxito: dos pruebas de ADN, que en 1984, por lo incipiente de las técnicas de análisis, no habían dado la información necesaria, volvieron a ser estudiadas. En esa ocasión, permitieron identificar al responsable del asesinato y violación de su amiga Angela.

     

    7
    Jun

    Conceden 85 distinciones honoríficas en el día de la Seguridad privada en Balears

    Detectives privados, directores y jefes de seguridad, técnicos, operadores, vigilantes y guardas particulares del campo fueron distinguidos con las 85 Menciones Honoríficas al personal de Seguridad Privada otorgadas con motivo de la celebración del Día de la Seguridad Privada de Balears.

    La undécima edición de esta celebración tuvo lugar en la finca Olivar de Son Termens, promovida por la Delegación del Gobierno en Balears, debido a que es la institutción que representa al Ministerio del Interior en las islas.

    El acto lo presidió la delegada de Gobierno de Balears, Maria Salom, y contó la presencia del jefe superior de Policía de Balears, Antonio Jarabo de la Peña, el teniente coronel Antonio Orantos y el presidente de la comisión organizadora Carlos Botan, entre otros.

    Durante el acto, se entregaron 4 distinciones a personal del grupo Cabanach, lo que hace que nos sintamos orgullosos de nuestra plantilla. Enhorabuena!

    22
    May

    El reto de las investigaciones internas para las empresas

    Aunque las investigaciones internas deben formar parte del protocolo de ‘compliance’ también pueden ser el primer paso de la estrategia procesal de la empresa ante la eventual comisión de un delito que implica la responsabilidad penal corporativa. En uno u otro caso las investigaciones internas ayudan a las empresas a anticiparse al descubrimiento de malas prácticas que pueden ser delictivas.

    A través de su propia investigación sobre hechos sospechosos la empresa se anticipa y puede tomar decisiones que implicarán sin duda una mejor resolución del problema. Una de estas decisiones puede ser la de colaborar con la justicia o, incluso, adelantarse siendo la propia empresa la que ponga en conocimiento de las autoridades la existencia de hechos delictivos internos. ¿Se imaginan una forma mejor de controlar las responsabilidades penales y reputacionales de un escándalo penal?

    El catálogo de ventajas que puede obtener la empresa cuando a través de una investigación interna colabora con la administración de justicia puede ser, en primer lugar, que tendrá más facilidad para acreditar la eficacia de su programa de cumplimiento a efectos de exención de la responsabilidad. La circular de la FGE 1/2016 en su conclusión 19, sobre la valoración de la eficacia de los modelos de prevención, destaca la colaboración con la investigación o la aportación de una investigación interna al procedimiento.

    Y en segundo lugar, si no se obtiene la exención, como mínimo la empresa podrá acogerse a las atenuantes de confesión y de colaboración previstas en el 31 bis quater del Código Penal.

    La investigación interna también puede implicar una pauta de conocimiento que permite a la empresa fijar su posición jurídica ante el procedimiento. Y con la información obtenida puede optar por colaborar con la administración de justicia, puede optar por plantear una defensa conjunta de persona física y jurídica, o por desmarcarse de la defensa de la persona física actuando en el proceso por su cuenta. Cualquiera de estas opciones es legítima y forman parte del derecho de defensa de la persona jurídica.

    Existen varias clases de investigaciones internas:

    • Las de tipo proactivas: Son aquellas investigaciones, normalmente menos invasivas, que a modo de auditoría de los programas de compliance se realizan para testear el nivel de cumplimiento.
    • Las reactivas son aquellas investigaciones que se realizan en virtud de sospechas, procedentes normalmente de los canales de denuncias, de que se están produciendo infracciones graves que podrían poner a la empresa en riesgo de delito.
    • Las investigaciones previas al inicio de la investigación judicial. En estos casos, la empresa toma la iniciativa y realiza la investigación sin que haya aún un procedimiento en marcha.
    • Las investigaciones paralelas son aquellas que realiza la empresa en el curso de una investigación judicial. Pueden realizarse en colaboración con la Fiscalía a fin de facilitar la labor de investigación respecto a la identificación de los responsables del delito y obtener así la atenuación de la pena corporativa.

    ¿Qué puede hacer y qué no la empresa?

    La investigación en sí misma supone, como se ha dicho, la confrontación con derechos fundamentales de los empleados investigados. El investigador deberá realizar su trabajo procurando respetar la ley especialmente en aquellos elementos más sensibles.

    La empresa, en la investigación interna, podrá intervenir los medios de información y comunicación del trabajador siempre que sean titularidad de la empresa y se hayan establecido protocolos de usos de tecnología de la empresa en la que se haya dejado claro que el trabajador carece de expectativa de privacidad en su uso. Si el trabajador ha sido advertido de que el uso de ordenadores o smartphone de la empresa no pueden ser utilizados para uso personal, la intervención no vulnerará el derecho a la intimidad. No obstante, es recomendable que la intervención de estos aparatos se realice bajo criterios de proporcionalidad, de menor intervención posible y de racionalidad.

    Otro elemento crucial de la investigación interna son las entrevistas personalizadas a personal sobre el que se sospecha actividad ilícita o que tienen conocimiento de malas prácticas. En estos casos el conflicto adquiere una dificultad especial. Chocan aquí el derecho del entrevistado a no incriminarse en una declaración que puede acabar en los tribunales y la obligación que tiene como empleado de colaborar en la prestación de sus servicios de buena fe.

    Por tanto, en estos casos es recomendable que la empresa establezca una serie de derechos y obligaciones para el entrevistado de las que sea advertido por escrito antes del inicio de la entrevista. El investigado está obligado a colaborar con la investigación desde el punto de vista de sus obligaciones laborales en cuanto debe dar cuenta de lo que hace en la prestación de servicios, pero también sus derechos como posible autor o colaborador de un delito deben ser tenidos en cuenta por la empresa.

    Convendría en estos casos que el empleado fuera informado de que puede consultar con un abogado de su confianza, que incluso puede estar presente en la entrevista y que el contenido de la entrevista puede ser remitido a las autoridades para que pueda ejercer si lo desea su derecho a no colaborar en la entrevista.

     

    10
    May

    Para el 75% de los españoles la ciberseguridad es clave al elegir retailer

    La ciberseguridad es hoy día una baza clave para las empresas del sector retail. Así lo indica el informe ‘Cybersecurity: The New Source of Competitive Advantage for Retailers’ de Capgemini, que pone de manifiesto que los consumidores son cada vez más conscientes de las posibles brechas de seguridad de datos en los retailers y están dispuestos a gastar más con aquellos que demuestren tener unas sólidas capacidades de ciberseguridad.

    De acuerdo con el estudio, el 75% de los consumidores españoles sitúa la ciberseguridad como el tercer factor más importante a la hora de decidir a qué empresa comprar, después de la disponibilidad del producto y la calidad, y por delante de factores como el precio y la reputación de marca. De hecho, el 49% estarían dispuestos a gastar online al menos un 20% más con un retailer que sea de su plena confianza. A nivel mundial, el porcentaje de clientes dispuesto incrementar sus compras es del 40%. En este sentido, el estudio apunta que las empresas del sector capaces de adoptar medidas avanzadas de ciberseguridad podrían incrementar hasta un 5,4% sus ingresos anuales.

    Si tienes dudas en implantar un sistema de ciberseguridad en tu empresa, no dudes en contactar con Detectives Cabanach, te asesoraremos y acompañaremos en el proceso.

    28
    Abr

    La EMT de Palma implanta un plan de prevención de delitos

    ¿Necesita una empresa un plan de prevención de delitos?

    La última reforma del Código Penal, además de introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas que pueden resultar condenadas por los delitos cometidos por personas físicas a ellas vinculadas, establece como causa de exclusión de aquella responsabilidad, la adopción y ejecución de modelos de organización y gestión que permitan a las empresas prevenir o al menos reducir de forma significativa la comisión de delitos en su seno.

    Tras la reforma, una parte considerable del sector de servicios legales han procurando a las empresas la implantación de sistemas de vigilancia y prevención de delitos (los llamados programas de compliance penal) con los que asegurarse la exención de una condena penal.

    Los modelos de organización, gestión y prevención de delitos no resultarán útiles si solo están orientados a eludir sanción penal de la empresa, sino que deben servir principalmente para promover una verdadera cultura ética empresarial.
    En este sentido la EMT de Palma ha decidido recientemente implantar un plan de prevención de delitos con el asesoramiento de la agencia de detectives Detectib. Desde Detectives Cabanach creemos que es una muy buena iniciativa por parte de la Empresa Municipal de Transportes contar con un despacho de detectives privados para este importante encargo.