Consultoría empresarial

¿Tu empresa necesita soporte para la toma de decisiones y acompañamiento empresarial?

Detectives Cabanach asesora a diferentes organizaciones de distintos ámbitos, siendo miembros de algunos consejos de administración y/o asesoría directa al CEO o presidente de diferentes empresas. Esto es gracias a la dilatada trayectoria de la agencia de detectives privados y a nuestros amplios conocimientos en diferentes disciplinas, unido a nuestra experiencia en asistencia con la preparación previa en más de un millar de juicios e investigaciones,

¿Qué servicios podemos ofrecer a las empresas?

Compliance: mapa de riesgos, medidas de prevención, modelo organizativo, canal de denuncias, diligencia debida, sistema disciplinario, formación, revisión auditoria, verificación

Corporate Compliance

Due Diligence de personas físicas y jurídicas (comprobaciones previas a la firma de un negocio – cliente, distribuidor, colaborador, marcas, etc.-)

Protocolo KYC (know your customer)

Prevención fraude empresarial y laboral

Prevención Blanqueo de Capitales – Ley 10/2010

Fuga de información

Competencia desleal

Espionaje industrial

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